تشن زهي: من البدايات المتواضعة إلى عراب الاحتيال في العملات الرقمية في كمبوديا

رجل أعمال صيني يبلغ من العمر 37 عامًا يُدعى تشن زهي كان ذات يوم يقف على قمة السلطة في كمبوديا، يسيطر على إمبراطورية تجارية واسعة تقدر بمليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن صعوده السريع من مالك مقهى إنترنت إلى زعيم لما تصفه السلطات الأمريكية بأنه “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ” يُعد الآن عبرة تحذيرية حول كيف يمكن للثروة والصلات السياسية أن تخفي الجريمة—حتى تصل قوات إنفاذ القانون الدولية.

صناعة رائد أعمال: حلم تشن زهي الكمبودي

وُلد في فوجيان، الصين في ديسمبر 1987، وبدأ مسيرته بمشاريع متواضعة. ساعد في أعمال العائلة وادار مقهى إنترنت، مظهرًا مبكرًا لغرائزه الريادية في مسقط رأسه. ومع ذلك، جاءت التحول الحقيقي حوالي عام 2011 عندما اتخذ قرارًا محسوبًا بمغادرة الصين والانتقال إلى كمبوديا، مدركًا فرصًا اقتصادية غير مستغلة في جنوب شرق آسيا.

ثبت أن التوقيت كان محظوظًا. مع فتح اقتصاد كمبوديا أمام الاستثمارات الأجنبية وتدفق رأس المال الصيني إلى المنطقة، وضع تشن زهي نفسه في مركز ازدهار العقارات. خلال أربع سنوات فقط من وصوله، أسس مجموعة برنس هولدينج في 2015، وهي خطوة غيرت مصيره تمامًا. ما بدأ كمشروع عقاري تطور بسرعة ليصبح أكثر طموحًا وأكثر شرًا مما يوحي به السطح.

بناء تكتل: توسع مجموعة برنس بسرعة مذهلة

كان توسع مجموعة برنس هولدينج غير عادي. حولت عملياتها العقارية مناطق بأكملها—لا سيما سياهانوكفيل، التي ساعدت مشاريع تشن زهي على تحويلها من بلدة ساحلية هادئة إلى مركز للألعاب والكازينوهات. وفقًا للتقارير، بلغت استثمارات المجموعة العقارية الإجمالية في كمبوديا حوالي $2 مليار، مع مشاريع رئيسية مثل مركز تسوق برنس بلازا في بنوم بنه الذي أصبح معلمًا أيقونيًا.

طموح تشن زهي للنمو لم يقتصر على العقارات. في 2018، حصل على ترخيص بنكي كامل وأسّس بنك برنس، مما وضعه في مجال الخدمات المالية. وسرعان ما تنوعت محفظة المجموعة لتشمل المنتجات الاستهلاكية والمشاريع التجارية وعمليات تمتد لأكثر من 30 دولة ومنطقة. على السطح، بدا أن مجموعة برنس شركة متعددة الجنسيات شرعية، وطور تشن زهي صورة كفيلانثروبي من خلال مؤسسة برنس، التي بدت مكرسة لتنمية كمبوديا.

الإمبراطورية المخفية: داخل مصنع الاحتيال

وراء ناطحات السحاب اللامعة وواجهة الأعمال المحترمة، كانت هناك عملية إجرامية بحجم مذهل. كشفت تحقيقات وزارة العدل الأمريكية أن مجموعة برنس كانت تدير على الأقل 10 عمليات احتيال واسعة النطاق عبر كمبوديا، مع التركيز بشكل خاص على “مخططات قتل الخنازير”—احتيالات استثمارية معقدة خدعت ضحايا حول العالم، وكان من بين الأكثر تضررًا الأمريكيون.

كانت هذه العمليات تعمل كما تصفها السلطات بأنها “مصانع احتيال مغلقة”. داخل المناطق الصناعية في كمبوديا، كانت المجموعة تدير “مزارع هواتف” مجهزة بمئات الآلاف من الأجهزة والحواسيب، وتعمل على عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة في وقت واحد. كان العمال المحتجزون قسرًا—وضعوا في ظروف تشبه السجون—مُجبرين على تنفيذ عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف والتعذيب. وقد وثق مساعد المدعي العام الأمريكي جون إيزنبرغ حجم المعاناة البشرية، مؤكدًا أن هذا المشروع الإجرامي “بني على معاناة الإنسان ذاته”.

لإخفاء العائدات غير المشروعة، نظم تشن زهي مخططات غسيل أموال معقدة. حيث حولت المجموعة الأموال عبر عمليات تعدين العملات الرقمية المرتبطة بها ومنصات المقامرة عبر الإنترنت، مما زاد من غموض الأصل الإجرامي للثروة. كما أن الشركات الوهمية التي أُنشئت في مراكز مالية خارجية مثل جزر فيرجن البريطانية كانت بمثابة مستودعات للأموال المغسولة، والتي أعيد استثمارها في العقارات الخارجية لإضفاء الشرعية على العائدات.

