تم اعتبار RWA المحلية تمويلاً غير قانوني

كتابة: مارتن

سبع جمعيات تصدر تنبيهاً مشتركاً: احمِ “محفظتك” وابتعد عن الأنشطة غير القانونية للعملات الافتراضية، فغالباً ما تكمن وراء إغراءات العوائد المرتفعة دوامة من المخاطر العميقة.

في الآونة الأخيرة، ارتفعت شعبية المفاهيم المتعلقة بالعملات الافتراضية بسرعة، حيث استغل بعض المخالفين الفرصة للترويج للتداول والمضاربة، تحت شعارات مثل “العملات المستقرة”، “العملات الهوائية”، “رمزنة الأصول الواقعية” و"التعدين"، للقيام بأنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني واحتيال التسويق الهرمي.

أصدرت سبع جمعيات من بينها جمعية الإنترنت المالية الصينية في 5 ديسمبر تحذيراً مشتركاً للمخاطر، تحث فيه الجمهور على الابتعاد عن الأنشطة غير القانونية للعملات الافتراضية.

العملات الافتراضية لا تحمل صفة العملة القانونية. فهي ليست صادرة عن السلطات النقدية، وليست عملة قانونية للدولة، ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول داخل الصين. ومن بينها، عملات مثل Pi وغيرها من “العملات الهوائية” تفتقر إلى الابتكار التقني الحقيقي، وآليات الإصدار والتشغيل غير شفافة، وتنتشر فيها مشاكل الاحتيال والتلاعب في السوق بشكل خطير.

أما “العملات المستقرة” فهي نوع من العملات الافتراضية، ولا يمكنها تلبية متطلبات التعرف على هوية العميل أو مكافحة غسل الأموال بفعالية، وتواجه مخاطر استخدامها في غسل الأموال، الاحتيال في جمع الأموال أو تحويل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني.

أنشطة رمزنة الأصول الواقعية تحمل مخاطر متعددة مثل الأصول الوهمية، فشل الأعمال، المضاربة والمخاطرة، ولم توافق الجهات التنظيمية المالية في الصين على أي من هذه الأنشطة.

وطالبت الجمعيات السبع أعضاءها بعدم المشاركة داخل البلاد في إصدار أو تداول العملات الافتراضية أو رموز الأصول الواقعية، وعدم تقديم أي خدمات مباشرة أو غير مباشرة للعملاء في هذا المجال.

ويجب على الجمهور أن يعزز وعيه بالمخاطر ويحمي “محفظته” جيداً، وعدم المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات الافتراضية، والحذر من الدعاية الكاذبة التي تعد بعوائد مرتفعة، ورفض الضغط على الروابط أو رموز QR الخاصة بمنصات التداول الخارجية.