امسح ضوئيًا لتحميل تطبيق Gate

خيارات تحميل إضافية

لا تذكرني بذلك مرة أخرى اليوم

الهند تكشف عن عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 285 مليون روبية وتفضح خدعة تطبيق التوظيف الوهمي

SignatureVerifier

2025-11-21 11:00:17

إنشاء الملخص قيد التقدم

في عالم العملات الرقمية، حدثت قضية كبيرة في الهند مرة أخرى. قامت الجهات الأمنية هناك مؤخرًا بتفكيك عصابة احتيال إلكتروني، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 2.85 مليار روبية. الأسلوب الذي استخدمه هؤلاء كان تقليديًا للغاية — أنشأوا تطبيق توظيف وهمي، وجذبوا الناس عبر WhatsApp وTelegram.

في البداية، أعطوك بعض الأرباح الصغيرة لتشعر بمتعة “الربح”. وعندما تستثمر المزيد من المال وتطلب السحب؟ للأسف، يتم تجميد حسابك. والأسوأ من ذلك، أنهم حولوا 48.1 مليون روبية إلى بعض الحسابات على منصة تداول هندية لم تخضع لإجراءات التحقق من الهوية (KYC)، ثم حولوا الأموال مباشرة إلى USDT وهربوا بها.

الخبر الجيد أن السلطات تحركت بسرعة، واستعادت 84.6 مليون روبية من 92 حسابًا بنكيًا. لكن هناك جانب سلبي: الجهات الرسمية حذرت من أن مثل هذه العمليات الاحتيالية لا تزال نشطة في جميع أنحاء البلاد.

مثلما يقول المثل: “ما في شي يجيك من السماء”. عندما ترى مشاريع تدّعي أنك تستطيع “تحريك أصابعك فقط وتربح المال”، يجب أن تكون أكثر حذرًا وذكاءً.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 13

أعجبني
13
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

TooScaredToSell

· منذ 23 س

مرة أخرى، احتيال من خلال تطبيق توظيف وهمي، هذه الحيلة مألوفة جداً، فقد انتشرت في كل مكان من قبل --- يجب حقاً أن نأخذ KYC على محمل الجد، وإلا ستصبح التبادلات جنة لغسيل الأموال --- استرجاع 8460 مليون لا يزال غير كافٍ، فهؤلاء الأشخاص قد حولوا الأموال الحقيقية إلى الخارج منذ فترة --- كلما رأيت مثل هذه الأخبار، أتذكر الأصدقاء الذين وقعوا في الفخ، حقاً من الصعب الوقاية --- كفاءة سلطات إنفاذ القانون في الهند جيدة، فهي أكثر موثوقية من بعض الأماكن --- المشكلة أن هذا النوع من الاحتيال لن ينتهي أبداً، لأن هناك دائماً من يتسم بالطمع --- هل تعتقدون أنكم ستكسبون المال بلمسة إصبع؟ استيقظوا جميعاً، في هذا العصر لا توجد مثل هذه الأمور الجيدة --- 2.85 مليون روبية تعادل كم من اليوان، لكن بالنسبة للضحايا، فهي أرقام فلكية --- WhatsApp وTelegram يجذبون الناس في كل مكان، وقد تلقيت دعوات مشابهة، فقم بحذفها مباشرة --- الأكثر رعباً هو تلك الحسابات غير الموثقة، من يدري كم من المال القذر يتداول بداخلها

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeAssassin

· منذ 23 س

نفس الأسلوب مرة ثانية، النصابين الهنود فعلاً يعرفون يلعبونها، تطبيق وهمي + منصة تداول بدون KYC، تنسيق مثالي --- تربح فلوس بس بتحريك أصبعك؟ تحلم! في ناس كثير لسه ينتظرون السحب --- 48.1 مليون روبية تم تحويلها إلى USDT وهربوا، حركة خطيرة فعلاً، الحمد لله على سرعة تنفيذ القانون --- KYC فعلاً شي مهم جداً، الحسابات بدون تحقق صارت مأوى لغسيل الأموال --- استرجاع 84.6 مليون كان بطيء شوي، الله أعلم كم واحد خسر كل فلوسه --- كل يوم فيه خدعة جديدة، صعب الواحد يحمي نفسه يا جماعة --- حتى تطبيقات التوظيف بهذه الطرق السطحية لسه في ناس تنخدع فيها، شيء غريب

