La Policía Nacional de Canadá incauta decenas de millones en Cripto de un intercambio

La RCMP de Canadá confiscó más de 56 millones de dólares canadienses en criptomonedas vinculadas al intercambio Tradeogre, marcando lo que la fuerza calificó como la mayor recuperación de activos digitales en el país y el primer desmantelamiento de una plataforma de intercambio de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden canadienses.

RCMP Aprovecha la Mensajería OP_RETURN para Revelar la Incautación

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) declaró que su unidad de Policía Federal – Región Este llevó a cabo la operación después de que el Equipo de Investigación de Lavado de Dinero abriera un expediente en junio de 2024 tras una pista de Europol. Los investigadores concluyeron que la plataforma contravenía las leyes y regulaciones canadienses, incluyendo el incumplimiento de registrarse en el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá como un negocio de servicios monetarios y no identificar a los clientes.

La investigación sigue activa y pueden seguir cargos, según el comunicado de prensa. Los primeros detalles de la actividad de la billetera y la incautación fueron reportados por The Rage y la periodista L0la L33tz el 16 de septiembre de 2025. Las autoridades dijeron que se recuperó una suma estimada que supera los C$56 millones de Tradeogre. Los investigadores también dijeron que creen que la mayoría de los fondos transaccionados en la plataforma provienen de fuentes criminales, citando el atractivo de servicios que no requieren identificación del cliente para oscurecer el origen del dinero.

La GRC dijo que los datos de transacciones obtenidos de la plataforma serán analizados como parte del trabajo en curso. El caso atrajo más atención porque se utilizó un mensaje en cadena para señalar el control sobre los activos. Una inscripción OP_RETURN en la transacción de bitcoin específica decía: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” una declaración bilingüe que invoca el nombre en francés de la fuerza.

La incautación es parte de los esfuerzos más amplios de las autoridades canadienses para abordar el crimen habilitado por criptomonedas y el lavado de dinero. La RCMP ha detallado en los últimos años iniciativas para fortalecer las investigaciones y la custodia de activos digitales, mientras coordina con socios nacionales e internacionales. El asunto de Tradeogre representa una escalada en la aplicación de la ley al dirigirse directamente a una plataforma que, según las autoridades, operaba fuera de los requisitos nacionales.

La RCMP describió la acción como una incautación récord y la primera vez que una plataforma de intercambio de criptomonedas ha sido desmantelada por la policía canadiense. La fuerza dijo que se podría liberar más información a medida que se desarrolle la investigación y que los datos de transacciones recuperados informarían posibles cargos. No se identificaron acusados ni cargos específicos.

El comunicado de la RCMP no especificó qué otros activos fueron recuperados, ni el número de transacciones o billeteras involucradas, más allá de afirmar que los investigadores analizarán los datos. El mensaje OP_RETURN provino de la blockchain de Bitcoin, pero se informó que se incautaron otros activos cripto. Las autoridades no proporcionaron un cronograma para posibles procedimientos. Los canadienses con información relacionada con la plataforma o los fondos recuperados pueden contactar a las oficinas de policía locales.