شراء النفوذ السياسي: كيف أصبح تشن زهي الدوق

صعود تشن زهي في هيكل السلطة في كمبوديا كان محسوبًا تمامًا مثل توسع أعماله. بعد حصوله على الجنسية الكمبودية، استغل ثروته المتراكمة لبناء علاقات مع أعلى مستويات البلاد. في 2017، عُين كمستشار لوزارة الداخلية بموجب مرسوم ملكي، وهو لقب يعادل رتبة مسؤول حكومي كبير. وتعمق نفوذه بشكل كبير عندما أصبح مستشارًا شخصيًا لرئيس الوزراء هون سين، أحد أقوى شخصيات كمبوديا.

وقد أثمر هذا الاندماج السياسي عن مكافآت ملموسة. في يوليو 2020، حصل تشن زهي على ما اعتبره الكثيرون جوهرة التاج من الأوسمة المدنية—لقب “دوق”، منحه مرسوم ملكي لمساهماته المزعومة في التنمية الاقتصادية لكمبوديا. وقد منحه رئيس الوزراء هون سين شخصيًا هذا الشرف، مما رفع مكانة تشن زهي إلى ما هو أبعد من رجل أعمال عادي. لقد تحوّل إلى عضو من النخبة الكمبودية، يحضر بانتظام فعاليات حكومية عالية المستوى ويمتلك نفوذًا يمتد إلى ممرات السلطة.

حتى بعد أن تنحى هون سين في 2023 وتولى ابنه هون مانيت رئاسة الوزراء، يُقال إن تشن زهي احتفظ بموقعه كمستشار، مما يدل على استمرارية شبكته السياسية. إذ أن جنسيته المزدوجة البريطانية والكمبودية، إلى جانب ثروته وارتباطاته، خلقت وضعًا شبه لا يُمس—“ملاذ آمن” بدا غير قابل للاختراق من قبل الضغوط الخارجية.

الحساب: العقوبات الأمريكية والبريطانية تهز كمبوديا

انفجرت الفقاعة بسرعة مذهلة عندما أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن عقوبات ضد تشن زهي ومجموعة برنس في آن واحد. وجهت وزارة العدل الأمريكية إليه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وصادرت أكثر من $15 مليار في بيتكوين—واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في التاريخ. وفي الوقت نفسه، جمدت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية أصولًا ثمينة، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني على شارع أفينيو في لندن ومبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه على شارع فنتشورش، بالإضافة إلى عدة عقارات سكنية.

حكومة كمبوديا، التي كانت بين حماية أحد أكثر رجال الأعمال نفوذًا وبين الحفاظ على علاقاتها الدولية، تبنت موقفًا غامضًا بعناية. وأكد مسؤولو وزارة الداخلية أن مجموعة برنس “دائمًا ما امتثلت للقانون” وأنها ستتعاون مع الطلبات الدولية استنادًا إلى الأدلة. ومع ذلك، لم ترفع كمبوديا أي تهم ضد تشن زهي أو تفتح تحقيقات محلية في أنشطته—صمت يفسره العديد من المحللين بأنه يعكس نفوذه المستمر داخل هياكل السلطة في البلاد.

من سلالة إلى تراجع: مستقبل تشن زهي غير مؤكد

تُظهر قصة تشن زهي حقيقة أساسية عن السلطة في الاقتصادات النامية: أن الثروة والصلات السياسية يمكن أن تشتري الشرعية، لكنها لا تحمي الأفراد إلى الأبد من الأنظمة القانونية الدولية. فقد ثبت أن حجم عملياته الإجرامية—التي تشمل الاتجار بالبشر، والاحتيال الدولي، وغسل الأموال عبر القارات—كان كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن احتواؤه داخل حدود كمبوديا.

ومع استمرار التحقيقات الدولية وتجميد المليارات من الأصول، يواجه تشن زهي احتمال سقوطه المفاجئ من عرشه. لقد تضرر وضع “الملاذ الآمن” الخاص به بسبب الضغوط الخارجية، وعلى الرغم من أن الحكومة الكمبودية تحافظ على حذر دبلوماسي، فإن أيام سيطرته غير المشروطة على الأمور تبدو على وشك الانتهاء. وما يتبقى أن يُرى هو ما إذا كانت النخبة السياسية في كمبوديا ستقوم في النهاية بحمايته أم أن وطأة العقوبات الدولية ستتسلل في النهاية إلى الحواجز التي أقامتها علاقاته.