تم الحكم على ثلاثة مدراء بالسجن لمدة إجمالية قدرها 171 عامًا في قضية الاحتيال الكبرى في العملات الرقمية Braiscompany التي حدثت في البرازيل.
برازيل من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة التي تم تسجيلها، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا صارمة ضد ثلاثة مدراء. القاضي الفيدرالي فينيسيوس كوستا فيدور، حكم على مؤسس الشركة ودماغ الاحتيال، جويل فيريرا دي سوزا، بالسجن 128 سنة بتهمة تشغيل مؤسسة مالية بدون ترخيص وغسل الأموال. المديران الآخران المذكوران في القضية، غيسانا راياني سيلفا، حكم عليه بالسجن 27 سنة، وفيكتور فيرونيز، حكم عليه بالسجن 15 سنة.
كجزء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الفيدرالي (MPF) ** ، تم الكشف عن أن مديري ** Braiscompany ** جمعوا ما مجموعه ** 1.11 مليار ريال برازيلي ، أي ما يقرب من ** 190 مليون دولار ** من حوالي 20 ألف مستثمر. ووعدت الشركة بعوائد عالية للمستثمرين ، ويزعم أنها أنشأت مخطط بونزي عملاق مع تحويلات غير مسجلة ومعاملات عالية العمولة ، بعيدا عن النظام المالي الرسمي.
أمرت المحكمة بمصادرة ما يقرب من ** 36 مليون ريال ** تحت سيطرة المحتالين ، بمعدل ** 6.2 مليون دولار **. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم من هذه الأموال سيتمكن الضحايا من استعادتها. وقال أرتيميو بيكانسو، أحد محامي الضحايا، إن أولئك الذين تضرروا يجب أن يرفعوا دعوى مدنية على الفور قبل أن تصادر الدولة الأموال.
في القضية، تم تبرئة المتهمين الآخرين بسبب عدم كفاية الأدلة. وفقًا لقرار المحكمة، فإن الأسماء التي تم الحكم عليها بالعقوبة قد غسلت الأموال التي حصلت عليها من خلال إظهار الأموال المسروقة كاستثمارات شرعية، وأقامت هيكلًا منظميًا يهدف إلى الثراء من الداخل.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
العملات الرقمية دراسة القضية: حصل ثلاثة مدراء على حكم بالسجن لمدة 171 عامًا في المجموع! - كوين بولتين
تم الحكم على ثلاثة مدراء بالسجن لمدة إجمالية قدرها 171 عامًا في قضية الاحتيال الكبرى في العملات الرقمية Braiscompany التي حدثت في البرازيل.
برازيل من أكبر قضايا الاحتيال في العملات المشفرة التي تم تسجيلها، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا صارمة ضد ثلاثة مدراء. القاضي الفيدرالي فينيسيوس كوستا فيدور، حكم على مؤسس الشركة ودماغ الاحتيال، جويل فيريرا دي سوزا، بالسجن 128 سنة بتهمة تشغيل مؤسسة مالية بدون ترخيص وغسل الأموال. المديران الآخران المذكوران في القضية، غيسانا راياني سيلفا، حكم عليه بالسجن 27 سنة، وفيكتور فيرونيز، حكم عليه بالسجن 15 سنة.
كجزء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الفيدرالي (MPF) ** ، تم الكشف عن أن مديري ** Braiscompany ** جمعوا ما مجموعه ** 1.11 مليار ريال برازيلي ، أي ما يقرب من ** 190 مليون دولار ** من حوالي 20 ألف مستثمر. ووعدت الشركة بعوائد عالية للمستثمرين ، ويزعم أنها أنشأت مخطط بونزي عملاق مع تحويلات غير مسجلة ومعاملات عالية العمولة ، بعيدا عن النظام المالي الرسمي.
أمرت المحكمة بمصادرة ما يقرب من ** 36 مليون ريال ** تحت سيطرة المحتالين ، بمعدل ** 6.2 مليون دولار **. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم من هذه الأموال سيتمكن الضحايا من استعادتها. وقال أرتيميو بيكانسو، أحد محامي الضحايا، إن أولئك الذين تضرروا يجب أن يرفعوا دعوى مدنية على الفور قبل أن تصادر الدولة الأموال.
في القضية، تم تبرئة المتهمين الآخرين بسبب عدم كفاية الأدلة. وفقًا لقرار المحكمة، فإن الأسماء التي تم الحكم عليها بالعقوبة قد غسلت الأموال التي حصلت عليها من خلال إظهار الأموال المسروقة كاستثمارات شرعية، وأقامت هيكلًا منظميًا يهدف إلى الثراء من الداخل.