تنبيه بشأن التلاعب في السوق: أنشطة لوغان بول في مجال العملات الرقمية تحت تدقيق SEC

النقاط الرئيسية

• تحقيق بي بي سي يكشف عن صلات بين لوغان بول وأنماط تداول مشبوهة للعملات الرقمية
• مشروع CryptoZoo NFT يؤدي إلى دعوى قضائية بملايين الدولارات
• تتزايد موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات التنظيمي بشأن تأييد المشاهير للعملات المشفرة

كشفت تحقيقات بي بي سي عن أدلة تشير إلى أن شخصية وسائل التواصل الاجتماعي لوغان بول قد تكون قد ضللت المعجبين بشأن استثمارات العملات المشفرة. مع أكثر من 23 مليون مشترك على يوتيوب، تعرض تأثير بول في مجال الأصول الرقمية لمزيد من التدقيق التنظيمي بعد ادعاءات بأنماط تداول مشكوك فيها وإمكانية التلاعب في السوق.

تحقيق بي بي سي يكشف عن أنماط تداول مشبوهة

وفقًا لتحقيقات بي بي سي، بدأت أنشطة بول الترويجية للعملات المشفرة منذ حوالي ثلاث سنوات. في إحدى الحالات البارزة، قام بالترويج لرمز ميمي يسمى إيلون غيت، حيث أعلن "إيلون غيت جعلني ثريًا. هيا يا إيلون، لنذهب!" في فيديو نشره على نادي معجبيه الخاص الذي تمت مشاركته لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد تأييد بول، ارتفع سعر ElonGate بأكثر من 6000%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. كشفت تحليلات البلوكشين أن محفظة مجهولة اشترت ما يقرب من 160,000 دولار من رموز ElonGate قبل حوالي ساعة من تأييد بول العلني. مع دخول مشترين جدد إلى السوق ودفع الأسعار إلى الأعلى، قامت هذه المحفظة ببيع معظم حيازاتها خلال اثني عشر ساعة، مما حقق أرباحًا تتجاوز 120,000 دولار.

في حادثة أخرى من يونيو 2021، روّج بول لرمز ميم يسمى "دينك دوينك"، قائلًا "أعتقد أنه سيصبح جنونيًا." على غرار حالة إيلون غيت، triggered هذا التأييد نشاط شراء كبير وزيادة كبيرة في السعر. ومع ذلك، بعد أن بدأ حاملو الرموز الكبيرة في بيع مواقعهم، انخفضت قيمة دينك دوينك بنسبة 96% في غضون أسبوعين فقط.

حدد تحليل مجلة تايم محفظة مجهولة أخرى قامت بشراء Dink Doink قبل ترويج بول، ثم قامت ببيعه بعد فترة وجيزة، ونقلت بعد ذلك 100,000 دولار إلى محفظة بول العامة. تزعم بي بي سي أن تحقيقها يظهر أن المحفظة المجهولة تلقت أولاً أموالاً من محفظة بول العامة في فبراير 2021 قبل الانخراط في هذه الأنشطة التجارية.

كريبتو زو: مشروع NFT فاشل يؤدي إلى مشاكل قانونية

يواجه بول دعوى قضائية بملايين الدولارات بسبب مشروعه الفاشل NFT كريبتو زو. وفقًا للمحامي الذي يمثل المدعين، تمتد القضية إلى ما هو أبعد من عدم تسليم الميزات الموعودة. تكشف الرسائل المسربة على ما يبدو أن بول وفريقه نظموا "إطلاقًا سريًا" لرموز زو، مما سمح لهم بتجميع الرموز بأسعار منخفضة قبل أن تؤدي الإعلانات العامة إلى ارتفاع القيمة.

بينما نفى بول باستمرار أي wrongdoing يتعلق بـ CryptoZoo وألقى باللوم على أعضاء الفريق الآخرين في إخفاقات التطوير، أعلن عن خطة تعويض جزئي في وقت سابق من هذا العام. تقدم هذه الخطة استردادًا للمستثمرين الذين اشتروا "بيض" NFT الخاص به، ولكن فقط إذا وافقوا على عدم متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بمشروع CryptoZoo.

موقف هيئة SEC من تأييدات المشاهير للعملات المشفرة

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الرئيس غاري جينسلر قد أوضح بوضوح متطلبات الإفصاح عن ترويج المشاهير للعملات المشفرة. وفقًا لجينسلر، يجب على المشاهير الإفصاح عن:

• سواء تلقوا الدفع مقابل الترويج والمبلغ
• إذا كانوا يمتلكون العملات المروّجة شخصياً
• سواء كانوا يستفيدون مالياً من زيادة أسعار الرموز
• معرفتهم الفعلية عن المشروع الذي يقومون بالترويج له

لقد اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سابقًا إجراءات ضد المشاهير بسبب الترويج للعملات المشفرة دون الإفصاح. في عام 2022، تم تغريم كيم كارداشيان بمبلغ 1.26 مليون دولار لترويجها لإيثريوم ماكس على إنستغرام دون الإفصاحات المناسبة.

مع ازدياد التدقيق التنظيمي في سوق العملات المشفرة، يمثل حالة بول مثالًا بارزًا آخر على احتمال اتخاذ إجراءات تنفيذية. لقد أظهرت هيئة الأوراق المالية والبورصات استعدادها لملاحقة القضايا ضد المشاركين الرئيسيين في سوق العملات المشفرة، مما يثير تساؤلات حول العواقب التنظيمية المحتملة لأنشطة بول المزعومة في مجال الأصول الرقمية.