مؤسس سابق للبورصة متورط في فضيحة جديدة في مجال العملات الرقمية: زوجان متقاعدان يخسران 150 مليون دولار في "المحفظة أفو"

تتكشف قضية احتيال ضخمة في عالم العملات المشفرة. تواصل التفاصيل الجديدة الظهور.

تدور الفضيحة حول مؤسس سابق لتبادل العملات المشفرة من تايوان. تم القبض على السيد بان ورفيقه السيد لين في وقت سابق من هذا العام. لماذا؟ لأنهما allegedly نشروا إعلانات استثمار مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات. كانت هذه الإعلانات تدفع عملات عديمة الفائدة مثل $ASMOCT و $NFTC و $BNAT.

فخ "محفظة أفو"

اكتشف المدعي العام في تايشونغ شيئًا مثيرًا للاهتمام. عمل فريق السيد بان مع حلقة احتيال للعثور على ضحايا على المنصات الاجتماعية. بدأوا صغيرين. استثمارات الأسهم أولاً. ثم قصص نجاح مزيفة. هدايا لبناء الثقة.

ثم جاء عرض العملات المشفرة. يبدو شرعيًا، أليس كذلك؟

تم توجيه الضحايا إلى المتاجر الفعلية التي تديرها شركة فوهai. كان الموظفون يساعدونهم في شراء تيثر باستخدام بطاقات القيمة المخزنة المشفرة "A+Card". وكانت الأموال تدخل فيما أطلقوا عليه "محفظة أفو".

التحكم خلف الكواليس

تحول المال إلى تيثر. تلك الجزء لم يكن مزيفًا. لكن "محفظة أفو"؟ مزيفة تمامًا.

قام المحتالون ببنائها بأنفسهم. كانوا يستطيعون تغيير عناوين المحفظة من الخلفية. السيطرة على كل شيء. نقل الأموال متى أرادوا. لم يكن لدى الضحايا أي فكرة حتى حاولوا سحب الأموال.

من المدهش إلى حد ما مدى تفصيل خداعهم. تصميم المحفظة منع الاستعلامات العامة عن البلوكتشين. لم يكن من الممكن استرجاع أي معلومات KYC. إعداد مثالي للاحتيال وغسل الأموال.

عندما حاول المستخدمون سحب أموالهم؟ أعذار كثيرة. أخطاء في الطلب. مشاكل في الحساب. معاملات غير قانونية. بحاجة إلى مزيد من الإيداعات! في النهاية - إغلاق كامل. لا مساعدة متاحة.

الضرر الذي تم

استغرقت التحقيقات سنة. عمليات تفتيش متعددة. تم اعتقال ستة وعشرون مشتبهاً به. تم ضبط أصول بقيمة حوالي 7 ملايين دولار بالإضافة إلى عقارين.

على الأقل 162 ضحية وقعوا في هذه الشبكة. إجمالي الخسائر؟ أكثر من 340 مليون دولار جديد تايواني. ليس من الواضح تمامًا كيف أصبحت بهذا الحجم. الحالة الأكثر صدمة؟ فقد زوجان متقاعدان 100 مليون دولار جديد تايواني في ثلاثة أشهر فقط. ذهبت.

يواجه الآن سبعة أشخاص الملاحقة القضائية. ومن بينهم مؤسس شركة ACE بان يي تشانغ، ورئيس الاستراتيجية زان زهيشونغ، وشي يوشاو من شركة فوهai. بالإضافة إلى المديرين والمهندسين وموظفي الامتثال. تتراوح التهم من الجريمة المنظمة إلى الاحتيال إلى غسيل الأموال.

الصورة الأكبر

أصدرت لجنة الرقابة المالية في تايوان "إرشادات VASP" العام الماضي. كان يتعين على الشركات المشفرة إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال. وقد أعلن خمسة وعشرون عن ذلك، بما في ذلك هذه البورصة.

لقد حاولوا حتى إنشاء جمعية لمعايير التنظيم الذاتي في ديسمبر 2024.

الدرس يبدو واضحًا. الشهادة الحكومية لا تضمن الشرعية. تأييدات المشاهير؟ بلا معنى. قم بأبحاثك. أو ستفقد كل شيء.