USDT冻结事件回顾：لماذا قد تختفي عملتك المستقرة بين عشية وضحاها

عملة مستقرة تبدو آمنة، لكن التاريخ يخبرنا بأمر آخر. في عام 2018 تم تجميد أموال Bitfinex، وفي عام 2021 تم تجميد 30 مليون دولار من Tether دفعة واحدة - هذه ليست حالات فردية، بل هي إشارات على مخاطر نظامية.

ما المشكلة؟ قد تكون عملة USDT الخاصة بك متورطة في صفقة مشبوهة، حتى لو كنت غير مدرك تمامًا لذلك. بمجرد أن يتم تصنيفها على أنها “عملة متسخة”، يمكن للبورصات ومقدمي خدمات المحفظة تجميدها مباشرة. وغالبًا ما يكون الضحايا هم الأطراف الوسيطة البريئة.

هل يوجد “قائمة سوداء” على السلسلة؟ نعم. تقوم Tether والبورصات الرئيسية بتتبع العناوين عالية المخاطر. إذا كانت أموالك تأتي من:

• محفظة تتعلق بالمقامرة/الاحتيال
• الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات
• قنوات غسيل الأموال المعروفة

تهانينا، قد تم وضع علامة على أموالك.

كيف تنقذ نفسك؟ هناك الآن بعض أدوات التحقق على السلسلة يمكنها مسح عنوان USDT/ERC20/TRC20 الخاص بك، للتحقق من وجود علامات خطر. ليست مضمونة بنسبة 100%، لكن من الأفضل من أن تُفاجأ بالتجميد. خاصة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين والتجار عبر الحدود، أصبحت هذه الفحوصات من “اقتراح” إلى “ضرورة”.

النصائح الأساسية: قبل إجراء معاملات كبيرة، تحقق من مصدر الأموال. أصبحت الرقابة أكثر صرامة، و"لا أعلم" لم تعد عذراً.