الفرق الأمني على السلسلة مؤخرًا تتبع حادثة احتيال منهجي استمرت لأكثر من سنة. قام المحتالون من كندا، هابي (المعروف أيضًا باسم هافارد)، بانتحال شخصية موظف خدمة عملاء منصة مرموقة ونجحوا في تنفيذ عملية احتيال باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية، مما أدى إلى سرقة أكثر من 2000000 دولار من الأصول المشفرة.

نمط الجريمة في هذه الحالة مخفي جدًا. حيث قام المحتالون بتصميم هويات مزيفة بعناية، واكتسبوا ثقة المستخدمين ثم نفذوا عمليات الاحتيال تدريجيًا. وأخيرًا، توجهت الأموال المسروقة إلى استهلاك غير إنتاجي، بما في ذلك شراء أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والدخول والخروج من النوادي الليلية الراقية، والمقامرة.

ومن الجدير بالذكر أن سلوك هابي مؤخرًا أظهر علامات واضحة على التصرف ضد التحقيقات. وفقًا لبيانات السلسلة، فإن الحساب قام بشكل متكرر بشراء أسماء مستخدمين نادرة على منصة تيليجرام بمبالغ كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحسابات ذات القيمة العالية لإنشاء قنوات احتيال أو لتزييف الهوية. والأهم من ذلك، أن الحساب قام قبل يومين بحذف سجلات النشاط الأخيرة بشكل مفاجئ، مما يشير إلى أنه ربما أدرك أنه تحت المراقبة.

استخدم فريق الأمان أدوات تتبع مثل المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT) لتحديد النقاط الرئيسية لشبكة الاحتيال هذه بشكل أساسي. تذكر هذه الحالة جميع المستخدمين أن موظفي خدمة العملاء في البورصات لن يطلبوا أبدًا مشاركة المفاتيح الخاصة أو كلمات المساعدة، وأي طلب من هذا القبيل يجب أن يُحذر منه على الفور. يُنصح المستخدمون بمراجعة تسجيلات الدخول غير المعتادة بشكل دوري، وتفعيل التحقق الثنائي، والبقاء حذرين جدًا من التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي غير المعروفة.