تقوم وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية بتشديد الرقابة على تبادل العملات المشفرة غير النشط، محذرة من أنها قد يتم deregistered لمنع إساءة استخدامها من قبل المجرمين.
قال المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات - المعروف أيضًا باسم AUSTRAC - إن العديد من مزودي تبادل العملات المشفرة لم يعودوا يعملون، ولكنهم لا يزالون على السجل الرسمي، ويواجهون الآن خطر deregistered إذا فشلوا في الانسحاب طواعية.
في بيان صحفي يوم الثلاثاء، قالت AUSTRAC إنه يوجد حالياً 427 تبادل مشفر مسجل، ولكن AUSTRAC تتواصل مع أولئك الذين يبدو أنهم لم يعدوا يتداولون.
"يتعين على الشركات المسجلة لدى AUSTRAC تحديث تفاصيلها؛ يشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي لم تعد متاحة. […] تُظهر معلوماتنا أن العملة المشفرة يمكن أن تُستغل من قبل المجرمين في غسل الأموال، والاحتيالات وأنشطة نقل الأموال، ونحن نشهد عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص الذين وقعوا ضحية للاحتيالات المتعلقة بالعملة الرقمية."
الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس
كما ذكرت AUSTRAC، يجب على جميع تبادل العملات المشفرة ومزودي أجهزة الصراف الآلي التسجيل قبل تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة للنقود أو العكس، حيث إنهم يشكلون خطرًا على إساءة الاستخدام.
قال توماس إن الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة توجد في "قطاع عالي المخاطر"، وبما أن التسجيل لدى AUSTRAC يمنحها الشرعية، يمكن استهداف الشركات غير النشطة والاستيلاء عليها من قبل المجرمين.
قالت AUSTRAC إنه قد يتم إلغاء التسجيلات حيث توجد "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العمل لم يعد يعمل، مضيفة أن هذه الإلغاءات ستُنشر على موقع AUSTRAC. كما تخطط الوكالة لإطلاق سجل قابل للبحث علنًا حتى يتمكن المستهلكون من التحقق مما إذا كان تبادل العملات المشفرة مسجلاً وتحت إشراف تنظيمي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تبادل العملات المشفرة غير النشطين يواجهون إلغاء التسجيل، تحذر هيئة الرقابة الأسترالية
تقوم وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية بتشديد الرقابة على تبادل العملات المشفرة غير النشط، محذرة من أنها قد يتم deregistered لمنع إساءة استخدامها من قبل المجرمين.
قال المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات - المعروف أيضًا باسم AUSTRAC - إن العديد من مزودي تبادل العملات المشفرة لم يعودوا يعملون، ولكنهم لا يزالون على السجل الرسمي، ويواجهون الآن خطر deregistered إذا فشلوا في الانسحاب طواعية.
في بيان صحفي يوم الثلاثاء، قالت AUSTRAC إنه يوجد حالياً 427 تبادل مشفر مسجل، ولكن AUSTRAC تتواصل مع أولئك الذين يبدو أنهم لم يعدوا يتداولون.
كما ذكرت AUSTRAC، يجب على جميع تبادل العملات المشفرة ومزودي أجهزة الصراف الآلي التسجيل قبل تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة للنقود أو العكس، حيث إنهم يشكلون خطرًا على إساءة الاستخدام.
قال توماس إن الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة توجد في "قطاع عالي المخاطر"، وبما أن التسجيل لدى AUSTRAC يمنحها الشرعية، يمكن استهداف الشركات غير النشطة والاستيلاء عليها من قبل المجرمين.
قالت AUSTRAC إنه قد يتم إلغاء التسجيلات حيث توجد "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العمل لم يعد يعمل، مضيفة أن هذه الإلغاءات ستُنشر على موقع AUSTRAC. كما تخطط الوكالة لإطلاق سجل قابل للبحث علنًا حتى يتمكن المستهلكون من التحقق مما إذا كان تبادل العملات المشفرة مسجلاً وتحت إشراف تنظيمي.