رجل من بكين يشارك في عملية غسيل أموال عبر العملات الافتراضية في الولايات المتحدة ويُحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر، ويُطالب بتعويض قدره 26.87 مليون دولار

وفقا لكايشين، في 31 يناير، حكم على سو جينغليانغ، رجل صيني يبلغ من العمر 46 عاما من بكين، بالسجن لمدة 46 شهرا وأمر بدفع ما يصل إلى 26.87 مليون دولار (حوالي 187 مليون يوان) كتعويض عن مشاركته في عملية غسيل الأسلاك “طبق قتل الخنازير” بقيمة تزيد عن 36.9 مليون دولار أمريكي (حوالي 256 مليون يوان). سبق للولايات المتحدة أن تفكك عصابة احتيال وغسيل أموال عابرة للحدود كانت تبني الثقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج المواعدة، ثم وجهتهم إلى منصات تداول العملات الرقمية المزيفة لما يسمى “الاستثمارات”، وتدفقت أموال 174 ضحية أمريكية إلى حسابات 74 شركة وهمية مسجلة في الولايات المتحدة، والتي تم تحويلها إلى تيثر (USDT) بمجرد وصول الأموال. تواصل مع موظفي بنك دلتك عبر أداة الاتصالات المشفرة تيليجرام، وتلقى أموالا من شركات واجهة أمامية في الولايات المتحدة، كما وجه البنك بتحويل الأصول المنقولة بالدولار الأمريكي بسرعة إلى عملة مستقرة USDT، وأرسلها إلى محفظة عملة افتراضية محددة تبدأ ب “TRteo”، وكانت الأموال من المحفظة تتدفق في النهاية إلى وكر الاحتيال في جنوب شرق آسيا.