مجال العملات الرقمية المقرض Nexo يستأنف عملياته في الولايات المتحدة، بعد عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع SEC.
شركة الإقراض في مجال العملات الرقمية Nexo تعيد دخولها إلى العمليات في الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع SEC بسبب منتج الإقراض غير المسجل الخاص بها.
في إعلان X يوم الاثنين، كشفت Nexo أن العملاء الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة سيكون لديهم الآن إمكانية الوصول إلى منتجات Nexo، بما في ذلك "حسابات توفير العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وخطوط الائتمان المدعومة بالأصول، والتداول المتقدم، وحلول السيولة من الدرجة المؤسسية."
تأتي عائدات Nexo بعد تسويتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير 2023، بعد أن اتهمت اللجنة الشركة بالفشل في تسجيل منتج كسب الفائدة الخاص بها، وهو عرض إقراض العملات الرقمية الذي تم تسويقه للمستثمرين في الولايات المتحدة. لم تعترف Nexo أو تنكر ارتكاب أي خطأ في التسوية.
واجهت الشركة تحديات قانونية إضافية. في أوائل عام 2024، أفادت رويترز بأن نيكسو تهدف إلى استرداد 3 مليار دولار مرتبطة بتحقيق جنائي متعثر، مما عطل خططها لإدراجها في سوق الأسهم الأمريكية وصفقة رعاية كرة القدم. وادعى ممثلو نيكسو أن التحقيق أضر بسمعة الشركة ودمر قيمة المساهمين.
في يناير 2023، داهم المدعون مكاتب Nexo متهمين المنصة بغسيل الأموال وجرائم الضرائب والاحتيال الإلكتروني بين عامي 2018 ويناير 2023. نفت إدارة Nexo جميع التهم.
في ديسمبر 2023، أغلقت مكتب المدعي العام البلغاري القضية الجنائية، مشيرًا إلى أن المحققين لم يجدوا أي دليل على غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو جرائم أخرى.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عاد مقرض العملات الرقمية Nexo إلى الولايات المتحدة بعد عامين من تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع SEC
مجال العملات الرقمية المقرض Nexo يستأنف عملياته في الولايات المتحدة، بعد عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع SEC.
شركة الإقراض في مجال العملات الرقمية Nexo تعيد دخولها إلى العمليات في الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من عامين من تسوية غرامة قدرها 45 مليون دولار مع SEC بسبب منتج الإقراض غير المسجل الخاص بها.
في إعلان X يوم الاثنين، كشفت Nexo أن العملاء الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة سيكون لديهم الآن إمكانية الوصول إلى منتجات Nexo، بما في ذلك "حسابات توفير العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وخطوط الائتمان المدعومة بالأصول، والتداول المتقدم، وحلول السيولة من الدرجة المؤسسية."
تأتي عائدات Nexo بعد تسويتها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير 2023، بعد أن اتهمت اللجنة الشركة بالفشل في تسجيل منتج كسب الفائدة الخاص بها، وهو عرض إقراض العملات الرقمية الذي تم تسويقه للمستثمرين في الولايات المتحدة. لم تعترف Nexo أو تنكر ارتكاب أي خطأ في التسوية.
واجهت الشركة تحديات قانونية إضافية. في أوائل عام 2024، أفادت رويترز بأن نيكسو تهدف إلى استرداد 3 مليار دولار مرتبطة بتحقيق جنائي متعثر، مما عطل خططها لإدراجها في سوق الأسهم الأمريكية وصفقة رعاية كرة القدم. وادعى ممثلو نيكسو أن التحقيق أضر بسمعة الشركة ودمر قيمة المساهمين.
في يناير 2023، داهم المدعون مكاتب Nexo متهمين المنصة بغسيل الأموال وجرائم الضرائب والاحتيال الإلكتروني بين عامي 2018 ويناير 2023. نفت إدارة Nexo جميع التهم.
في ديسمبر 2023، أغلقت مكتب المدعي العام البلغاري القضية الجنائية، مشيرًا إلى أن المحققين لم يجدوا أي دليل على غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو جرائم أخرى.