2026-01-11 11:22:52

مشكلة الاحتيال في قطاعات المنظمات غير الحكومية أصبحت منتشرة لدرجة أن السلطات تواجه تحديًا حاسمًا: من أين تبدأ الملاحقة القضائية. حجم الحالات المشبوهة كبير لدرجة أن وكالات التنفيذ يجب أن تطور أُطُرًا استراتيجية للأولويات بدلاً من السعي وراء كل شيء في وقت واحد.

تعكس هذه الحقيقة قضايا أوسع تتعلق بالشفافية المالية والمساءلة. عندما تقوم الهيئات التنظيمية بجمع قوائم انتهاكات شاملة، يُجبرون على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الحالات التي تستحق التحقيق والملاحقة الفورية. يكشف التراكم عن فجوات نظامية بين طلب الرقابة والموارد المتاحة للتنفيذ.

بالنسبة لمجتمع العملات المشفرة وWeb3 الذي يراقب من الجانب، تؤكد هذه الحالة على أهمية وجود آليات امتثال قوية وتدقيق شفاف. مع تكثيف الحكومات جهود المراقبة وتواصلها مع أولويات التنفيذ إلى الأقسام ذات الصلة، يصبح التزام الصناعة بالشرعية أكثر أهمية. المشاريع والمنصات التي تنفذ معايير KYC/AML صارمة قبل فرض اللوائح تضع نفسها بشكل أكثر تفضيلًا في بيئة ستزداد فيها التدقيق.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

هههههه هذا هو بالضبط ما أخاف منه، إذا كانت المنظمات غير الحكومية يمكنها أن تكون بهذه الجرأة، ألا يكون تنظيم Web3 أكثر فوضى؟ --- بصراحة، المشكلة نقص الموارد، والأشرار كثار جداً، والجهات الإنفاذية أيضاً متعبة --- هذا هو السبب في أنني دائماً أقول يجب التقيد الذاتي مقدماً، لا تنتظروا المراجعة حتى تندموا --- والحقيقة، المشاريع التي لا تطبق KYC/AML بشكل جيد الآن، ستنهار لاحقاً بلا شك، لا توجد حظوظ في هذا --- هذا مضحك نوعاً ما، مع ملايين القضايا المتراكمة، يبدو الأمر وكأنه لعبة ضرب الفئران --- إذاً المفتاح هو الشفافية، إذا عملت بنظافة فأنت لا تخاف من شيء --- فهمت، يجب أن تسبق الامتثال، لا تنتظر تطبيق السياسات ثم تتحرك

شاهد النسخة الأصليةرد0

Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

يا إلهي، أليس هذا هو الأسلوب القديم في التمويل التقليدي، يغيرون الواجهة ويستمرون في نفس اللعبة في مجال المنظمات غير الحكومية، أضحكني جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MysteriousZhang

· 01-11 11:50

لو كنت قد عرفت مبكرًا، لكانت الجهات القانونية مشغولة جدًا بمشاكل NGO، وإذا لم نبدأ في تنظيم قطاع العملات الرقمية بشكل استباقي، فسوف نُذكر في النهاية --- بصراحة، قضية تراكم القضايا أمر لا يُصدق... نقص الموارد يجعل من الصعب معالجة المخالفات، هذا أمر مرهق جدًا --- ها، المبادرة في تنفيذ مشاريع KYC/AML الآن هي بمثابة تأمين لنفسنا، الأذكياء أدركوا ذلك تمامًا --- هل أدركت الجهات القانونية أن الاحتيال في NGO كبير جدًا؟ استيقظوا، إذا انتظرنا حتى تحدث مشكلة في Web3 ثم قمنا بإصلاحها، فسيكون ذلك متأخرًا جدًا --- الامتثال ليس عبئًا، إنه حياة أخرى... انظروا إلى ما وصل إليه قطاع NGO من مشاكل --- المشكلة ليست في المقاضاة، بل في عدم وجود أحد يهتم... هل يمكن الاعتماد على ضبط النفس في الصناعة؟ --- الآن، الرقابة جادة، من سيجرؤ على القيام بحركات صغيرة بعد ذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoonlightGamer

