احتيال مجموعة $275M A.K.: داخل عملية الاحتيال في مركز الاتصال التي أوقعت بمارسيل ديشامب مرتين

عندما خسر مارسيل ديشامب 200,000 دولار في العملات الرقمية، ظن أن كابوسه قد انتهى. لقد بدأ للتو. وعده متصل باسترداد الأموال—كل ما عليه فعله هو إرسال 3,500 دولار كدليل على الاستثمار. امتثل ديشامب، فقط ليكتشف أنه وقع ضحية مرة أخرى لنفس الشبكة الإجرامية.

لم يكن هذا حادثًا معزولًا. وراء الكواليس، كانت عملية احتيال واسعة النطاق تعرف باسم مجموعة A.K. قد نظامت الخداع على نطاق صناعي، ضحية لـ 32,000 شخص عبر قارات متعددة وسرقت 275 مليون دولار من خلال مخططات مراكز اتصال منسقة.

كيف أصبح مارسيل ديشامب ضحية مزدوجة

تُظهر حالة مارسيل ديشامب نمطًا شائعًا: عملية الاحتيال على الاسترداد. يستهدف المحتالون ضحايا العملات الرقمية السابقين بوعد استرداد الأصول. الفكرة بسيطة لكنها فعالة—استغلال اليأس. بحلول الوقت الذي أدرك فيه ديشامب ما حدث، كان قد أرسل بالفعل أموالًا إلى جهة إجرامية ثانية.

المحتال الذي عُرف باسم “ماري روبرتس” كان في الواقع مريم شارجيان، من كبار المربحين ضمن هيكل مجموعة A.K. عندما واجهها ديشامب بشأن الاحتيال، كان ردها بصراحة مخيفة: “يمكنني أن أحتال من أريد، وليس هذا شأنك.” لم يكن هذا مجرد لحظة ضعف عابرة—بل كان يعكس ثقافة تشغيلية لمنظمة اعتادت على سرقة واسعة النطاق.

عملية الاحتيال المتطورة لمجموعة A.K.

ما ميز مجموعة A.K. لم يكن فقط الحجم، بل البنية التحتية. كانت المنظمة تعمل من جورجيا، وتحافظ على مراكز اتصال مجهزة بأقسام الموارد البشرية، وأنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات، وبرمجيات إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا لتعقب وإدارة الضحايا. لم يكن هذا جريمة انتهازية—بل كان احتيالًا منظّمًا يعمل بكفاءة مؤسسية.

كان موظفو المجموعة يتقاضون رواتب تعتمد على “التحويلات” الناجحة (الضحايا المحتال عليهم)، وكان الهيكل الداخلي يعكس بنية عمل كاملة الوظائف. كانوا يعاملون قاعدة بيانات ضحاياهم كأصل شرعي، مع مؤشرات تتبع وبروتوكولات متابعة.

من هويات مخفية إلى بيانات مكشوفة

كشفت عملية الاختراق الضخم عن البنية التحتية الكامنة وراء الاحتيال. أظهرت السجلات الداخلية هويات الموظفين، هياكل الرواتب، الاتصالات، وسجلات التسوق—بصمة رقمية توثق سرقة المنظمة بشكل منهجي.

بعد الاختراق، كان رد فعل مجموعة A.K. هو الاختفاء. فرغت المواقع المكتبية، حُذفت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وذهب النشاط إلى الظلام. اعترفت السلطات الجورجية بوعيها بالموقف لكنها لم تتخذ أي إجراء ملحوظ، مما يبرز التحديات القضائية التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون في ملاحقة الاحتيال عبر الحدود في العملات الرقمية.

ماذا يعني هذا لمستثمري العملات الرقمية

تُظهر تجربة مارسيل ديشامب مبدأ أمنيًا حاسمًا: وعود الاسترداد من المتصلين غير المرغوب فيهم غالبًا ما تكون احتيالية. الخدمات الشرعية للاسترداد لا تتواصل مع الضحايا عبر مكالمات باردة. بمجرد سرقة الأموال في معاملات العملات الرقمية، فهي عادة غير قابلة للاسترداد عبر القنوات الرسمية—مما يجعل مخططات الاسترداد خادعة بشكل عام.

حجم عملية مجموعة A.K.—275 مليون دولار من 32,000 ضحية—يُظهر أن الاحتيال في العملات الرقمية لا يزال مربحًا جدًا، مما يحفز المنظمات الإجرامية على الاستمرار في استهداف هذا القطاع. حتى تتعزز الأطر التنظيمية وتتمكن سلطات إنفاذ القانون من اكتساب قدرات عابرة للحدود، يبقى يقظة المستثمرين هي الدفاع الأساسي.