مؤسس شركة Wolf Capital يعترف بالاحتيال على 9.4 مليون دولار من العملات الرقمية مع وعد بأرباح بنسبة 547٪

اعترف ترافيس فورد، المؤسس المشارك ورئيس فريق التداول في شركة الاستثمار في العملات الرقمية وولف كابيتال، بتهمة المؤامرة على الاحتيال عبر الإنترنت بنموذج بونزي

وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتاريخ 10 يناير، جذب ترافيس فورد حوالي 2,800 مستثمر بإجمالي تمويل يبلغ 9.4 مليون دولار من يناير إلى أغسطس 2023، استنادًا إلى التزامات خاطئة بشأن عوائد جذابة.

وعود لا تصدق واستراتيجيات إغراء المستثمرين

أعلنت وزارة العدل أن فورد يعلن عن نفسه كـ 'مستثمر محنك'، مؤكداً قدرته على تحقيق ربح يصل إلى '1-2٪' يومياً، ما يعادل نسبة ربح متوسطة قدرها 547٪ سنويًا.

قامت فورد بالوصول إلى المستثمرين من خلال موقع وولف كابيتال ووسائل التواصل الاجتماعي وحملات الإعلان عبر الإنترنت الأخرى. ومع ذلك، بدلاً من استخدام هذه الأموال لأغراض الاستثمار كما تم الاتفاق عليه، قامت فورد بتحويل الأموال لخدمة مصالحها المالية الشخصية وشركائها في هذه الخطة.

أكدت وزارة العدل أن "فورد" استولى على واستخدم الصندوق الاستثماري بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للمستثمرين.

ملحوظ ، أقرت فورد بأن مستويات الربح المتوقعة لا يمكن تحقيقها بشكل مستدام.

حاليا لا توجد تاريخ رسمي للمحاكمة ، ولكن وفقًا للقانون ، قد يؤدي اعتراف فورد بتهمة المؤامرة الاحتيالية عبر الإنترنت إلى عقوبة تصل إلى 5 سنوات من السجن.

اتجاه قمع حالات احتيال العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم

يحدث حالة فورد في سياق حملات القمع التي تقوم بها السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم ضد خطط الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.

في 5 يناير، اعتقلت الشرطة الفيتنامية 4 أشخاص متورطين في عملية احتيال عملة رقمية، حيث استولوا على 4 مليارات دونغ (حوالي 157،300 دولار) من أكثر من 200 ضحية.

في الولايات المتحدة ، حذرت شرطة سبرينغفيلد في ولاية ماساتشوستس مؤخرًا من زيادة حالات الاحتيال المرتبطة ببيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وتم التأكيد على بعض الحيل الشائعة ، بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر صرافات العملات المشفرة:

"هذه الاحتيالات لها العديد من الاختلافات، ولكن أحد الطرق الشائعة هي توجيه الضحايا لاستخدام أجهزة صراف آلي لإرسال الأموال مباشرة إلى النصاب."

وفقًا لتقرير من PeckShield ، شركة أمان blockchain ، فإن القراصنة والنصابين قد استولوا على أكثر من 3 مليارات دولار من خلال الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024. هذا الرقم يزيد بمقدار 400 مليون دولار عن عام 2023 ، مما يعادل زيادة بنسبة 15٪.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مقدمة لأغراض معلوماتية فقط وليست توصية استثمارية. يجب على المستثمرين البحث بعناية قبل اتخاذ قراراتهم. نحن غير مسؤولين عن قرارات الاستثمار الخاصة بكم

الانضمام إلى Telegram:

تويتر (X):

تيك توك:

• تم اعتقال طالب قانون يبلغ من العمر 24 عامًا بعد الاحتيال بمبلغ 4.6 مليون دولار من العملات الرقمية
• تم تعذيب رجل كندي لسرقة بيتكوين

السيد جاو