Steht das Projekt in Verbindung mit der Gruppe der Prinzen? Während das Krypto-Resort-Vorhaben in Osttimor voranschreitet, ist die Baufläche vor Ort jedoch völlig leer

Timor-Leste: Verdächtiges Betrugsnetzwerk der kambodschanischen „Prince Group“ hinter einem Krypto-Urlaubsort – zwischen aufwendiger Werbung und leerem Gelände vor Ort besteht ein starker Kontrast, was grenzüberschreitende Kriminalitätsbedenken aufwirft.

Eine gemeinsame Untersuchung der britischen Zeitung „The Guardian“ und des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), die vier Monate dauerte, deckt auf: In einem der ärmsten Länder der Welt, Timor-Leste, steht ein Projekt, das als „das weltweit erste Krypto-Währungs-Resort“ angepriesen wird, offenbar in Verbindung mit dem Betrugsnetzwerk der kambodschanischen „Prince Group“ (Prince Group), die von den USA sanktioniert wird. Im Februar reisten die Ermittlungsreporter zu einer Baustelle neben dem Flughafen Dili und führten eine Vor-Ort-Recherche durch – vorgefunden wurde jedoch nur eine verwachsene Brachfläche.

Die Lücke zwischen Werbung und Realität: Luxuriöses Krypto-Resort bleibt nur eine leere Fläche

Die Werbematerialien von AB Digital Technology Resort setzen auf luxuriöse Villen, eine Aussicht auf das Meer und den Slogan „Globale Tech-Elite-Austauschplattform“, außerdem wird behauptet, einen Teil der Einnahmen für wohltätige Zwecke zu verwenden. Allerdings fanden die Reporter bei einem Besuch der Küstenbaustelle, die auf den Werbefotos zu sehen ist, auf dem durch Zäune abgetrennten Gelände nichts vor – lediglich vereinzelte Büsche.

Dieses Projekt steht im Zentrum der Ermittlungen. Die Ermittler fanden heraus, dass drei an dem Resort-Plan beteiligte Personen mutmaßlich mit der von den USA sanktionierten „Prince Group“ (Prince Group) verbunden sind; diese drei wurden während des Untersuchungszeitraums aus dem Projekt herausgenommen.

Prince Group: „Pig-Butchering“-Betrug, Menschenhandel, Kryptowährungen beschlagnahmt

Die „Prince Group“ (Prince Group) ist ein multinationaler Unternehmensverbund, der sich als in den Bereichen Immobilien und Finanzdienstleistungen tätig ausgibt. Das US-Finanzministerium verhängte jedoch im vergangenen Oktober Sanktionen gegen das Unternehmen und beschuldigte es, in Südostasien großangelegte Online-Betrugsoperationen zu betreiben, die durch Menschenhandel und modernes Sklaventum am Laufen gehalten würden; die Opfer seien weltweit betroffen. Der Gründer Chen Zhi (Chen Zhi) sieht sich seitens der USA mit Klagen wegen Verschwörung zu Telekommunikationsbetrug und Verschwörung zu Geldwäsche konfrontiert; Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in Bitcoin wurden beschlagnahmt.

Im Januar dieses Jahres wurden Chen Zhi (Chen Zhi) aus Kambodscha nach China ausgeliefert; die Bilder, wie er unter Bewachung durch schwarz uniformierte Spezialkräfte (Spezialeinsatzpolizei) aus dem Flugzeug geführt wird, machten schnell die Runde. Die chinesische Seite hat bislang noch keine konkreten Vorwürfe gegen ihn veröffentlicht.

Die wichtigsten Betrugsmaschen, die der „Prince Group“ (Prince Group) vorgeworfen werden, sind „Pig-Butchering“ (im kantonesischen Sprachraum auch „Kill-the-Pig-Plan“ genannt): Betrüger knüpfen mit gefälschten Identitäten über soziale Medien oder Messenger-Dienste Beziehungen zu den Opfern, manchmal über Monate hinweg, um sie dann dazu zu bringen, Geld in gefälschte Kryptowährungen oder Investitionsplattformen zu stecken. Nachdem die Opfer die vorgetäuschten Gewinnzahlen gesehen haben, stocken sie ihre Investitionen oft immer weiter auf, bis das Geld abgezogen wird und die Betrüger verschwinden.

Timor-Leste: „Die gefährlichste Kreuzung“

Die Untersuchung deckte zudem mehrere beunruhigende Details auf: Eine ausländische Person, die am Resort-Plan beteiligt war, besaß einen diplomatischen Reisepass von Timor-Leste; zudem wurde berichtet, dass frühere Regierungschefs, die das Projekt ursprünglich unterstützt hatten, nach Kontaktaufnahme die in den Werbematerialien zitierten Aussagen bestritten – ja sogar, sie hätten von diesem Projekt überhaupt Kenntnis gehabt. Nachdem die Untersuchungsreporter zentrale Personen kontaktiert hatten, wurden die entsprechenden Inhalte auf der AB-Website nach und nach ebenfalls offline genommen.

Die Vereinten Nationen hatten bereits im vergangenen Jahr vor dem Risiko gewarnt, dass das Betrugsnetzwerk in Timor-Leste eindringt. Ein Regierungsvertreter von Timor-Leste sagte der „The Guardian“: Das kleine Land, das nur etwa 700 Kilometer von Australien entfernt liegt, stehe vor der „gefährlichsten Kreuzung seit der Unabhängigkeit“, mit dem Risiko, zu einer „Spielwiese für grenzüberschreitende kriminelle Gruppen“ zu werden. Auch der Präsident von Timor-Leste erklärte gegenüber den Medien, dass sich die Frage stelle, ob dieses Resort „wirklich ein Resort“ sei oder „nur behauptet werde“.

Die Anteilseigner der Resortgesellschaft sagten derweil, die Entwicklungspläne würden weiterhin vorangetrieben.

• Dieser Artikel wurde mit Genehmigung nachgedruckt aus: „鏈新聞“
• Originaltitel: „Timor-Leste-Plan „Krypto-Resort“ soll mit der sanktionierten Betrugsgruppe Prince Group zusammenhängen; auf dem Gelände ist jedoch nichts zu sehen“
• Originalautor: Elponcrab