شاهد النسخة الأصليةرد0

GhostWalletSleuth

· منذ 23 س

مرة أخرى نفس الأسلوب المألوف، يبدو أنني يجب أن أستمر في الوقوع في الفخ حتى أتعلم. يبدو أنه يجب تنظيم التبادلات التي لا تعير اهتماماً لعملية KYC. تحويل 4810 مليون روبية إلى USDT ثم الهرب، لقد تم استخدام هذه الطريقة حتى مللت. تحريك الأصابع لكسب المال، إلا إذا كان لديك أموال على أصابعك. استرجاع 8460 مليون من 92 حساباً، يبدو أن هناك بعض المهارات في تطبيق القانون. هؤلاء المحتالون لديهم أفكار جميلة، لكنهم كانوا متعجلين جداً أثناء الهروب. يمكنك سحب الأموال دون إجراء KYC، كيف لا تزال بعض التبادلات لا تتحقق من ذلك؟ لا توجد فطائر تسقط من السماء، لكن الأرض مليئة بالفخاخ. معظم الذين يحاولون جذبك في مجموعة WhatsApp يستخدمون نفس هذا الأسلوب، إنه محبط. تطبيقات البحث عن العمل المزيفة لا تزال صعبة للغاية، لا يمكن إقناع الناس.

شاهد النسخة الأصليةرد0

PaperHandSister

· منذ 23 س

مرة أخرى نفس الأسلوب، مثل بعض المشاريع المحلية، حقا مذهل حقا "أولا حلو ثم مر"، عندما تستثمر بالكامل يتم تجميد الحساب، اللعبة مذهلة لماذا لا تزال هناك تبادلات تجرؤ على تجميل النقاط إذا كانت KYC بهذه الأهمية؟ أين الرقابة؟ التحويل إلى USDT يجعل المطاردة أكثر صعوبة، هؤلاء الأشخاص حسبوا الأمور بالمناسبة، نحن في عالم العملات الرقمية نعلم الناس كيفية الحماية من الاحتيال كل يوم، ولكن لا يزال هناك من يقع في الفخ، ماذا يمكننا أن نفعل؟ نسبة استرداد الـ 92 حسابا أقل من ثلاثة بالمئة، والأموال المفقودة حقا مثيرة للقلق في الهند، هناك قضايا احتيال سنويا، كل دفعة تسرق تليها دفعة أخرى.

شاهد النسخة الأصليةرد0

WhaleWatcher

· منذ 23 س

الهند هذه الحيلة حقًا سيئة للغاية، تطبيق مزيف + تجميد الحساب، USDT عندما تهرب لا يظهر لها أثر مرة أخرى ثغرة KYC، يجب أن تعمل التبادلات على تحسين ذلك.

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnchainUndercover

· منذ 23 س

مرة أخرى هذه الفخ، KYC هذا الشيء يجب أن يكون إلزامياً. وإلا فإن التبادل سيكون محطة تحويل لغسيل الأموال. --- تطبيق القانون في الهند لديه بعض الشيء، لكن بصراحة المفتاح هو تلك الحسابات غير الموثقة الموجودة. --- هل هناك فطائر تسقط من السماء؟ يجب أن تسقط مباشرة على الرأس. --- 48.1 مليون تم تحويلها مباشرة إلى USDT واختفت؟ هناك الكثير من الروابط، يجب تنظيم الأمر. --- احتيال تطبيقات البحث عن عمل أصبح مكررًا، هل لا يزال هناك من يقع في الفخ؟ يجب أن تنظر أكثر إلى خلفية فريق المشروع. --- استرجاع 84.6 مليون من 92 حساب، ماذا يعني هذا؟ يجب على التبادل التعاون في تتبع تدفق الأموال. --- WhatsApp وTelegram، يجب على الوالدين في الطرف الأول أن يخبروا هؤلاء بتوخي الحذر بعض الشيء. --- استطاعت عصابة الاحتيال الهروب لفترة طويلة، هناك الكثير من الثغرات في الحلقة الوسطى. --- إذا لم يتم اجتياز التحقق من KYC، فهذه هي الثغرة. يجب على التبادل ألا يكدس المستخدمين لمجرد زيادة البيانات. --- هذه المسألة أعادت تذكيرنا، المحفظة الباردة أكثر جاذبية من أي شيء آخر.

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#TopGainersInADownMarket
79.37K درجة الشعبية
#FOMCMeetingMinutesComingUp
67.01K درجة الشعبية
#BitcoinPriceWatch
70.88K درجة الشعبية
#MySuggestionsforGateSquare
18.75K درجة الشعبية
#GateChristmasGiveaway
20.95K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
Haier海尔
القيمة السوقية:$3.34Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
4242coin
القيمة السوقية:$3.35Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
乐邦詹士乐邦詹士
القيمة السوقية:$3.45Kعدد الحائزين:3
0.45%
4
LBJ乐邦詹士
القيمة السوقية:$3.32Kعدد الحائزين:1
0.00%
5
MeMamememap
القيمة السوقية:$3.38Kعدد الحائزين:1
0.00%

تثبيت

خريطة الموقع