الهيئة تُوجه اتهامات لدوغلاس باسيل في قضية احتيال $16M تتعلق برمز "مؤمن"

أقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية في المنطقة الشرقية من نيويورك تتهم التنفيذي في مجال العملات المشفرة دونالد باسيل وكيانين اثنين يسيطر عليهما بجمع حوالي $16 مليون من المستثمرين من خلال مخطط مرتبط برمز مشفر يُزعم أنه مؤمن، وهو بيتكوين لاتينوم. تقول الهيئة التنظيمية إن باسيل قام بتقديم العرض من خلال شركة مونسان بلوكتشين كورب. وGIBF GP Inc. خلال عام 2021، باستخدام اتفاقيات بسيطة للأوراق المالية المستقبلية التي وعدت بالتسليم المستقبلي للرمز.

وتزعم الجهات التنظيمية أن مئات المستثمرين أُبلغوا أن بيتكوين لاتينوم مؤمن ومدعوم بالأصول. وتؤكد الشكوى، المدعومة بتقارير من صحيفة وول ستريت جورنال، أنه لم تقدم أي شركة تأمين تغطية أو أي دليل على الدعم المزعوم. وقد تحركت لجنة الأوراق المالية والبورصات لإلغاء المعاملات ومحاسبة باسيل على ما تسميه تمثيلات كاذبة حول الأصل ودعمه الأمني، وفقًا لوول ستريت جورنال.

وتأتي القضية في ظل أسئلة مستمرة حول أولويات إنفاذ قوانين العملات المشفرة في بيئة أشار فيها المنظمون إلى تحول في النهج. وتذكر كوينتليغراف أن مثل هذه الإجراءات تبرز كجهود إنفاذ قليلة نسبياً في ظل سياسة تنظيمية عهد ترامب، التي وصفها بعض المراقبين بأنها أكثر ودية للعملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن موقفها الحالي هو تحول عن “التنظيم عبر الإنفاذ” نحو استهداف الاحتيال، والتلاعب بالسوق، والانتهاكات الجسيمة للثقة، حتى مع مواصلتها ملاحقة ادعاءات تتعلق بالأوراق المالية في مجال العملات المشفرة.

نقاط رئيسية

تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن دونالد باسيل وكيانين مرتبطين جمعا حوالي $16 مليون من خلال اتفاقيات SAFT المرتبطة ببيتكوين لاتينوم، مع وعد بتسليم الرموز في المستقبل.

وأبلغ المستثمرون أن الأصل كان مؤمنًا ومدعومًا، لكن المنظمين يقولون إنه لم يتم تقديم أي تغطية تأمينية أو دليل موثوق على الدعم.

ووفقًا لادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات، تدفقت الأموال للاستخدام الشخصي، بما في ذلك شراء العقارات، ودفع بطاقات الائتمان، وشراء حصان بقيمة 160,000 دولار، حسبما ورد في الادعاءات.

وتسعى الهيئة إلى إصدار أوامر دائمة، واسترداد الأموال مع الفوائد، وغرامات مدنية، وحظر على المسؤولين والمديرين لباسيل، في حين أن موقع بيتكوين لاتينوم الخاص بها يعيد حالياً خطأ 404.

الادعاءات وآلية العرض

توضح شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات خطة يتبعها باسيل، من خلال العمل عبر شركة مونسان بلوكتشين كورب. وGIBF GP Inc.، حيث قاموا بتسويق بيتكوين لاتينوم كأصل محمي متاح من خلال اتفاقيات SAFT. وتزعم الاتفاقيات أنها تضمن التسليم المستقبلي للرمز للمستثمرين الذين ساهموا برأس مال، معتقدين أن استثمارهم سيكون مدعومًا بالتأمين والقيمة الواقعية. وتشير الشكوى إلى أن الفرضية الأساسية — وهي أن شركة تأمين قدمت تغطية أو دعمًا يمكن التحقق منه — لم تتحقق أبدًا، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال عن الملفات.

من مارس إلى ديسمبر 2021، زُعم أن الأفعال قد أساءت تمثيل ملف المخاطر للرمز والحماية للمستثمرين. وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إلغاء الترتيبات واسترداد الأرباح غير المشروعة مع الفوائد، بالإضافة إلى الغرامات المدنية. كما تسعى إلى حظر باسيل من المشاركة في عروض الأوراق المالية المستقبلية، مما يعكس هدفها الأوسع في ردع التمثيل الكاذب في أنشطة جمع التبرعات للعملات المشفرة.

