تحقيق يكشف عن الاحتيال المزعوم لصندوق هايبر فيرس مجال العملات الرقمية والرئيس التنفيذي الوهمي

في الشهر الماضي، كشفت تحقيقات شاملة أن الآلاف من المستثمرين فقدوا حوالي 1.3 مليار دولار (A$1.92 مليار ) في شركة إدارة الأصول المشفرة التي لم تعد قائمة HyperVerse. تم الترويج للصندوق من قبل رجل الأعمال الأسترالي سام لي وشريكه في العمل ريان شو، اللذان أسسا سابقًا Blockchain Global، وهي شركة بيتكوين أسترالية أعلنت إفلاسها وتدين حاليًا للدائنين $58 مليون.

وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين Chainalysis، وصلت خسائر المستهلكين المتعلقة بـ HyperVerse إلى علامة مذهلة تبلغ 1.3 مليار دولار في عام 2022 وحده. كانت الأضرار المالية كبيرة، حيث أثرت بشكل خاص على المستثمرين الأفراد الذين وُعدوا بعوائد كبيرة على استثماراتهم في الأصول الرقمية.

الاستجابة التنظيمية والآثار القانونية

المصفّي الذي يتعامل مع إفلاس Blockchain Global قد أبلغ عن لي وشو إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) لارتكابهما انتهاكات محتملة لقانون الشركات. على الرغم من هذه الادعاءات الجادة، فقد صرحت ASIC بأنها لا تنوي اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية في هذا الوقت.

على الرغم من التحذيرات المتعددة من الجهات التنظيمية الأجنبية التي سبق أن اعتبرت خطط استثمار HyperVerse كخيار "احتيالي" و"يشتبه في كونه مخطط هرم" في ولاياتها القضائية، فإن هذا النقص الظاهر في التدقيق التنظيمي في أستراليا يأتي.

الأسئلة المحيطة بقيادة HyperVerse

تتمحور إحدى الاكتشافات الأكثر إثارة للقلق حول هوية الرئيس التنفيذي المزعوم لـ HyperVerse. في ديسمبر 2021، خلال حدث إطلاق عالمي عبر الإنترنت، تم تقديم رجل يُدعى ستيفن ريس لويس كالرئيس التنفيذي لـ HyperVerse. ومع ذلك، لم تتمكن التحقيقات الإعلامية التي أجرتها صحيفة الغارديان من التحقق من هويته أو إقامة اتصال معه للتعليق.

عدم القدرة على تأكيد وجود الرئيس التنفيذي يثير تساؤلات أساسية حول شرعية عمليات هيبرفيرس وهياكلها corporate، مما يضيف طبقة أخرى من القلق إلى وضع مثير للقلق بالفعل للمستثمرين المتأثرين.

تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية إجراء العناية الواجبة الشاملة عند تقييم فرص الاستثمار في الأصول الرقمية، لا سيما تلك التي تعد بعوائد استثنائية في قطاع العملات المشفرة، حيث تظل الرقابة التنظيمية غير متسقة عبر ولايات قضائية مختلفة.