التحليل على السلسلة يكشف: شبكة التداول الداخلي وراء تحويلات SOL الكبيرة

اكتشاف مثير للاهتمام ل [الكتلة الإيقاع]. كشف محللو البيانات على السلسلة مؤخرا عن سلسلة تدفق رأس مال مخفية.

إليك الأمر: شخص ما راهن بدقة على حدث في بوليماركت وحقق ربحا يزيد عن 400,000 دولار. يبدو أن المراهنة فقط تعرف الإجابة، أليس كذلك؟ بحث المحللون في بيانات السلسلة ووجدوا أن مصدر الأموال كان مريبا بشكل خاص.

البيانات المحددة هي كما يلي - المحفظة التي زادت قيمة المتداول الداخلي حصلت على 252.39 ريال سول في بداية يناير، والتي تم تحويلها من مكان ما في اليوم السابق. في نفس الوقت تقريبا، أودعت محفظة أخرى تدعى STVLU.SOL 252.91 سول في كوينبيس. عند مقارنة الرقمين، تصل الصدفة إلى 99٪، وهذا بالطبع ليس صدفة.

وما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن STVLU. تسجل محفظة SOL اسم النطاق StCharles.SOL، مع الإشارة المختصرة إلى شخص محدد. تتبع مصدر الأموال صعودا يشمل عدة عناوين محافظ أخرى، والتي تضمنت معاملات كبيرة تزيد عن 11 مليون دولار. سلسلة الأموال بأكملها متشابكة، مما يجعلها تبدو كشبكة تحويل مصممة بشكل جيد.

تفصيل آخر - خلال 3-4 ساعات بعد سحب المتداول أرباحه من بوليماركت إلى كوينبيس، تم تحويل عملات فارت بقيمة 170,000 دولار إلى محفظة STVLU.SOL. تتراكم هذه الصدف فوق بعضها البعض، وهذا يكفي للتفكير.

البيانات على السلسلة شفافة جدا بحيث يمكن تتبع كل معاملة. لهذا السبب من السهل دائما الانتباه للمعاملات الكبيرة غير الطبيعية - فكلما كان الحجم أكبر، أصبح من الصعب إخفاؤها تماما.