فخ العملات الرقمية وراء مزايا تجربة الأكل المجانية، وكشفت الشرطة في العديد من المناطق عن نوع جديد من الاحتيال الإلكتروني

كثير من السلطات الشرطية في مناطق متعددة أصدرت مؤخرًا تحذيرات مهمة: عملية احتيال باستخدام “بطاقات تذوق مجانية” تروج لها متاجر معروفة تنتشر حاليًا، وتخفي وراءها سلسلة كاملة من عمليات الاحتيال عبر الاتصالات. والأكثر إثارة للقلق هو أن المجرمين يستغلون خصائص إخفاء العملات الرقمية لإتمام عمليات التسوية، مما يجعل تتبع هذا النوع الجديد من الاحتيال أكثر صعوبة.

ثلاث مراحل في سلسلة عمليات الاحتيال

هذا الاحتيال ليس مجرد عملية احتيال عادية في الشارع، بل هو سلسلة صناعية ذات تقسيم واضح للأدوار. تكشف تقارير الشرطة في شنغهاي، يونان، قانسو، هاينان وغيرها عن المنطق الكامل لعملية التشغيل:

المرحلة الأولى: الترويج الميداني لجذب العملاء

• يقوم المجرمون بتوظيف “مروجي ميداني” باسم متاجر معروفة تقدم فوائد مجانية
• توزيع “بطاقات تذوق” عند مداخل الأحياء، الممرات، وغيرها
• يبدو كأنه نشاط ترويجي تجاري عادي

المرحلة الثانية: جمع المعلومات

• يتم تصوير وتوثيق كل بطاقة تذوق تُوزع بشكل فردي
• جمع معلومات مهمة مثل عنوان الحي، رقم الباب، مواد الدعاية على مقابض الأبواب
• تُرفع هذه المعلومات إلى المنصات الإلكترونية لاستخدامها في عمليات الاحتيال الدقيقة

المرحلة الثالثة: التسوية باستخدام العملات الرقمية

• يستخدم فريق الاحتيال العملات الرقمية لإجراء التسويات بشكل غير منتظم
• الاعتماد على برامج اتصال خارجية كوسيلة للتواصل
• السلسلة بأكملها تتميز بقدر كبير من الإخفاء والسرية

لماذا أصبحت العملات الرقمية أداة للاحتيال

السبب في جرأة هذا الاحتيال على العمل بهذه الصورة الواضحة هو الدور الحاسم الذي تلعبه العملات الرقمية:

خصائص إخفاء العملات الرقمية تجعلها أداة مثالية للدفع في الأنشطة غير القانونية. بالمقارنة مع التحويلات البنكية التقليدية التي يمكن تتبعها، فإن معاملات العملات الرقمية يصعب تتبعها، ولا يتطلب الأمر من المشاركين إثبات هويتهم. هذا يتيح للمجرمين دفع مكافآت للمروّجين الميدانيين دون القلق من تتبع سلسلة الأموال من قبل السلطات.

بالإضافة إلى استخدام برامج الاتصال الخارجية، فإن السلسلة الإجرامية بأكملها تكاد تكون غير قابلة للمراقبة بواسطة الوسائل التقليدية. وهذا يفسر سبب ظهور مثل هذه العمليات في عدة مناطق في آن واحد.

المخاطر القانونية للمشاركين

تؤكد الشرطة على نقطة مهمة: الأشخاص الذين يشاركون في الترويج الميداني قد يظنون أنهم يقومون فقط بعمل ترويجي بسيط، لكنهم في الواقع أصبحوا شركاء في الاحتيال.

وفقًا للقوانين ذات الصلة، فإن المشاركة في عمليات الترويج أو نشر المعلومات مع علم أو بجهل بأنها تساهم في الاحتيال، يعرض الشخص للمسؤولية الجنائية. وهذا ليس مجرد تعويض مدني، بل قد يواجه عقوبات جنائية.

التحذيرات المستقبلية

يعكس ظهور هذا الاحتيال توجهًا جديدًا في الاحتيال عبر الاتصالات: تقسيم أكثر احترافية، طرق دفع أكثر إخفاءً، واستهدافات أكثر دقة. من المتوقع أن تظهر أشكال جديدة من الاحتيال، مثل استخدام عملات رقمية أخرى أو دمج أدوات إخفاء متعددة.

على الجمهور أن يكون أكثر يقظة، فليس فقط المكالمات الاحتيالية المباشرة هي التي تشكل خطرًا، بل أيضًا فرص “الترويج الميداني” التي تبدو غير ضارة. وعلى الشركات التي تعمل في الترويج القانوني أن تحدد حدودها بوضوح، لتجنب استغلالها من قبل المجرمين.

الخلاصة

تُظهر هذه الحالة أن العملات الرقمية أصبحت أداة رئيسية في سلاسل الأنشطة غير القانونية، حيث يُستغل خصائصها في إخفاء الهوية لتجنب الرقابة. كما أنها تذكر الجهات التنظيمية بضرورة تعزيز جهودها لمكافحة استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. وعلى الأفراد أن يتذكروا أن: عدم المشاركة في فرص عمل غير واضحة المصدر، وعدم الطمع في أرباح صغيرة، هو السبيل للحماية من الوقوع ضحية أو أن يصبحوا مخالفين للقانون.