آخر عملية ضبط في البرازيل: إدانة 14 شخصًا في $95M آلة تغليف العملات الرقمية لغسل الأموال

في حكم تاريخي يبرز دور العملات المشفرة في الجرائم المالية المعقدة، أدانت محكمة اتحادية في البرازيل 14 شخصًا بتشغيل آلة تغليف عملات معقدة—بنية إجرامية حولت أكثر من 508 مليون ريال (95 مليون دولار) من عائدات تجارة المخدرات إلى أموال تبدو شرعية. العملية، المعروفة باسم تيرا فيرتيل، أوقفت تحقيقًا استمر لسنوات كشف كيف تستخدم شبكات متطورة الأصول الرقمية وكيانات وهمية لتشويش أرباح غير قانونية عبر عدة ولايات.

حصل الزعيمان على أحكام تزيد عن 21 سنة سجنًا لكل منهما، بينما واجه باقي المشاركين فترات تتراوح بين 8 و17 سنة. بالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة بمصادرة كامل المبالغ المغسولة، واستولت السلطات على أصول كبيرة بما في ذلك طائرات ومركبات فاخرة لتعويض الحكومة الفيدرالية.

آلة تغليف العملات: كيف استخدمت شبكة إجرامية العملات المشفرة لإخفاء أرباح المخدرات

في قلب عملية تيرا فيرتيل كانت آلة تغليف عملات متطورة—وصف مجازي لكنه دقيق للبنية المالية متعددة الطبقات المستخدمة لتطهير العائدات الإجرامية. كشف المدعون أن الشبكة كانت تعمل من خلال هرمية منظمة بدقة: قادة الشبكة نظموا تدفقات الأموال، وأعضاء المستوى المتوسط تظاهروا بأنهم أصحاب أعمال شرعيين، وقسم المحاسبة المخصص أنتج وثائق مزورة ونفذ مناورات مالية معقدة.

اتبعت عملية غسيل الأموال نموذجًا كلاسيكيًا من ثلاث مراحل. أولاً، مرحلة الإدخال، حيث دخلت الأموال غير القانونية إلى النظام عبر ودائع بنكية متواضعة موزعة على حسابات متعددة. ثم، حدثت عملية التمويه من خلال معاملات شركات احتيالية وتلاعبات في سوق الصرف الأجنبي بهدف إخفاء مسار الأموال. وأخيرًا، تم الإدماج عندما عادت الأموال “المطهرة” إلى الاقتصاد الشرعي من خلال عمليات استحواذ عالية القيمة—من العقارات الفاخرة إلى الطائرات المسجلة بشكل غامض باسم شركات وهمية مثل محلات بيكيني.

برزت العملات المشفرة كعنصر حاسم في آلة التغليف هذه. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، استخدمت الشبكة بشكل واسع بيتكوين وأصول رقمية أخرى إلى جانب نظام تحويل أموال موازٍ يُعرف بـ “دولار-كابو” لنقل رأس المال عبر الحدود الدولية.

عملية متعددة الولايات: شركات وهمية وخطط متدرجة في شبكة تيرا فيرتيل

امتدت شبكة تيرا فيرتيل عبر عدة ولايات في البرازيل من خلال استخدام متعمد لشركات وهمية تعمل كواجهات تشغيلية. وفرت هذه الكيانات المزيفة غطاءً من الشرعية لنقل رؤوس أموال مشبوهة دون إثارة التدقيق التنظيمي. أنشأت هياكل ملكية شركات مزورة، وسجلات مالية مزيفة، ومعاملات منسقة، ما خلق ما يبدو لنظام إنفاذ القانون كبيئة أعمال معقدة ولكن شرعية.

وفي النهاية، فككت التحقيقات الهيكلية بأكملها، وكشفت كيف أن كل مكون—من محافظ العملات المشفرة إلى تسجيلات الشركات الوهمية—خدم هدفًا واحدًا: تمكين آلة التغليف من تحويل 95 مليون دولار من عائدات المخدرات إلى أصول يمكن الاستمتاع بها علنًا من قبل الجريمة المنظمة.

أحكام قاسية ومصادرة أصول: استجابة البرازيل لغسيل الأموال المدعوم بالعملات المشفرة

قدم النظام القضائي البرازيلي عواقب كبيرة للمشاركين المدانين. بالإضافة إلى عقوبات السجن الطويلة، ضمنت أوامر المصادرة أن يتم استرداد عائدات آلة التغليف—سواء كانت في أصول مادية أو ممتلكات رقمية. يعكس هذا النهج العقابي الشامل عزيمة السلطات البرازيلية على تفكيك البنية التحتية التي تمكّن الجرائم المالية باستخدام العملات المشفرة.

تسلط القضية الضوء على واقع مقلق: مع تزايد تطور الجهات الإجرامية في استخدام الأصول الرقمية ضمن آلات التغليف، يجب على الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون أن تطور قدراتها في الكشف والتطبيق. تظهر حكم تيرا فيرتيل أن حتى المخططات المعقدة يمكن تفكيكها، لكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز مراقبة تدفقات العملات المشفرة في سياقات غسيل الأموال عبر الحدود.

لا تزال قرارات المحكمة قابلة للاستئناف، مما يترك احتمال تعديل الأحكام. ومع ذلك، فإن الحكم يشير إلى أن البرازيل تتخذ إجراءات حاسمة ضد من يستخدمون العملات المشفرة وكيانات وهمية لغسل عائدات إجرامية هائلة.