· 01-11 11:50

هههههه جمعيات المجتمع المدني المنظمة (NGO) تفسدت لهذه الدرجة وWeb3 يتعرض للمراقبة بشراسة؟ هذا سخيف جداً --- عدم كفاية موارد الإنفاذ كله أعذار فقط. بصراحة، ببساطة لا يريدون التحقيق --- المشاريع التي تنافس بسرعة على الامتثال كسبت فعلاً. من بدأ بـ KYC/AML مبكراً ينام الآن بهدوء --- هذا جميل الآن. السلطات منشغلة بالصراعات الداخلية، بينما لدينا فرصة --- تراكم القضايا يعكس حقاً الواقع. الموارد أبداً لا تكفي --- مشاريع Web3 التي تقوم بعمليات تدقيق شفاف الآن هي تلعب لعبة طويلة الأمد. ذكية فعلاً --- بناءً على هذا الاتجاه، المشاريع التي لا تمتثل طواعية ستتعرض للتصفية في النهاية --- هذا المنطق ينطبق على مجال العملات المشفرة. تلك المشاريع التي تزال تختبر حدود القانون يجب أن تتأمل حقاً --- إطار أولويات الإنفاذ؟ يبدو جميلاً باللسان لكنه في الواقع نقص في القوى العاملة

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

هاها، منظمات المجتمع المدني (NGO) أصبحت سيئة جدًا، فهل من المحتمل أن تبدأ الجهات التنظيمية التفتيش من الفجر حتى الليل؟ --- انتظر، ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن نقص الموارد يضطر إلى تطبيق القانون بشكل انتقائي؟ إذن مشاريع Web3 الخاصة بنا يجب أن تعتمد على نفسها أكثر؟ --- لقد قلت منذ زمن، أن جعل الامتثال قويًا وراسخًا هو الأفضل، فسيكون التأخير في الرد عند طرق الباب متأخرًا جدًا. --- هناك الكثير من القضايا المعلقة، ويبدو أن القطاع المالي التقليدي ليس أفضل حالًا أيضًا، أليس كذلك؟ --- لذا، فإن مشاريع الشركات الكبرى التي تقوم بعمل جيد في KYC/AML هي الحل، وهذه الموجة أصبحت واضحة جدًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

TommyTeacher

· 01-11 11:37

كيف تتراكم القضايا الفاشلة مرة أخرى... هل هناك نقص في الموظفين في الجهات القانونية احتيال المنظمات غير الحكومية منتشر بشكل كبير، لكن الجهات الرقابية تتردد في تحديد الأولويات، أليس هذا هو دليل على انهيار النظام نحن في Web3 نكون أكثر وعيًا، فإتمام عملية التعرف على العميل (KYC) مسبقًا أفضل بكثير من الانتظار للتحقيق هذا يبرز أهمية الالتزام باللوائح، المشاريع التي بدأت مبكرًا ستكون الآن في وضع جيد

شاهد النسخة الأصليةرد0

degenwhisperer

· 01-11 11:23

لقد بدأت المشاريع تتدهور... والآن من المؤكد أن Web3 سيكون مسؤولاً عن ذلك في النهاية --- باختصار، التنظيم غير مواكب، وفي النهاية ستتحمل صناعتنا المسؤولية --- لقد قلت منذ زمن، فقط المشاريع التي تقوم بالفحص الذاتي يمكنها البقاء على قيد الحياة، هل فهمت الآن؟ --- نماذج من الموارد الضيقة تُجبر على الاختيار... الضحايا الأكثر هم الذين لا يُذكرون، يا للسخرية --- الفرق التي قامت بـ KYC/AML مبكرًا تضحك الآن، فهي حقًا درع الحماية --- نقص اليد العاملة مجرد عذر، والأمر الرئيسي هو عدم القدرة على التعامل مع العديد من القضايا في وقت واحد... --- إذا جاء Web3 بهذه الطريقة، فخوف أن معظم المشاريع ستواجه مشاكل

شاهد النسخة الأصليةرد0