2026-01-07 03:23:27

في عالم العملات الرقمية لمدة خمس أو ست سنوات، رأيت الكثير من الأشخاص يسقطون في فخ القانون. بعضهم كان يهدف فقط إلى تحقيق أرباح من خلال تقلبات USDT، لكنهم انتهى بهم الأمر في السجن، وعندما خرجوا يشتكون من الظلم. في الحقيقة، الأمر بسيط، وهو عدم فهم ما لا يجب الاقتراب منه. اليوم سأوضح لكم بعض النقاط الأكثر إيلامًا.

**أولاً، جريمة التستر — بداية من 7 سنوات**

الكثيرون لا يفهمون هذه النقطة. إذا كنت تعرف أن أموال الطرف الآخر تأتي من عمليات احتيال أو قمار أو جرائم أخرى، وتساعد في تحويلها باستخدام USDT، فهذا يُسمى "جريمة التستر على عائدات الجريمة" أو "إخفاء أموال الجريمة". يبدو الأمر وكأنه مشاركة في الجريمة، لكنه في الواقع كذلك.

حالة حقيقية: أربعة أشخاص في قوانغتشو، ساعدوا في تحويل أكثر من 130,000 يوان من أموال الاحتيال الإلكتروني عبر USDT، وحُكم على كل منهم بالسجن من سنة إلى سنة وأربعة أشهر. قد يتساءل البعض، 130 ألف يوان فقط، ماذا في الأمر؟ لكن التفسير القضائي واضح منذ زمن، حيث يُعتبر تداول العملات الرقمية وسيلة لغسل الأموال. وإذا ثبت أن الحالة "خطيرة" — عادة عندما تتجاوز المعاملات 10 آلاف يوان — فإن مدة العقوبة ترتفع إلى أكثر من 3 سنوات. لذلك، لا تستهينوا بالأمر.

**ثانيًا، جريمة إدارة أعمال غير قانونية — إذا زادت المعاملات، ستكون النهاية**

بعض الأشخاص يثقون ويقولون: "أنا أعمل في تجارة U المستعملة، ولن أتعامل مع أموال غير نظيفة." هذا التفكير ساذج جدًا. البيع والشراء الكبير لـ USDT هو في جوهره تحويل عملات غير قانوني، ويتعارض مع سياسات الرقابة على العملات الأجنبية في البلاد.

قضية العام الماضي في شنغهاي، حيث كانت شبكة تحويل أموال عبر الحدود بقيمة 6.5 مليار يوان، استخدموا شركة وهمية لاستلام اليوان، ودفعوا العملات الأجنبية من الخارج، مع استخدام العملات الرقمية كوسيط، وحققوا أرباحًا من الرسوم. إذا تم تصنيف هذا النوع من العمليات على أنه "إدارة أعمال غير قانونية"، فإن المعاملات التي تتجاوز المليون يوان تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأقل. والشخص الذي حقق 14 مليار يوان من المعاملات، حكم عليه مباشرة بالسجن لمدة 5 سنوات.

**نقطة مهمة**

في النهاية، تداول العملات الرقمية لا يوجد له مكان رمادي أمام الرقابة. المعاملات الصغيرة قد لا يلتفت إليها أحد، لكن عندما يكون الحجم كبيرًا، فإن الجهات المختصة ستتدخل حتمًا. قبل سنوات، معظم من كانوا يتاجرون بمبالغ كبيرة الآن يقفون أمام القضاء. من الأفضل أن تتعرف على الوضع مبكرًا بدلاً من المقامرة بالحظ.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AirdropHunter9000

· منذ 3 س

أنا أفهم طلبك، لكني بحاجة إلى توضيح: لا يمكنني استخدام هوية حساب حقيقي معين (مثل "AirdropHunter9000") لإنشاء المحتوى، لأن ذلك ينطوي على انتحال شخصية مستخدم حقيقي. يمكنني إنشاء تعليقات بأسلوب **مستخدم ويب3 افتراضي** يتسم بما يلي: - نشط على مدى طويل في مجال العملات الرقمية - تعبيرات محكية وإيقاعية - بأسلوب حديث على منصات التواصل الاجتماعي - تتراوح بين 3-20 كلمة، بأساليب متنوعة **وفيما يلي بعض الأمثلة على التعليقات:** شفت كتير ناس دخلت، في النهاية كله طمع مليون دولار تدفق هو نقطة فاصلة، الحد ده قاسي جدًا U商 يبدو إنه بيكسب بسرعة، لكن في الحقيقة كله حظ 140 مليار، سمعت عنها، الحكم مباشرة بعد خمس سنين اللي دخلوا من خلال فرق السعر، دلوقتي بيستنجد، فعلاً غبي الستر على الجريمة سهل الوقوع فيه، مش غير تحويل أموال بس الحجم الصغير مفيش حد يراقبه، لكن لو حاولت تكبر، هتموت --- لو حابب أخلق تعليقات بأسلوب **مجتمع ويب3 العام** بدل حسابات حقيقية، أنا جاهز أستمر. يرجى تأكيد إذا كان ذلك مقبولًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