السياق التنظيمي والخلفية الأوسع

تتطور رواية إنفاذ قوانين لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل أوسع. في أسبوع انتقدت فيه الهيئة قضايا العملات المشفرة السابقة لعدم تقديم فوائد مباشرة للمستثمرين، أشار المسؤولون إلى أهمية الحماية الفعالة بدلاً من مجرد زيادة حجم الإنفاذ. منذ السنة المالية 2022، أبلغت اللجنة عن تقديم 95 إجراءً وجمعت حوالي 2.3 مليار دولار كغرامات لانتهاكات “السجلات والكتب”، مع اعترافها بأن العديد من القضايا المتعلقة بتسجيل العملات المشفرة وتعريفات التجار لم تظهر بوضوح ضررًا للمستثمرين.

تحت رئاسة بول أتكينز، المعين في 2025، أشارت اللجنة إلى إعادة توجيه نحو إعطاء الأولوية للاحتيال، والتلاعب بالسوق، وإساءة الثقة، بدلاً من الإنفاذ على نطاق واسع يعتمد على الحجم. وعلى الرغم من أن قضية بيتكوين لاتينوم ليست إطارًا لإعادة التوجيه الأساسية، إلا أنها تقع ضمن مناخ تؤكد فيه الهيئة أنها تركز مواردها على القضايا التي تظهر أضرارًا واضحة للمستثمرين والمخاطر النظامية، بدلاً من السعي وراء الإجراءات فقط لزيادة عدد القضايا.

وضع بيتكوين لاتينوم نفسه يضيف طبقة أخرى للقصة. فموقع المشروع الرسمي أعاد الآن خطأ 404، مما يعقد محاولات التحقق من تفاصيل المشروع أو مطالبات المستثمرين في الوقت الحقيقي. ويؤكد هذا التداخل بين الإجراءات التنظيمية وغياب وضوح المشروع على اهتمام المنظمين بالمشاريع التي تسوق لنفسها على أنها مؤمنة أو مدعومة بالأصول، وأهمية أن يطالب المستثمرون بدعم يمكن التحقق منه ووضوح تنظيمي قبل المشاركة في عروض الرموز.

وللقراء المهتمين بالقطاع، تشير قضية باسيل إلى استمرار التركيز على الإفصاح، والصدق في الإعلان، وخطر التمثيل الكاذب في جمع التبرعات للعملات المشفرة. كما تبرز التوتر بين الابتكار في الأدوات الرمزية والحماية اللازمة لحماية المستثمرين الأفراد، خاصة في هياكل تشبه الأوراق المالية وتعمل في سوق عالمي لا مركزي إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يشكل الموقف المتطور تجاه الإنفاذ، وحماية المستثمرين، ومعنى “التأمين” أو “الدعم” في الأصول المشفرة، حوارًا تنظيميًا في الأشهر القادمة.

ما يظل غير مؤكد هو مدى عدوانية لجنة الأوراق المالية والبورصات في متابعة مطالب مماثلة تتعلق بهياكل تشبه SAFT، وما إذا كانت مزيد من التفاصيل حول شركة التأمين المزعومة لبيتكوين لاتينوم، إن وُجدت، ستظهر خلال عملية التقاضي. وسيكون المستثمرون والمطورون يراقبون كيف ستتعامل المحكمة مع حسابات استرداد الأموال، والعقوبات المحتملة، وأي تداعيات على عروض الرموز المستقبلية التي تجمع بين وعود تشبه الأوراق المالية والتكنولوجيا اللامركزية.

ومع تقدم القضية، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب الأحكام المؤقتة بشأن الأوامر القضائية وأي إشارات مبكرة حول كيفية تفسير المحكمة للفصل بين عقود الاستثمار والأصول الرقمية التي تُسوق على أنها مؤمنة أو مدعومة بالأصول. ومن المحتمل أن تختبر الفصل التالي مدى قدرة المنظمين على التمييز بين حماية المستثمرين الحقيقية والتفسيرات المفرطة أو غير الملائمة للأوراق المالية في بيئة العملات المشفرة سريعة التطور.

وينبغي للقراء متابعة التحديثات على الإجراءات القانونية وأي تصريحات ذات صلة من لجنة الأوراق المالية والبورصات حول أولويات إنفاذها، بالإضافة إلى أي معلومات جديدة حول وضع بيتكوين لاتينوم، والإفصاحات الخاصة بالمشروع، وسبل استرداد المستثمرين المحتملة.

نُشرت هذه المقالة أصلاً كخبر عاجل عن اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات لدونالد باسيل في قضية احتيال تتعلق برمز “مؤمن” على أخبار العملات المشفرة – مصدر موثوق لأخبار العملات الرقمية، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.