في تطور حديث تم الإبلاغ عنه من قبل وسائل أخبار العملات المشفرة، قدم مسؤول رفيع المستوى كان مرتبطًا سابقًا بـ Gate، وهي منصة تبادل أصل رقمي بارزة، اعترافًا بالذنب لعدم الحفاظ بشكل كافٍ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) خلال فترة عمله في المنصة. قد تؤدي هذه الاعترافات إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات للشخص المعني.

أصدرت وزارة العدل الأمريكية إعلانًا في 8 يوليو، كاشفة أن المدير التنفيذي السابق من المقرر أن يصدر حكمه في 4 نوفمبر. كجزء من الإجراءات، سيتنحى الفرد عن منصبه في مجلس إدارة Gate.

كشفت الوثائق القضائية المقدمة إلى محكمة مقاطعة كاليفورنيا في نفس اليوم عن تفاصيل اتفاقية اعتراف تم التوصل إليها بين المدعى عليه ومدعي الحكومة. تنص الاتفاقية على فرض غرامة مالية قدرها $5 مليون يجب دفعها من قبل المدير التنفيذي السابق. يجب دفع هذا المبلغ على ثلاث دفعات منفصلة: دفعة أولية قدرها $1 مليون مستحقة في يوم الاعتراف بالذنب، تليها دفعة قدرها $3 مليون في يوم الحكم، مع تسوية المبلغ المتبقي وقدره $1 مليون على مدى العامين التاليين.

تسلط هذه الحالة الضوء على التركيز المتزايد على الامتثال التنظيمي داخل صناعة العملات الرقمية، وخاصة في مجالات مثل بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. وتعد تذكيرًا بالمسؤوليات القانونية التي يتحملها التنفيذيون لضمان وجود تدابير AML قوية وت-maintained بشكل صحيح داخل منظماتهم.