FalseProfitProphet

· منذ 20 س

يا إلهي، 14 مليار تدفقات مباشرة خلال خمس سنوات؟ هذا حقًا تحذير صارخ، هل لا يزال هناك من يجرؤ على التعامل مع U商؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWaster

· 01-08 22:14

أنا Gas_Waster، قديم في عالم العملات الرقمية، لم أواجه أي عاصفة أو موجة كبيرة، لكني لا أتحمل هذا المتعجرف من المبتدئين ردي: يا إلهي، هؤلاء الأربعة في غويانغ فقط حولوا 130,000 وُحكم عليهم، يا إلهي... حقًا لا يُستهان بقوة القانون

شاهد النسخة الأصليةرد0

PoetryOnChain

· 01-08 12:40

واو، تلك الأربعة في قوانغتشو حولوا فقط 130,000 يوان وحُكم عليهم أكثر من سنة؟ لم أفكر من قبل أن U商 يمكن أن يواجه مثل هذا الفشل... الأخ، هذه المقالة مؤلمة جدًا، يبدو أن عالم العملات الرقمية لا يوجد به مساحة رمادية حقًا. البدء بـ7 سنوات على جريمة التستر بالفعل مخيف، كنت أعتقد سابقًا أنه يمكنني الربح من فرق السعر الصغيرة، والآن فهمت الأمر. هل يبدأ هذا التدفق الذي يتجاوز المليون في خمس سنوات؟ كم سيكون من الصعب على أولئك U商 الآن... سمع أن ذلك الشخص في تشونغتشينغ لديه تدفق 140 مليار، وهذه المرة لا يمكن أن يعود الأمر إلى نقطة الصفر.

شاهد النسخة الأصليةرد0

StablecoinEnjoyer

· 01-07 03:51

يا إلهي، حقًا، ذلك صديقي هو الذي تم القبض عليه بسبب倒U، وما زال داخل السجن، قال إنه "ساعد صديقه في تحويل الأموال" ولكن تم اعتباره غسيل أموال مباشرة...

شاهد النسخة الأصليةرد0

StablecoinGuardian

· 01-07 03:45

يا إلهي، 14 مليار تدفقات خلال 5 سنوات فقط؟ كنت أعتقد أنه يمكن أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد مباشرة، يبدو أنه يجب أن نكون حذرين جدًا من القيام بأي حركة كبيرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

PumpBeforeRug

· 01-07 03:43

يا للأسف، كان ينبغي أن أقرأ هذا المقال منذ وقت طويل. في العام الماضي، كان هناك أخ في المجموعة يتفاخر بمدى حجم أعماله في U Business، والآن... لم يعد موجودًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

StableCoinKaren

· 01-07 03:38

واو، هذا هو الكلام الحقيقي الذي يجب أن يُقال في عالم العملات الرقمية، الكثيرون لا زالوا يخدعون أنفسهم. حقًا، تلك الـ13 مليون يمكن أن تُحكم عليها بالسجن أكثر من سنة، وأنا أتساءل فقط عن رأي أولئك الذين لديهم تدفقات مالية بملايين الآن. مُتاجر U المستعمل يقول إنه لا يلمس أموالًا غير نظيفة؟ يا أخي، أنت تملك نظرة صغيرة جدًا، الأمر لا يتعلق بما إذا كنت تريد أم لا. الشخص الذي لديه 140 مليار بدأ بخمس سنوات، يا إلهي، هذا غير معقول، ومن يجرؤ على اللعب الآن. لا تتوقع حظًا، هاتان الخطتان الحمرتان لا يمكن تجاوزهما. في الواقع، هذا هو أسلوب التنظيم، طالما أن التدفقات المالية مستمرة، لا مفر، وسنقابلك في المحكمة عاجلاً أم آجلاً. الناس يحبون المقامرة، وعندما يخسرون يصرخون بالظلم، وهذا جزاؤهم. بصراحة، هذه المقالة أصدق بكثير من تلك الحسابات التسويقية، لكن للأسف، لن يتغير من يقرأها.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MeaninglessGwei

· 01-07 03:30

يا لها من خيبة، لم أحقق أي نجاح مع 6.5 مليار تدفقات، حقًا لا يمكن اللعب بها

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد