فخاخ في عالم البلوكتشين: ست طرق للتشفير الاحتيالي كما أراها

منذ ان دخلت هذا المجال، رأيت بأم عيني الكثير من الناس يغرقون في تضليل الأصول الرقمية ويفقدون كل شيء. في الواقع، احتيال العملات الرقمية هو مجرد لصوص يرتدون ثوب التكنولوجيا، يستغلون عدم معرفة الأشخاص العاديين بالبلوكتشين لسرقة الأموال. والأسوأ من ذلك، أن أولئك الذين تم خداعهم لا يعتقدون أبدًا أنهم سيكونون الضحية التالية، حتى يتم تفريغ المحفظة.

سأقوم في هذه المقالة بالكشف بلا رحمة عن الحيل الشائعة التي شاهدتها بنفسي. بصراحة، لقد بدأت أشعر بالملل من رؤية الكثير من الناس ينخدعون.

ست طرق احتيال شهدتها

1. تضليل交易所

هذه "البورصات" الصغيرة التي يُطلق عليها هذا الاسم هي من أكثر الأشياء التي أكرهها. إن عمليتها بسيطة جدًا: تجعلك تودع أموالك، ثم تخرج لك مجموعة من الأعذار لعدم السماح لك بسحبها. مثل نقص الضرائب، حجم التداول غير كافٍ، تحتاج إلى ضمانات إضافية... مجموعة من الأعذار التافهة. وبعضها يهدد بأنه سيأتي إليك، إنه حقًا أمر مضحك!

أحد الأصدقاء الذين أعرفهم وقع ضحية لموقع مزيف لأحد البورصات الكبيرة، حيث كانت الواجهة مشابهة تمامًا. هؤلاء المحتالون أيضًا يقومون من خلال تطبيقات التعارف ببناء الثقة تدريجيًا، ثم يوصونك باستخدام "الرابط الخاص بهم" للتسجيل. في المراحل الأولى، يتيحون لك حتى تحقيق بعض الأرباح الصغيرة، فقط لخداعك لوضع المزيد من المال.

2. مشاريع الاستثمار الوهمية وعمليات احتيال ICO

بصراحة، أكثر ما أحتقره هو هذا النوع من تضليل بونزي. هؤلاء المحتالون يتظاهرون ب"إصدار عملات جديدة"، ويقولون إنهم "يدعون فقط أشخاصًا محددين للمشاركة في الاستثمار المبكر"، ويدعون أنهم يمكنهم تحقيق عوائد مرتفعة بشكل غير معقول. إنهم يستخدمون غرف الدردشة المجتمعية، وندوات مباشرة لتغليف الأمر، حتى أنهم يستعينون بمجموعة من الممثلين لتجسيد مستثمرين قد حققوا أرباحًا.

هل لاحظت أنهم يركزون بشكل خاص على جذب الأشخاص للحصول على عمولات عالية؟ أليس هذا هو نموذج التسويق الهرمي؟ للأسف، العديد من الناس يتعجلون في الانضمام عندما يرون "الأصدقاء" يحققون أرباحًا، دون أن يدركوا أن هؤلاء هم مجرد وهم مؤقت للمشاركين الأوائل.

3. أساليب الاحتيال التي تروج لنفسها كموظفي المنصة

كلما رأيت هذا النوع من التضليل، أريد أن أرفع عيني للسماء. في يوم من الأيام، تلقيت فجأة رسالة من "موظف منصة التداول"، يقول إن هناك مشكلة في حسابك ويحتاج إلى تحويل مبلغ من المال للتحقق؟ عذرًا، أي منصة رسمية ستفعل ذلك؟

هذه الحيلة تشبه الاحتيال الهاتفي، لكنها فقط تتنكر في ثوب البلوكتشين. لن يطلب منك أي بورصة حقيقية تحويل الأموال إلى عنوان آخر "لإجراء التحقق"، لا أستطيع أن أصدق أن هناك من لا يزال يقع في الفخ.

4. تضليل التداول خارج البورصة

هذه التضليل مثير للاشمئزاز بشكل خاص، لأنه يستغل خصائص الأصول الرقمية اللامركزية. بدون تنظيم، وبدون وسطاء، بالإضافة إلى أن بعض الناس دائمًا ما يفكرون في الحصول على مزايا صغيرة، إنها ببساطة أرض خصبة مثالية للاحتيال.

تلك الحسابات التي تنشر "عروض خاصة لبيع البيتكوين" على وسائل التواصل الاجتماعي، تسعة من عشرة منها هي خدع. تدفع أولاً، ثم يتبخر الشخص الآخر؛ أو تقوم بتحويل العملة أولاً، لكنهم لا يدفعون. لأنه لا يوجد طرف ثالث للرقابة، سيكون من الصعب عليك حتى العثور على شخص لتسوية الأمور.

5. ترويج العملات المزيفة

بصراحة، 99٪ من العملات الجديدة في السوق هي قمامة، لكن المحتالين دائمًا ما يستطيعون تغليفها وكأنها البيتكوين التالي. سوف يختلقون أنواعًا من المصطلحات التقنية الرائعة، ويزعمون أن هناك اختراقات ثورية، لكن في الواقع، هي مجرد تضليل.

كان صديقي قد تم التوصية له بالاستثمار في ما يسمى "بلوكتشين الطاقة" عملة، وقد تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه، ولكن بعد أقل من شهرين من إصدار العملة، هرب فريق التطوير بأموال المستثمرين.

كيف تحمي نفسك من التضليل؟

مكافحة التضليل ليست علماً عميقاً، بل يعتمد بشكل أساسي على عدم الطمع، والقيام بالمزيد من البحث:

1. استخدم فقط منصات التداول الكبيرة المعروفة عالميًا والتي تأسست منذ أكثر من 3 سنوات
2. لا تقم أبدًا بالتداول خارج البورصة، إلا إذا كانت الطرف الآخر هي والدتك.
3. يجب على المبتدئين التعامل فقط مع العملات الرئيسية الكبيرة، ولا تلمس أي شيء آخر.
4. كن حذرًا من تلك المحادثات السلسة جدًا في المجتمع التي تتكون من سؤال وجواب، فقد تكون تمثيلية من المحتال.
5. استنكر أي فرصة استثمارية تعد "ربح مضمون بدون خسارة"

إذا كنت قد تعرضت للخداع، اتصل بالخط الساخن 165 على الفور، أحياناً إذا لم يقم الطرف الآخر بسحب الأموال بعد، قد يكون هناك فرصة لتجميد الأموال. ولكن بصراحة، بمجرد نقل الأموال إلى الخارج أو غسل الأموال المتعدد، يصبح من الصعب جداً استعادتها. ولهذا السبب، فإن الوقاية أهم بكثير من العلاج.

كلما رأيت شخصًا يقع ضحية لطمعه، أشعر دائمًا بالحزن والعجز. في هذه الدائرة، يتطلب تراكم الثروة الحقيقية الوقت والحكمة، وأي فرصة تدعي أنها يمكن أن تجعلك ثريًا بين عشية وضحاها، من المحتمل أن تكون طريقًا مختصرًا نحو الفقر.

تذكر: لن تسقط الفطائر من السماء، بل ستسقط الفخاخ.