وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مواقع "احتيال حوض الخنازير" في كمبوديا... كشف صناعة الاحتيال في العملات المشفرة

أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية) يدرج في 24 من الشهر المحلي السيناتور الكمبودي كوكون (Kok An) و28 أشخاص مرتبطين به في قوائم العقوبات، متهمًا إياهم بتشغيل مراكز احتيال واسعة النطاق تسمى “قتل الخنازير” في كمبوديا. يأتي هذا الإجراء استهدافًا لنشاطات الاحتيال وغسل الأموال المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا، ويعبر عن رسالة واضحة لمنع توسع نطاق الضحايا ليشمل الولايات المتحدة.

قالت الوزارة إن هذه المراكز الاحتيالية سرقت “عشرات المليارات من الدولارات” من المواطنين الأمريكيين. وبحساب الخسائر بالدولار الأمريكي، وباستخدام سعر الصرف 1 دولار = 1483.60 وون كوري، تصل الخسائر إلى عشرات تريليونات الوون، مما يدل على أن “قتل الخنازير” قد تجاوز مجرد الصيد الاحتيالي عبر الإنترنت، وأصبح يشكل بيئة إجرامية صناعية.

استخدام “بناء العلاقات” لإغراء الضحايا على المدى الطويل…… وتحريضهم على إيداع أموال في بورصات وهمية

“قتل الخنازير” هو أسلوب إجرامي، حيث يقضي الجناة شهورًا أو سنوات في بناء علاقة مع الضحايا، ثم يستخدمون علاقات صداقة أو عمل أو حب كطعم، لإغرائهم للاستثمار أو التحويل، ومن ثم سرقة الأموال. وتتميز هذه الطريقة بشكل خاص باستغلال تقلبات سوق العملات المشفرة وخصوصية المعاملات الخارجية، وحتى استخدام “شاشات تأكيد الأرباح” أو خدمة عملاء وهمية، مما يصعب على الضحايا الشك.

كما أظهرت بيانات شركة تحليل blockchain Chainalysis أن تدفقات الأموال المرتبطة بـ"قتل الخنازير" استمرت من 2020 إلى 2025. وعلى الرغم من أن تحويل الأموال عبر محافظ ومنصات متعددة يزيد من صعوبة تتبعها، إلا أن التحليل على السلسلة كشف أن تدفقات الأموال تتجه بشكل متكرر إلى “منصات هدف” تتبع أنماطًا مركزة على نوع