اعترف المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال 60,000 BTC، وأصبح استرداد الأصول عبر الحدود اختبارًا للرقابة في عصر المال الرقمي.

【كتلة律动】في 30 سبتمبر، أفيد أن المدانة الرئيسية في قضية غسيل الأموال التي تتعلق بـ 60,000 قطعة بيتكوين، تشيان تشي مين، اعترفت بالذنب يوم أمس في محكمة جنائية في ساوث ورك بلندن، حيث أقرت بارتكاب جرائم تتعلق بالحصول غير القانوني وحيازة الأصول الرقمية. بين عامي 2014 و2017، قادت عملية احتيال ضخمة في الصين، حيث خدعت أكثر من 128,000 ضحية، واحتفظت بالعائدات في أصول بيتكوين. كانت تشيان تشي مين تهرب من العدالة لمدة خمس سنوات قبل اعتقالها، مستخدمة هويات مزورة للهروب من الصين والدخول إلى المملكة المتحدة، محاولةً غسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات. تشيان تشي مين حالياً محتجزة في انتظار الحكم، وتاريخ الحكم لم يتحدد بعد.

ظهر في المحكمة أمس ضباط شرطة صينيون من الصين في لندن للإدلاء بشهادتهم، وسوف يدلي عدد من الضحايا الصينيين بشهاداتهم عن بُعد عبر الفيديو في محكمة في تيانجين، الصين. تتعلق هذه القضية بغسيل الأموال عبر الحدود، ومطالبات الأصول المشفرة، وتعتبر اختبارًا تاريخيًا لرقابة وإدارة الجرائم المالية عبر الحدود في عصر العملات الرقمية. تم توجيه الاتهام إلى تشيانغ تشي مين بممارسة جمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركة تيانجين لانتينج غري للتكنولوجيا الإلكترونية بين عامي 2014 و2017 من خلال منتجات «الاستثمار وإدارة الأموال» على غرار مخطط بونزي، حيث بلغ إجمالي المبلغ حوالي 430 مليار يوان، وبلغ عدد الضحايا 130,000.