#以太坊大户持仓变化 تلقيت مكالمة غريبة: "مرحبًا، نحن شرطة الأمن، نود معرفة سجل معاملاتك بالعملات الافتراضية..." — قد يصيبك الذهول في لحظة. لكن لا تقلق، هذا الوضع ليس غريبًا على الكثير من خبراء العملات الرقمية. المهم هو كيفية التعامل معه، فالتعاون بشكل مناسب يمكن أن يساعدك على فهم الأمر جيدًا، ولن يسبب لك مشاكل إضافية.

**المبدأ الأول: تحديد الحدود القانونية**

يجب أن تفهم أولاً — أن معاملاتك ليست غير قانونية بحد ذاتها. البيع والشراء الشخصي للعملات الافتراضية لا يخالف القانون، المشكلة تكمن في مصدر الأموال. إذا تلقيت أموالًا من غسيل الأموال أو عمليات احتيال، فسيكون عليك تحمل العواقب عند استخدامها. لذلك عند التواصل مع الشرطة، ركز على توضيح: أنا أتعامل فقط على منصات رسمية أو مع أشخاص بشكل طبيعي، وكل العمليات قانونية وشفافة، ولا أشارك في أنشطة غير قانونية. هذا سيساعد المحققين على تحديد ما إذا كنت طرفًا بريئًا أم مشاركًا في مشكلة.

**المحور الثاني: عدم الانفعال عند طلب استرداد الأموال**

إذا أشارت الشرطة إلى أن الأموال التي تلقيتها قد تكون مشبوهة وطلبت منك التعاون وإرجاعها، فلا تتصرف بعصبية أو مقاومة. ما عليك سوى — أن تحافظ على هدوئك، وتتواصل بشكل إيجابي، وتؤكد "أنا أشارك في التحقيق بشكل كامل، وسأتبع التعليمات". ثم قدم جميع أدلة المعاملات، سجلات التحويلات، لقطات الدردشة، وكل ما يثبت براءتك. كلما زادت تعاونك، كانت الأمور أسهل في الحل، ولن تتأثر حساباتك الأخرى بشكل كبير. أما إذا قاومت بشكل عنيد، فالمشكلة الصغيرة قد تتطور إلى مشكلة كبيرة.

**الثالث: الفرق بين تجميد الحسابات**

هناك نقاط مهمة يجب الانتباه لها:
- إذا تم إثبات تورطك المباشر في أنشطة غير قانونية، فسيتم تجميد جميع حساباتك المرتبطة.
- لكن إذا كنت فقط قمت بمعاملات طبيعية واستلمت أموالًا مشبوهة، فغالبًا سيتم تجميد بطاقة واحدة فقط التي استلمت منها الأموال.

هذا الفرق يؤثر بشكل كبير على حياتك لاحقًا. المهم هو أن تتعاون مع التحقيق، فهذا لن يترك عليك سجلًا جنائيًا. لكن إذا قاومت، فإن الأمر سيتغير، وسيتم تصعيد الإجراءات.

**ثلاث نصائح للنجاة بنفسك**

في النهاية، كل عملية تحويل للعملات الافتراضية تحمل مخاطر. بدلاً من التعامل بشكل سلبي بعد فوات الأوان، من الأفضل أن تستعد مسبقًا:

1️⃣ **التحقق من هوية الطرف الآخر** — من الأفضل أن يكون متحققًا من هويته، فالعروض ذات الأسعار العالية من غرباء غالبًا ما تكون مشبوهة.

2️⃣ **تتبع تدفق الأموال** — اسأل قبل المعاملة عن مصدر أموال الطرف الآخر، والأفضل أن يكون مصدرها قانونيًا.

3️⃣ **حذر من عناوين المحافظ** — لا ترسل أموالًا إلى عناوين غير معروفة المصدر، فمعلومات السلسلة على البلوكشين لا يمكن استرجاعها بعد الإرسال.

في $BTC و $ETH و $SOL ، السوق دائمًا يفضل الحذر على الطمع في الثراء السريع. حافظ على أصولك من التجميد أو الوقوع في عمليات احتيال، فهذه هي الدروس الأولى للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.