أليكسي بيرتسيف يخرج من الاحتجاز: قضية تورنادو كاش تتخذ مسارًا جديدًا

في تطور هام في جدل مزاعم مزج العملات الرقمية المستمر، أُطلق سراح أليكسي بيرتسيف، المطور البالغ من العمر 31 عامًا وراء Tornado Cash، من الحجز الهولندي بعد قضائه أكثر من ثمانية أشهر في السجن. بدلاً من البقاء محتجزًا، منحه المحكمة حرية مؤقتة من خلال الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، مما سمح له بانتظار المحاكمة خارج أسوار السجن — على الرغم من أن حكم السجن الكبير البالغ 64 شهرًا (5 سنوات و4 أشهر) لا يزال مهددًا فوق رأسه.

الجدول الزمني: من الاعتقال إلى الإفراج

بدأت المشاكل القانونية لأليكسي بيرتسيف في مايو 2024، عندما اعتقلته السلطات الهولندية ثم أصدرت حكمها الأولي بالسجن لمدة 64 شهرًا لدوره في تسهيل عمليات غسيل أموال تجاوزت قيمتها 1 مليار دولار. زعمت النيابة أن عمله على Tornado Cash مكن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. يمثل الإفراج المؤقت عنه بالإقامة الجبرية تحولًا ملحوظًا في تعامل المحكمة مع قضيته، على الرغم من أن الإدانات الأساسية لا تزال قائمة في انتظار الاستئناف والمراجعة القضائية النهائية.

الحالة ليست فريدة من نوعها لأليكسي بيرتسيف فقط. زملاؤه — رومان ستورم ورومان سيمينوف، كلاهما مطورون مشاركون لـ Tornado Cash — يواجهون تهم غسيل أموال مماثلة في محاكم الولايات المتحدة. من المقرر أن يمثل رومان ستورم أمام المحكمة في ربيع 2025، مع سعي الادعاء إلى فرض عقوبة تصل إلى 45 سنة سجن في أسوأ السيناريوهات. في حين أن مكان وجود رومان سيمينوف لا يزال غير معروف؛ فهو مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ويبدو أنه تمكن من الإفلات من القبض عليه.

فهم Tornado Cash وعقوبات OFAC

لفهم سبب مواجهة أليكسي بيرتسيف وزملاؤه لمخاطر قانونية جدية، من الضروري فهم وظيفة Tornado Cash. تعمل المنصة كمُخلط للعملات الرقمية على شبكة إيثريوم، حيث تجمع الأصول الرقمية من عدة مستخدمين وتعيد توزيعها بطريقة تُخفي المصدر الأصلي للأموال. تم تصميم عملية الخلط هذه لحماية الخصوصية، لكنها في الوقت ذاته أوجدت فرصًا لغسيل الأموال.

تصاعدت الأزمة عندما كشفت التحقيقات أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية — وهي شبكة إجرامية إلكترونية مدعومة من الدولة — استخدمت Tornado Cash لغسل مئات الملايين من الدولارات طوال عام 2022. أدت هذه الكشف إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات شاملة على المنصة. ومن الجدير بالذكر أن محكمة لاحقًا حكمت بأن إجراء العقوبات الخاص بـ OFAC كان غير قانوني، إلا أن هذه النصر القانوني لم يمنع الادعاء من متابعة توجيه تهم جنائية للمطورين الأفراد، بمن فيهم أليكسي بيرتسيف ومؤسسوها المشاركون.

ما القادم

يُعد إطلاق سراح أليكسي بيرتسيف من الحجز استراحة مؤقتة وليس حلاً نهائيًا. مع وضعه تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، سيظل تحت شروط صارمة حتى انتهاء محاكمته. ستكون نتائج قضيته، إلى جانب قضايا رومان ستورم ورومان سيمينوف، ذات تأثير عميق على كيفية تعامل صناعة العملات الرقمية مع تقاطع تكنولوجيا الخصوصية والامتثال التنظيمي. من المرجح أن تُحدد الإجراءات القانونية ضد أليكسي بيرتسيف وزملائه في Tornado Cash سابقة تتعلق بمسؤولية المطورين عن كيفية استخدام أدواتهم من قبل أطراف ثالثة.