8 طرق فعالة للكشف عن العملات الرقمية المحتالة من النظرة الأولى

تجذب صناعة البلوكشين غالبًا المستثمرين بوعود الأرباح السريعة والسهلة. في ظل العدد المتزايد من مشاريع العملات الرقمية، يصبح من الضروري أن تكون قادرًا على تمييز العملات الموثوقة عن المخططات المحتملة للمحتالين. دعونا نلقي نظرة على ثمانية طرق مثبتة تساعدك في حماية استثماراتك وتجنب الخسائر المالية.

1. التحقق الأساسي الشامل

ابدأ بأكثر ما هو متاح – قم بإجراء بحث دقيق عن المشروع من خلال محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

علامات الشرعية في وسائل التواصل الاجتماعي:

• الحسابات الرسمية المؤكدة (خصوصاً في X/Twitter)
• تفاعل نشط وذو مغزى مع المجتمع
• مناقشات موضوعية حول وظائف المشروع وتطوره

علامات الاحتيال:

• عدد كبير من المتابعين مع تفاعل منخفض
• تعليقات آلية بعبارات متطابقة
• تعليقات مثل "هذا مشروع رائع" و"سيكون هناك نمو قريبًا" بدون تفاصيل محددة

التحقق من عنوان العملة: عند البحث عن عنوان عملة شرعية على الإنترنت يجب أن تكون قادرًا على العثور على:

• رابط إلى مستكشف البلوكشين الرسمي
• الموقع الرسمي بواجهة سهلة الفهم
• وثيقة تقنية (whitepaper) ذات هدف المشروع الموصوف بوضوح

مهم: لا تضغط على الروابط الإعلانية في أعلى نتائج البحث - فهي غالبًا ما تؤدي إلى مواقع تصيد وخبيثة لسرقة الأموال من محافظ العملات.

2. تحليل الكود المصدري على مستكشف البلوكشين

قم بزيارة مستكشف blockchain المعني وتحقق من حالة التحقق من العقد الذكي.

عملية التحقق:

• في Etherscan ومستكشفات مماثلة، يحتوي العقد المعتمد على علامة خاصة
• يجب أن يثير الكود غير المصدق شكوكًا خطيرة

لماذا التحقق مهم؟ التحقق يجعل الشيفرة المصدرية للعقد الذكي متاحة للجمهور، مما يسمح للخبراء بتحليل وظيفته واكتشاف الثغرات المحتملة أو "الثغرات" المتعمدة التي يمكن استخدامها لسرقة الأموال.

ملاحظة مهمة: ليست كل العقود غير الموثقة احتيالية، ولكن عدم التوثيق هو إشارة خطيرة لمزيد من التحقق.

3. دراسة التعليقات على مستكشف البلوكتشين

تحتوي معظم مستكشفات البلوكشين على قسم للتعليقات حيث يمكن للمستخدمين ترك آراء وتحذيرات حول المشاريع المشبوهة.

ماذا تبحث:

• تعليقات سلبية من المستخدمين
• شكاوى محددة حول وظيفة أو سلوك العقد الذكي
• تحذيرات بشأن عدم إمكانية بيع العملات أو سحب الأموال

إذا كان شخص ما قد وصف المشروع بأنه احتيالي، فإن احتمال أن يكون الأمر كذلك مرتفع جداً. عند اكتشاف الاحتيال، يُنصح أيضاً بترك تحذير للمستخدمين الآخرين.

4. التحقق من السجلات الأمنية المتخصصة

توجد قواعد بيانات مفتوحة تحتوي على معلومات حول العملات المحتالة المؤكدة، والتي يتم تحديثها بانتظام من قبل خبراء الأمن.

التطبيق العملي:

• تحقق من عنوان العملة مع القائمة السوداء التي أعدها المحللون الاحترافيون
• إذا كان عنوان العملة موجودًا في سجل المشاريع الاحتيالية، فهذه علامة واضحة على الخطر

5. دراسة البيانات في مؤشرات عملة

عدم وجود معلومات عن العملة في المؤشرات الموثوقة للعملات المشفرة هو سبب خطير للقلق.

علامات الشرعية:

• الحضور في المؤشرات الكبرى للعملات
• معلومات كاملة وشفافة عن المشروع
• غياب التحذيرات من المنصات التحليلية

توضيح مهم: ليس جميع العملات المشروعة تُدرج تلقائيًا في المؤشرات، حيث يتطلب الإدراج عادةً الامتثال لمعايير معينة. ومع ذلك، فإن عدم وجود العملة في المؤشرات الرئيسية يتطلب التحقق الإضافي.

6. تحليل التواجد في البورصات

وجود العملة فقط على البورصات اللامركزية (DEX) قد يكون علامة على المخاطر، بينما الإدراج على المنصات المركزية غالباً ما يشير إلى مستوى أعلى من الثقة.

عوامل الثقة:

• إدراج في البورصات المركزية يتطلب اجتياز KYC وعمليات التحقق الإضافية
• كلما كانت البورصة أكثر هيبة، زاد مستوى الثقة في العملة

استثناءات:

• قد يتم تقديم بعض المشاريع الشرعية فقط على DEX لأسباب استراتيجية
• المشاريع التي تركز بشكل حصري على مستخدمي Web3 وليس على المتداولين المضاربين

العملات، المتداولة فقط على DEX، قد تمثل مخاطر أعلى للمستثمرين وتتطلب تحليلاً أكثر دقة.

7. تقييم سيولة العملة

قبل الاستثمار، من الضروري تحليل السيولة وأحجام التداول للعملة.

المؤشرات الرئيسية:

• السيولة الإجمالية في المسابح على منصات DEX
• ديناميكية أحجام التداول
• عدد المعاملات
• عدد المحافظ الفريدة التي تتفاعل مع العملة

علامات التحذير:

• سيولة منخفضة (أقل من $100 000)
• انخفاض حاد في السيولة
• حجم التداول غير العادي مرتفع مع عدد قليل من المحافظ الفريدة

إذا كان أي من هذه المؤشرات يثير الشكوك، يُنصح بإجراء تحقيق أعمق في المشروع.

8. استخدام أدوات التحليل المتخصصة

توجد أدوات احترافية تتيح أتمتة فحص العملات واكتشاف التهديدات المحتملة.

الأدوات الموصى بها:

عملة Sniffer:

• تدقيق تلقائي للعملات
• تقييم على مقياس من 0 إلى 100
• كلما كانت التقييمات أقل، كانت احتمالية الاحتيال أعلى

كاشف الخداع:

• يكشف عن العقود الذكية من نوع "فخ العسل" - العقود التي تسمح بشراء عملة، ولكنها تمنع إمكانية بيعها.
• يساعد على تجنب المخططات الاحتيالية الكلاسيكية

أدوات مراقبة DEX:

• تتبع أسعار العملات في الوقت الحقيقي
• تحليل الرسوم البيانية للسيولة
• الكشف عن أنماط التجارة المشبوهة

في صناعة العملات الرقمية الحديثة، يقوم المحتالون باستمرار بتحسين أساليبهم. سيساعد التطبيق المنهجي للطرق المذكورة أعلاه على تقليل المخاطر بشكل كبير وحماية استثماراتك من المشاريع الاحتيالية. تذكر أن التحقق الدقيق قبل الاستثمار هو عنصر أساسي في الأمان في عالم الأصول الرقمية.