البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• إعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية البرازيلية عملية إنفاذ قانون شاملة تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متهمة بغسل مليارات من الدولارات من خلال هيكل هرم قائم على العملات الرقمية.

تُعرف هذه العملية باسم “عملية كريبتولاوندري”، وتستهدف مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ جليدسون أكاتشيو دو سانتوس، المعروف على نطاق واسع بـ “فرعون البيتكوين”، وهو شخصية ارتبطت سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. تقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات العملات الرقمية والشركات الوهمية لنقل وإخفاء الأموال غير المشروعة على نطاق واسع.

المداهمات تمتد عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفذ المحققون 24 مذكرة تفتيش وأصدروا تسع أوامر اعتقال وقائية. أكدت السلطات أن ثمانية مشتبه بهم تم اعتقالهم، حيث تم تنفيذ ستة اعتقالات في المنطقة الفيدرالية بالبرازيل واثنتين في إسبانيا، مما يبرز نطاق المخطط المزعوم الدولي.

تقترح التحقيقات أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد الكشف الأول عن GAS Consultoria، حيث قامت بتكييف هيكلها للاستمرار في العمل تحت ستار نشاط استثماري شرعي.

                من هو أسوأ عدو للبيتكوين الآن ولماذا؟

تأثر عشرات الآلاف من الضحايا

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر على ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. يعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بلغت 404 مليون ريال برازيلي، بينما قامت بغسل حجم أكبر بكثير من الأموال على مر الزمن.

ردًا على ذلك، وافق محكمة فدرالية على تجميد ما يصل إلى 685 مليون ريال برازيلي من الأصول، بما في ذلك العقارات الفاخرة والمزارع والممتلكات التجارية. تقول السلطات إن هذه الأصول كانت تستخدم لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل غسيل معقد

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات بأسلوب استثماري مصممة لت resemble funds regulated. يزعم أن هذا الهيكل سمح للمجموعة بتحويل الأموال إلى أصول رقمية، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

أولئك الذين قيد التحقيق قد يواجهون تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي، وغسل الأموال، والمشاركة في مجموعة إجرامية منظمة، اعتمادًا على نتيجة العملية القضائية.

تعتبر عملية كريبتولاوندري واحدة من أهم إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل التي تستهدف الجرائم المالية المدعومة بالعملات الرقمية، مما يبرز زيادة التدقيق في المخططات التي تدمج الأصول الرقمية مع آليات الاحتيال التقليدية.