2025-12-31 04:25:05

تستمر قضية المقامرة الرياضية غير القانونية واسعة النطاق في تركيا في توسيع تأثيرها. أظهر أحدث التطورات أن أحد رجال الأعمال العقاريين المعروفين والذي تبلغ ثروته أكثر من 5.5 مليار دولار تم اعتقاله رسميًا بتهمة غسيل الأموال. كشفت تحقيقات النيابة عن خيط جدير بالاهتمام: حيث أن شركة العقارات التي يملكها كانت تتبادل سلسلة من التدفقات المالية المشبوهة عبر منصة مشفرة مع الأشخاص المعنيين في القضية.

هذه القضية مؤلمة جدًا — فصناعة التشفير تتورط مرة أخرى في عاصفة الامتثال. تم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يعني أن جهود التحقيق ستتصاعد أكثر. هذا يذكرنا أيضًا بأهمية الشفافية والوعي بالامتثال عند التعامل المالي في نظام Web3 البيئي. سواء كانت المنصة أو المشاركون، يجب أن يكونوا مسؤولين عن مصادر أموالهم وتدفقها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SatoshiChallenger

· منذ 40 د

عاد الأمر مرة أخرى، كبار رجال العقارات يستخدمون التشفير لغسل الأموال، ثم يقول الجميع "هذه نقطة سوداء في صناعة التشفير" — والمفارقة أن قطاع التمويل التقليدي (TradFi) يغسل مئات الملايين يوميًا بدون مشكلة، ونحن فقط قضية واحدة تتطلب مشاركة الصناعة بأكملها؟ البيانات ستتكلم، المقامرة غير القانونية المرتبطة بأعمال العقارات، هذه التقنية المزدوجة كانت قد استُخدمت منذ التسعينات، والتشفير مجرد أداة مختلفة، لا تلوموا الآخرين يا جماعة. ما يجب أن نفكر فيه حقًا ليس نقص الشفافية في Web3، بل لماذا استطاع هذا الشخص أن يختلس 5.5 مليار دولار ولم يُكتشف مبكرًا؟ هذا السؤال كانت له إجابة قبل ثلاث سنوات.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MetaMasked

· منذ 21 س

عاد الأمر مرة أخرى، هل هذه المرة بطل التشفير الذي يتحمل اللوم؟ هل يعتبروننا مجرد أدوات فقط؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GmGmNoGn

· 2025-12-31 18:31

عاد الأمر مرة أخرى، في كل مرة يحدث فيها شيء، يُلقى اللوم على التشفير... حقًا لا يُطاق

شاهد النسخة الأصليةرد0

OfflineNewbie

· 2025-12-31 04:46

عاد الأمر مرة أخرى، وهذه المرة تركيا... هل أصبحت منصات التشفير أداة لغسل الأموال حقًا؟ --- 5.5 مليار دولار من كبار الشخصيات سقطوا، ماذا يدل على أن قسم مكافحة غسل الأموال لا يمكن إيقافه --- المراهنة الرياضية + العقارات + التشفير، هذا المزيج فعلاً مذهل، من فكر فيه --- لذا، سواء كانت على السلسلة أو خارجها، الأمر نفسه، الشفافية لا تهم --- أوه، هذا هو السبب في أنني أفضل الاحتفاظ (hodl) وعدم القيام بهذه المعاملات المعقدة عبر السلاسل --- السؤال هو، هل المنصات حقًا تعرف ما تفعله، أعتقد أن العديد من البورصات لم تفكر أبدًا في أن يتم التحقيق معها --- قصة إفلاس أخرى، ثروته تتجاوز 50 مليار، ومع ذلك لم ينجُ --- الآن، يبدو أن قبضة التنظيم ستضرب Web3 بقوة

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidatorFlash

· 2025-12-31 04:38

5.5 مليار دولار مباشرة في الانهيار، هذه المرة حقًا تجاوزت عتبة إدارة المخاطر --- هل هي مرة أخرى غسيل أموال عبر التشفير؟ أراهن أن الرقم في الأخبار القادمة سيكون مضاعفًا لـ5 إيثريوم --- عندما تتدخل الجهات القضائية لمكافحة غسيل الأموال، يجب أن تكون حذرًا في مراكز الاقتراض --- العقارات + التشفير + المراهنة الرياضية، هذا المزيج من نسب الرافعة المالية يعتبر غير معقول --- الشفافية؟ ها، كلام جميل، حتى العقود الذكية لا يمكنها أن تمنع طمع البشر --- مخاطر التسوية على الأبواب، هل أنتم مستعدون للإفلاس؟ --- دائمًا يكون الأمر هكذا، التشفير يلقى اللوم مرة أخرى، من سيدفع تكاليف الامتثال؟ --- 5.5 مليار دولار، إذا اختفت فجأة، سأعطيك الدرجة الكاملة في التنبؤ --- عندما تنهار نسبة الهامش، لن تتوقف لعبة الدومينو التالية

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVVictimAlliance

· 2025-12-31 04:37

عاد مرة أخرى، في كل مرة تقع مشكلة يجب أن نفضح التشفير ونكشف عنه... على قولك، هذا الشخص الذي يمتلك 5.5 مليار هل لا يزال يحاول غسل الأموال؟ الطمع لا يعرف حدًا، الأفعى ابتلعت الفيل الشفافية على السلسلة ليست بهذه الإحراج، فكلما حاولت التستر زادت احتمالية الكشف ثمن تحقيق الأرباح السريعة، ستدفعه يوماً ما

شاهد النسخة الأصليةرد0

TheMemefather

· 2025-12-31 04:36

عاد الأمر مرة أخرى، هل يتم اتهام التشفير مرة أخرى؟ كل مرة يحدث ذلك --- 5.5 مليار دولار يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب، ونحن بحاجة إلى الحذر أيضًا --- الشفافية؟ ها، بعض المنصات تتجاهل KYC حتى، أضحكني --- هذه المرة حقًا جادة، تدخل قسم مكافحة غسل الأموال ليس للعب --- تبييض الأموال باستخدام العقارات والتشفير... واحد بعد الآخر يتقنها --- الوعي بالامتثال لم يعد موجودًا منذ زمن، والباقي يراهن على الحظ --- لماذا تركيا مرة أخرى، لماذا دائمًا هناك الكثير من المشاكل --- المشكلة الحقيقية ليست في التشفير، بل في طبيعة الإنسان

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenDreamer

· 2025-12-31 04:30

عاد شخص آخر يستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال، لم أعد أتحمل... في هذا الزمن، الأثرياء يلعبون الكثير من الحيل

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasWhisperer

· 2025-12-31 04:28

بصراحة، من المتوقع أن تتعرض قائمة الانتظار للتدفق بالمعاملات الامتثاثية بعد هذه القصة التركية... لحظة أخرى بقيمة 5.5 مليار جيوي لسمعة العملات المشفرة، هاها

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد