فضيحة في دورة استثمار العملات المشفرة: منصة مرفوعة ضدها دعوى احتيال بقيمة 1.2 مليار دولار

العمولة الفيدرالية للتجارة (FTC) في الولايات المتحدة قد انضمت إلى ولاية نيفادا لمكافحة قضية مهمة من الاحتيال في الاستثمار.

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية وحكومة ولاية نيفادا مؤخرًا دعوى مشتركة، متهمةً شركة تدريب استثماري تعمل تحت أسماء متعددة بالاحتيال على المستهلكين بأكثر من 1.2 مليار دولار. وقد عملت الشركة تحت أسماء مثل IYOVIA وIM Mastery Academy وiMarketsLive وIM Academy (، المشار إليها جماعيًا باسم 'IML')، مقدمةً دورات تدريبية في العملات المشفرة، وتداول العملات الأجنبية، وغيرها من صناعات الاستثمار.

وفقًا لبيان صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية، بالغت IML بشكل خطير في الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها طلابها وبائعوها، مدعية أن البائعين يمكنهم كسب ما يصل إلى 750,000 دولار شهريًا. ومع ذلك، كانت IML تعلم حقًا أن بائعيها كانوا يخسرون المال أو يكسبون القليل جدًا. تظهر البيانات أنه في عام 2022، كان أربعة من كل خمسة بائعين لديهم إيرادات سنوية تقل عن 500 دولار، بينما كان متوسط الإيرادات السنوية لهؤلاء الأفراد 77.51 دولار فقط، وهو ما يتناقض بشدة مع 750,000 دولار شهريًا المعلن عنها.

التركيز الرئيسي على الشباب، التوسع من خلال التسويق متعدد المستويات

تشير الدعوى إلى أن IML تستخدم نموذج عمل تسويق متعدد المستويات (MLM)، مما يتطلب من المشاركين الترويج لخدمات التداول المالي الخاصة بالشركة. ووجدت تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية أن IML تستهدف بشكل رئيسي الشباب وحتى تضع إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجامعية لجذب الشباب إلى برامجها المزعومة للتدريب على الاستثمارات.

مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، كريستوفر موفاريج، صرح في بيان صحفي: "حجم هذه الاحتيال مذهل، بدءًا من ادعاءاته الجريئة بشأن الدخل إلى حقيقة أن المدربين المفترضين في الاستثمارات هم في الواقع مجرد بائعين. الأضرار التي تلحق بالمستهلكين - وخاصة الشباب الذين يسعون لكسب العيش - هائلة ومستمرّة، ويسعدنا العمل مع شركائنا في نيفادا لوضع حد لهذا السلوك."

المبلغ المعني يصل إلى 1.2 مليار دولار والجهات التنظيمية تتصرف بحزم

وفقًا للدعوى المرفوعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية والمدعي العام لولاية نيفادا، فقد قامت IML بالاحتيال على المستهلكين بنحو 1.2 مليار دولار منذ عام 2018. تتوجه الدعوى ضد عدة شركات، بما في ذلك International Markets Live, Inc.، IM Mastery Academy LTD.، Assiduous, Inc.، Global Dynasty Network, LLC، بالإضافة إلى أفراد مثل كريستوفر تيري، إيسيس تيري ( سابقًا إيسيس دي لا توري )، جيسون براون، أليكس مورتون، ماثيو روزا وبراندون بويد.

تدعي الدعوى أن هذه الشركات والأفراد استخدموا ادعاءات دخل زائفة أو غير مستندة لجذب المستهلكين لشراء تدريب ذو طابع مالي واستخدموا تكتيكات ترويجية مشابهة لإقناع المستهلكين بالانضمام إلى عمل التسويق متعدد المستويات في IML. يبرز المنظمون أن هذه الاحتيال الموجه نحو الشباب هو أمر خطير بشكل خاص، حيث أن العديد من الضحايا في بداية مسيرتهم المهنية، ويفتقرون إلى فهم كافٍ لمعرفة الاستثمار، وسهل جذبهم من خلال وعود الدخل المرتفع. تُظهر هذه الحملة المشتركة من الحكومات الفيدرالية والولائية موقفًا بعدم التسامح مطلقًا تجاه هذا النوع من الاحتيال الاستثماري على نطاق واسع.

قراءة إضافية

هل كنت ضحية للاحتيال في العملات المشفرة؟ دليل المساعدة الذاتية للاحتيال في العملات المشفرة.

تم تجميع هذا المحتوى من معلومات متنوعة، وتم مراجعته وتحريره بواسطة Crypto City. لا يزال في مرحلة التكوين وقد يحتوي على انحيازات منطقية أو أخطاء معلوماتية. المحتوى هو للرجوع فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية.