تم تفكيك عصابة دولية للاحتيال في العملات الرقمية: القبض على 56 شخصًا في عملية متعددة الجنسيات

قامت شرطة ها تينغ، بالتنسيق مع السلطات في فيتنام والفلبين وكمبوديا، بتفكيك شبكة إجرامية متطورة متورطة في الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة على نطاق واسع. أسفرت العملية عن اعتقال 56 شخصًا: 30 في العاصمة الكمبودية بنوم بنه و26 في المطارات الدولية في هو تشي منه وهانوي.

كيف كان يعمل المخطط

كانت المنظمة تعمل بدقة عسكرية. بقيادة مجرمين صينيين وتنفذها فيتناميون، كانت المجموعة تنقسم إلى أقسام متخصصة:

• قطاع “إدارة الحسابات”: كان يحتفظ بمئات من الملفات الشخصية المزيفة على فيسبوك، متظاهرًا بأنه رجال أعمال ناجحون بصور فاخرة لجذب الضحايا
• استراتيجية الثقة الأولية: كانت تسمح بالسحوبات الأولية من رأس المال + الفوائد لكسب ثقة الضحايا
• الضربة الرئيسية: كانت تطلب إيداعات حد أدنى قدره 8 ملايين دونغ بالبيتكوين عبر تطبيق UNISAT. ثم كانت تستخدم أعذار “أخطاء النظام” أو “رسوم التأمين” للمطالبة بمزيد من المال، ثم كانت تحظر كل شيء.
• احتيال ثانوي: كان يقوم بتجنيد ضحايا لـ “وظائف على تيك توك”، مع فرض رسوم اشتراك مع وعود بعمولات مرتفعة

الهيكل الهرمي

Nguyễn Văn Đồng ( وُلِدَ في 2000) كان يُدير عمليات الحسابات المزيفة. Nguyễn Thế Anh ( وُلِدَ في 1996) كان يُشرف على أكثر من 80 مشغلًا فيتناميًا مقيمًا في الفلبين، مُقدِّمًا خطط الاحتيال ومتحكمًا في الأرباح غير المشروعة.

في نهاية عام 2024، عندما نبهت وزارة الداخلية الفيتنامية السلطات الفلبينية، انتقلت الشبكة إلى بنوم بنه لتجنب الملاحقة. كانت تلك هي اللحظة التي نفذت فيها الشرطة العملية المنسقة.

حجم الضرر

تُقدَّر الخسائر بمئات المليارات من الدونغ. لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المتآمرين المشاركين وقياس كامل مدى الأنشطة الإجرامية.