كندا تستهدف آلاف مستخدمي العملات الرقمية في حملة توسيع لمكافحة التهرب الضريبي

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: كندا تستهدف آلاف مستخدمي العملات الرقمية في حملة موسعة لملاحقة التهرب الضريبي الرابط الأصلي: https://www.ethnews.com/canada-targets-thousands-of-crypto-users-in-expanding-tax-crackdown/ قامت هيئة الضرائب الكندية بتكثيف جهودها لملاحقة الدخل غير المصرح به من العملات الرقمية من خلال إطلاق إجراء تنفيذي كبير ضد مستخدمي Dapper Labs.

هيئة الإيرادات الكندية (CRA) تُلزم منصة NFT الموجودة في فانكوفر بتقديم بيانات مفصلة عن 2,500 عميل كجزء من ثاني تحقيق على الإطلاق في البلاد حول التهرب الضريبي للعملات الرقمية. تعكس هذه الخطوة جهودًا متزايدة لمعالجة ما يصفه المسؤولون بـ"فجوة التنفيذ" المستمرة، حيث تسترد الهيئة ضرائب غير مدفوعة كبيرة لكنها تجد صعوبة في تحويل التحقيقات إلى قضايا جنائية.

نظرة أقرب على تحقيق العملاء في Dapper Labs

حصلت CRA على أمر من المحكمة الفيدرالية في سبتمبر 2025 يُلزم Dapper Labs بتوفير معلومات عن مجموعة محددة من مستخدمي المنصة. وبينما طلبت الهيئة في البداية بيانات عن أفضل 18,000 حساب، أدت المفاوضات إلى تقليص الطلب ليشمل 2,500 مستخدم محدد. يشكل هؤلاء الأفراد ما تسميه CRA “مجموعة قابلة للتحقق”، مما يمكّن الهيئة من التأكد مما إذا كان الدخل الناتج عن نشاط NFT والعملات الرقمية قد تم الإبلاغ عنه بشكل صحيح.

ولا يُتهم Dapper Labs نفسه بأي سوء سلوك. وتتشابه أوامر المحكمة من هذا النوع مع سابقة تم وضعها في 2020، عندما ألزمت CRA بورصة مقرها تورونتو بتسليم بيانات العملاء. الهدف هو جمع معلومات دقيقة عن دافعي الضرائب الذين قد تظل أنشطتهم في العملات الرقمية غير واضحة، خاصة على المنصات المعروفة بالتداولات الكثيفة ومنتجات NFT الشهيرة مثل NBA Top Shot وCryptoKitties.

ملايين تم استردادها لكن قضايا جنائية قليلة

على الرغم من استرداد أكثر من C$100 مليون من الضرائب غير المدفوعة خلال السنوات الثلاث الماضية، تعترف CRA بأنها لم تحصل على إدانة جنائية واحدة تتعلق بالتهرب الضريبي عبر العملات الرقمية منذ 2020. وتشير التقديرات الداخلية إلى أن ما يصل إلى 40% من مستخدمي بعض المنصات قد لا يكونون ملتزمين، لكن التحقيقات غالبًا ما تتعثر بسبب صعوبة جمع الأدلة عبر عدة ولايات قضائية ومنصات لامركزية.

التحدي كبير بما يكفي لدرجة أن الحكومة الفيدرالية تخطط لإطلاق وكالة جديدة للجرائم المالية بحلول ربيع 2026. والهدف هو توسيع قدرات التحقيق، وتبسيط جمع البيانات، وتقليل العقبات في متابعة القضايا المعقدة للأصول الرقمية.

بيئة تنظيمية أكثر تشددًا قبيل 2026

تستعد كندا لتطبيق قواعد إبلاغ واسعة النطاق ستعيد تشكيل مستوى الشفافية المطلوب من شركات الأصول الرقمية. ابتداءً من 2026، ستتبنى البلاد إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (CARF)، الذي يفرض الإبلاغ السنوي عن هويات العملاء، والأرصدة، وبيانات المعاملات إلى CRA. ويتماشى هذا مع قائمة متزايدة من الدول التي تتطلب إفصاحات أكثر صرامة من مزودي خدمات الأصول الرقمية.

وقد كثف المنظمون بالفعل من إجراءات التنفيذ في 2025. حيث أصدرت FINTRAC، الهيئة الكندية للاستخبارات المالية، غرامة قياسية بقيمة 176.96 مليون دولار كندي على Cryptomus بسبب انتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال، إلى جانب غرامة بقيمة 19.5 مليون دولار كندي على بورصة أخرى. وتعكس هذه الإجراءات التحول الأوسع نحو رقابة أكثر صرامة مع تزايد اعتماد العملات الرقمية وسعي السلطات لسد فجوات الالتزام القديمة.

لحظة حاسمة لإشراف كندا على العملات الرقمية

يضع تحقيق المستخدمين في Dapper Labs سوق العملات الرقمية في كندا تحت تدقيق متزايد في وقت يستعد فيه المنظمون لرؤية بيانات أعمق بكثير. إن مزيج الإفصاحات بأوامر المحكمة، ومتطلبات الإبلاغ القادمة ضمن CARF، وإنشاء وكالة جديدة للجرائم المالية، كلها تشير إلى تحول حاسم في كيفية متابعة البلاد وتتبعها وفرض الضرائب على الأصول الرقمية. بالنسبة لآلاف المستخدمين الذين شملتهم الحملة الأخيرة، يمثل هذا مرحلة جديدة من الامتثال للعملات الرقمية، حيث لن يكون الشفافية خيارًا بعد الآن.