El CEO de Binance rompe el silencio sobre la congelación de $47 millones de USDT - U.Today

El CEO de Binance, Richard Teng, confirmó que el intercambio congeló casi $50 millones en criptomonedas vinculadas a lo que se conoce como estafas de "slaughtering de cerdos". La operación, que incluyó a las fuerzas del orden en la región de Asia-Pacífico (APAC), Chainalysis y emisores de monedas estables, logró prevenir que hasta $47 millones fueran retirados.

Esta es una de las mayores operaciones de represión del fraude del año. Las estafas de "pig butchering" suelen dirigirse a víctimas desprevenidas durante semanas o meses, construyendo lentamente la confianza a través de la comunicación en línea antes de presionarlas para que inviertan en plataformas falsas.

Una vez que se realizan los depósitos, los fondos se barajan a través de múltiples capas de billeteras para oscurecer su origen.

En este caso, Chainalysis rastreó docenas de transferencias hacia carteras de consolidación y luego hacia cinco direcciones que poseían aproximadamente $47 millones en USDT. En junio, las autoridades actuaron decididamente para congelar esos activos, impidiendo su conversión en moneda fiat.

Binance se vuelve oficial

Curiosamente, la semana pasada, Binance se unió a Coinbase, Ripple y otros en el lanzamiento de la red Beacon, un sistema en tiempo real que rastrea y bloquea las criptomonedas robadas en toda la industria.

El desarrollo se produce junto con la revisión de reglas de la CFTC que permiten el comercio en plataformas offshore en EE. UU. Al trabajar en estrecha colaboración con las autoridades y demostrar su capacidad para interrumpir estafas, Binance ahora parece menos aislado de las regulaciones de EE. UU., lo que podría permitir a los usuarios estadounidenses acceder no solo a Binance.US sino también al intercambio global.

Binance está utilizando este caso como evidencia de su cooperación más profunda con socios globales. Según Teng, este esfuerzo demuestra claramente cómo las asociaciones público-privadas pueden proteger a los usuarios y desmantelar esquemas de fraude cada vez más avanzados que operan a nivel mundial.