تم القبض على كولومبي في الأمازون بتهمة استخدام العملات الرقمية لغسل أموال عصابة في البرازيل

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: كولومبي يُقبض عليه في الأمازون بتهمة استخدام العملات الرقمية لغسل أموال عصابة في البرازيل الرابط الأصلي: تم القبض على كولومبي في بلده الأم يوم الجمعة (2) بعد أن تم تحديده كمسؤول عن غسل أموال منظمة إجرامية من خلال استخدام العملات الرقمية. كانت العصابة تعمل في أمازوناس، والآن ستطلب الحكومة البرازيلية، التي ساعدت في القبض عليه، تسليمه.

وكان المشتبه به هدفًا لعملية إكس-مات، التي أطلقتها القوة المتكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة في أمازوناس (FICCO/AM) في أكتوبر 2024، والتي كان الهدف الرئيسي منها تفكيك هيكل قيادة المنظمة الإجرامية. وتشير التحقيقات إلى أن أحد القادة الرئيسيين للمجموعة ظل لأكثر من عام في كولومبيا يستخدم هويات مزورة، وخلال تلك الفترة خضع لإجراءات تجميلية لتسهيل التعرف عليه والفرار من سلطات إنفاذ القانون.

وقعت عملية القبض بدعم من الملحق الخاص بالشرطة الفيدرالية في كولومبيا، من خلال التعاون الدولي الذي تم تيسيره عبر الإنتربول، استنادًا إلى النشرة الحمراء. بعد إتمام إجراءات الاعتقال، سيتم تقديم طلب لتسليم المشتبه به إلى البرازيل، حيث سيُطلب منه الرد على التهم الموجهة إليه.

وتشير التحقيقات إلى أن الكولومبي كان يشارك في غسل أموال المنظمة الإجرامية، باستخدام شركات وهمية في قطاع التسويق، بدون نشاط اقتصادي فعلي، بالإضافة إلى استخدام العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية لإخفاء وتضليل مصدر الأموال غير القانونية.