تحليل مجال العملات الرقمية : آفاق واتجاهات بقلم الطوفيق رامسيس

حالات بارزة لتجار المخدرات تم اعتقالهم لاستخدام العملات المشفرة

العمليات في إسبانيا وكولومبيا

في عام 2020، في ماربيلا، اعتقلت السلطات تاجر مخدرات كبير متهم بغسيل أكثر من ستة ملايين يورو عبر العملات المشفرة. بعد ثلاث سنوات، في ميديلين، تم القبض على مواطن هولندي بتهمة قيادة شبكة دولية لغسيل الأموال تستخدم العملات المشفرة، مع وجود ارتباطات على ثلاثة قارات.

الأنشطة غير القانونية في تشيلي والولايات المتحدة

في تشيلي عام 2023، أدت عملية إلى اعتقال سبعة أشخاص كانوا يستخدمون تعدين العملات المشفرة لغسل عائدات تجارة المخدرات. في العام التالي في تكساس، تم تفكيك عصابة لبيع المخدرات وغسل ما بين 15,000 و 50,000 دولار شهريًا من خلال العملات المشفرة.

العمليات الدولية الكبرى

في عام 2021، شهدت الحرب ضد الجريمة المنظمة التي تستخدم العملات المشفرة عمليتين رئيسيتين. أدت الأولى إلى 151 اعتقالًا في عدة دول، مع مصادرة أكثر من 31 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة، بالإضافة إلى 234 كيلوغرامًا من المخدرات. أما الثانية، التي تم تنسيقها من قبل الوكالات الدولية، فقد أسفرت عن أكثر من 800 اعتقال في 16 دولة ومصادرة 48 مليون دولار بأشكال نقدية مختلفة.

تكيف الشبكات الإجرامية واستجابة السلطات

توضح هذه القضايا تكيف شبكات تهريب المخدرات مع التقنيات المالية الجديدة. وقد استجابت السلطات من خلال عمليات منسقة على مستوى دولي، مما يدل على زيادة الوعي بالتحديات التي تطرحها الاستخدامات الإجرامية للعملات المشفرة.