قرار المحكمة: تاجر العملات المشفرة يواجه سجنًا إضافيًا إذا رفض دفع الملايين

السلطات البريطانية أصدرت أمرًا قضائيًا صارمًا ضد مُنظف بيتكوين سابقًا مدان سابقًا. تحت ضغط القانون، يُجبر Seng Hok Ling على إعادة أكثر من 7.6 مليون دولار أو مواجهة سنوات إضافية من السجن. هذه نتيجة مباشرة لمشاركته في عمليات غسيل أموال لصالح Zhimin Qian، منظم مخطط بونزي ضخم.

الحكم البريطاني يطالب بدفع 7.6 مليون دولار لغسل البيتكوين

قام Zhimin Qian بتنسيق خطة احتيال بونزي أثرت على 128,000 مستثمر ساذج. من خلال تحويل الأموال غير القانونية التي حصل عليها إلى بيتكوين وإخفاء الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، أنشأ Qian وشركاؤه شبكة معقدة من المجرمين الماليين. لعب Ling، كعامل غسيل، دورًا حاسمًا في هذه السلسلة الإجرامية، مسهلًا نقل وإخفاء الأموال المسروقة.

أكبر مصادرة للعملات الرقمية: استرداد 61,000 بيتكوين في المملكة المتحدة

توصلت عمليات التحقيق إلى واحدة من أكبر عمليات الاسترداد في التاريخ البريطاني. تمكنت السلطات من مصادرة 61,000 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 5.4 مليار دولار عند التقرير. هذا المبلغ الضخم يسجل رقمًا قياسيًا لأكبر مصادرة للعملات الرقمية قامت بها المملكة المتحدة على الإطلاق، مما يبرز قدرة السلطات على تتبع واسترداد الأصول الرقمية غير القانونية.

مفاوضات لتعويض الضحايا واسترداد الأموال المتبقية

حاليًا، لا تزال المناقشات القانونية مستمرة بشأن أفضل طريقة لتوزيع الأموال المستردة. الأولوية القصوى هي تعويض ضحايا مخطط بونزي، الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة. يعمل النظام القضائي البريطاني على وضع إطار عادل لضمان حصول المتضررين على تعويضات مناسبة، بينما يواجه Ling احتمال السجن المطول إذا رفض دفع التعويضات التي أمرت بها المحكمة.