تدعي تاجرة فقدان 310 ألف دولار على منصة تداول غير موثوقة تم الترويج لها في طلب LinkedIn

يفقد التاجر 310 ألف دولار على منصة تبادل مشبوهة إيروفان (CoinChapter.com) - يدعي مستثمر أنه فقد 310،000 دولار لمنصة تداول عملات مشفرة يُزعم أنها احتيالية بعد الرد على طلب اتصال غير مرغوب فيه على LinkedIn. تم الإبلاغ عن هذا الحادث من قبل قسم الأوراق المالية في ولاية واشنطن في وزارة المؤسسات المالية (DFI) في 13 يونيو.

في البداية، اكتشف المستثمر المنصة، التي تحمل اسم "Ethfinance"، من خلال طلب صديق عشوائي على LinkedIn. في البداية، قام بتحويل مجموع 310،000 دولار من محفظته DeFi إلى Ethfinance، على أمل الربح من تداول العملات المشفرة.

مزعوم أن تبادل الاحتيال EthFinance موقع الويب لا يزال متاحًا حاليًا. المصدر: Eth-Finance عندما حاول المستثمر سحب استثماره الأولي والأرباح المبلغ عنها، قيل له بإضافة المزيد من الأموال لإكمال "العقد الذكي" اللازم للسحب. المستثمر لم يرسل أي مبلغ إضافي ووجد حسابه مقفلاً، غير قادر على سحب أي أموال.

تم فقدان 310 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية في إيثفينانس

يشير مراقبو المالية في واشنطن إلى أن هذه الحالة يبدو أنها مثال على "احتيال الرسوم المقدمة". يعد هذا الاحتيال بتقديم عوائد كبيرة أو خدمات للضحايا مقابل دفعة مقدمة. بمجرد دفع المبلغ المطلوب، يطلب المحتال المزيد من الرسوم أو يختفي.

قال DFI،

“لم يتمكن المستثمر من سحب أي أموال من حسابه، وحسابه مقفل.”

الشكاوى السابقة ضد إيثفينانس

وتم ذكر Ethfinance في شكاوى سابقة. وفقًا لقائمة عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، أبلغ مقيم كاليفورنيا عن فقدانه لأكثر من 165،000 دولار بعد التعامل مع نفس المنصة. وقد تم التواصل مع الفرد من قبل شخص غريب على الإنترنت الذي عرض عليه تعليمه كيفية تداول خيارات العملات المشفرة.

• نتائج تعقب احتيال التشفير في واشنطن DFI ل ETH Finance. المصدر: واشنطن DFI * علاوة على ذلك ، اشتدت عملية الاحتيال عندما طالب "الرئيس التنفيذي لخدمة عملاء مجال العملات الرقمية" على Telegram ب 25٪ من الأرباح ك "ضرائب" قبل سحب أي أموال. أدرك المستثمر أنه تعرض للخداع عندما طلب منه هذه الدفعة الإضافية.

ملحوظة، أصدرت الهيئة الرقابية في واشنطن عدة قرارات في 13 يونيو، مبرزة منصات العملات المشفرة الوهمية الأخرى وموقع إدارة الاستثمار الوهمي. تواصل الهيئة الرقابية في واشنطن مراقبة وتحقيق هذه العمليات الاحتيالية.