FBI: تمكنا من إنقاذ 4300 شخصًا من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

نفذت مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Level Up للكشف عن ضحايا احتيال محتملين والاتصال بالناس مباشرة. خلال إحدى هذه المكالمات، كان شخص كاد أن يقع في فخ النصب الإلكتروني، يقول أنه كان على وشك استثمار مليون دولار في خطة ما. كان مستثمر آخر يخطط لبيع منزله من أجل تحويل 500000 دولار إلى النصابين، بينما قد سحبت امرأة مسنة مبلغًا مماثلًا من حساب تقاعدها. بعد تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تمكن هؤلاء الأشخاص من الاحتفاظ بأموالهم وأبلغوا الجهة المعنية.

صرح نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بارناكل (James Barnacle) أن معظم الضحايا الذين تواصل معهم مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكونوا حتى يشكون في أنهم يتعرضون للنصب. بعضهم كان مرتبطًا عاطفيًا بالنصابين لدرجة أنه تم توجيههم إلى قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لتلقي المساعدة النفسية. وكانت هناك حالات تدخلت فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوقت المناسب ونجح في منع الانتحار.

في عام 2023، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) تقارير من أشخاص تقدر خسائرهم الإجمالية من الاحتيال بالعملات الرقمية بمبلغ 3.9 مليار دولار. وفقًا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير، نظرًا لأن IC3 تتلقى حوالي 3200 شكوى شهريًا.

"يقنع الضحايا بالاستثمار في مشروع عملة معماة ما ويعرضون عوائد استثمارية مذهلة. على الورق، في تطبيق إلكتروني أو على موقع الويب. يبدو أن أموالهم تعمل. ومع ذلك، هذه حساب وهمي، وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يتلقون رفضًا. بعض النصابين يسمحون للضحايا بسحب جزء من الأرباح المفترضة في مرحلة مبكرة. ولكن يتم ذلك لكسب ثقة الناس وتشجيعهم على استثمار المزيد من الأموال في المشروع"، قال بارناكل.

في أكتوبر، أطلقت مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) رمزها الخاص NexFundAI ، الذي لا يحمل قيمة مالية. أصبح الرمز طُعمًا للنصابين الذين كانوا يشاركون في التلاعب في سوق العملات الرقمية.