عملية خداع العملات الرقمية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي تقبض على أول سمكة كبيرة: صناع سوق العملات الميمية تم القبض عليهم

لا أستطيع أن أصدق ما أراه. لقد أنشأت FBI حرفياً رموز تشفير مزيفة خاصة بها للإيقاع بهؤلاء المحتالين! حديث عن اللعب على المدى الطويل. كشخص كان في هذا المجال لسنوات، لقد شاهدت العديد من مخططات ضخ السعر والتفريغ تتكشف، لكنني لم أعتقد أبداً أنني سأرى اليوم الذي ستصبح فيه سلطات إنفاذ القانون بهذه الإبداع.

عندما قرأت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلق "عملية مرآة الرموز"، أصابني قشعريرة. لم يكتفوا بالتحقيق - بل أصبحوا الطعم. ويا له من صيد قاسي قام به صناع السوق.

قضية راسل أرماند لفتت انتباهي بشكل خاص. كان هذا الرجل يبيع مليارات من رموز سايتاما بينما يخبر الجميع أنه "يمتلك أيدٍ ماسية". في يوم واحد، قام بتفريغ 490 مليار رمز! وفي الأشهر الستة التي سبقت ذلك، كان قد تخلى بالفعل عن 240 تريليون. hypocrisy مذهل.

ما يثير الغضب حقًا هو مدى وضوح هؤلاء المManipulators. قال ليو زو من MyTrade MM حرفيًا للعملاء المحتملين "علينا أن نجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال من أجل تحقيق الربح." هؤلاء ليسوا رواد أعمال مبتكرين - إنهم مفترسون بملابس تقنية.

لم يكن صانعو السوق حتى غير واضحين بشأن تكتيكاتهم. افتخر ZM Quant ب"روبوت التداول" الخاص بهم الذي يمكنه "إنتاج حجم تداول" من خلال تنفيذ الصفقات "عشر أو عشرين مرة في الدقيقة" لرفع الأسعار بشكل مصطنع. وكان لديهم الجرأة لمناقشة استخدام محافظ متعددة لتجنب الظهور "كاذبًا." يرجى.

لقد فقدت المال في مخططات مثل هذه. لقد فقدنا جميعاً. تعد هذه "المشاريع" المشفرة بتكنولوجيا ثورية بينما يقوم منشئوها سراً بتفريغ الرموز ودفع ثمن تداول الغسيل. ادعت سيتاما ذات مرة أنها تمتلك قيمة سوقية تبلغ 7.5 مليار دولار - مبنية على الأكاذيب والتلاعب.

التهم خطيرة - الاحتيال عبر الأسلاك، التلاعب بالسوق، التآمر - تحمل عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. لكن هل هذا يكفي؟ كم عدد المستثمرين الأفراد الذين فقدوا مدخراتهم قبل هذه الاعتقالات؟

ما يخيفني هو عدد المحتالين الذين لا يزالون هناك يديرون عمليات مماثلة. هذه هي الحملة الكبرى الأولى فقط. لا يزال السوق هو الغرب المتوحش، فقط مع وجود عدد قليل من الشرفاء في المدينة الآن.

لتكن هذه تحذيرًا لأي شخص يفكر في الاستثمار في عملات الميم. عندما يعد شخص ما بتكنولوجيا ثورية وعوائد ضخمة، تذكر قيادة سيتاما التي تتبادل memes "ضخ السعر" بينما تنسق عملية الاحتيال الخاصة بها.