FTX demanda a la empresa minera Genesis, reclamando los 1,150 millones de dólares que SBF malversó.

El equipo de liquidación por quiebra de FTX presentó una demanda el 23 de septiembre en el tribunal de quiebras del estado de Delaware, EE. UU., contra el minero de Bitcoin Genesis Digital Assets (GDA), exigiendo el reembolso de 1.15 mil millones de dólares. El equipo acusó que esta inversión fue la operación más extravagante del ex CEO SBF antes del colapso de FTX, e incluso desvió fondos de los clientes y los mezcló en ella.

El equipo demanda a GDA, exigiendo el reembolso de más de cien millones de dólares.

El equipo de liquidación de FTX presentó una demanda ante el tribunal de quiebras del estado de Delaware en EE. UU., exigiendo que GDA reembolse 1.15 mil millones de dólares. La demanda indica que SBF inyectó grandes sumas de dinero en la filial de GDA ubicada en Kazajistán antes del colapso de FTX, de los cuales 550 millones de dólares se transfirieron directamente a los nombres de Rashit Makhat y Marco Krohn, cofundadores de GDA.

El equipo de liquidación enfatiza que el dinero de esta inversión en realidad proviene de fondos que fueron desviados de los clientes.

Fue una gran inversión de Alameda, hoy la controversia vuelve a estar en el centro de la atención.

Según informes anteriores, la empresa de trading cuantitativo Alameda Research, altamente relacionada con FTX, invirtió aproximadamente 1,15 mil millones de dólares en GDA en 2022, lo que llevó a GDA a alcanzar una valoración de 5,5 mil millones de dólares ese año.

Esto también permitió que GDA poseyera indirectamente los fondos de FTX, y recibió advertencias de los acreedores sobre la necesidad de devolver los activos relacionados.

( ha recibido una inversión de 1,1 mil millones de dólares por parte de Alameda! La empresa minera Genesis Digital Assets tiene la intención de realizar una OPI en Estados Unidos )

GDA está siendo acusada de inflar gravemente su valoración, distorsionando sus informes financieros.

El equipo de liquidación señaló que la valoración de GDA era claramente demasiado alta, y en ese momento Kazajistán estaba en medio de una agitación política, con un suministro de electricidad inestable y cortes de energía bastante frecuentes. Además, el nuevo sistema fiscal y los estrictos límites de energía tuvieron un gran impacto en la minería de Bitcoin. Esta inversión de 1.15 mil millones de dólares en ese momento presentaba un riesgo demasiado alto y no cumplía con el juicio comercial normal.

Lo que es aún más grave es que GDA no solo no ha proporcionado informes financieros auditados, sino que incluso la versión no auditada presentada no coincide con la situación financiera real, lo que no permite ver si el estado operativo de la empresa es bueno.

SBF no escucha, sabe de los riesgos y aún así quiere gastar dinero.

A pesar de enfrentar múltiples señales de advertencia durante la debida diligencia, como colaboraciones deficientes, distorsión de información, desajuste en la valoración y el deterioro de las políticas energéticas, SBF aún insistió en impulsar esta enorme inversión, siendo criticado por el equipo de liquidación como "la operación de fondos más exagerada".

Actualmente, GDA no se pronuncia sobre el tema, el caso ha sido aceptado por el tribunal de quiebras de Delaware, y si se puede recuperar con éxito 11.5 mil millones de dólares aún está pendiente de decisión judicial.

(Varios intercambios e instituciones poseen «fondos robados» de FTX, temen enfrentar hasta diez años de prisión)

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