كشفت كتاب CZ الجديد "حياة بينانس" عن الكواليس الحقيقية لانهيار FTX: لم يكن يخطط أبدًا لاقتناء الشركة بجدية، وكان توقيع خطاب نوايا مجرد إجراء شكلي

تطلق تشاو تشانغ بينغ (CZ) كتابه الجديد 《حياة بينانس》، يكشف أنه في ذلك الوقت لم يفكر بجدية في الاستحواذ على FTX، وأن توقيع مذكرة التفاهم كان مجرد إجراء شكلي، ويشير بشكل مباشر إلى أن السبب الرئيسي لانهياره هو كشف السعر الأدنى الرمزي للعملة. كما يتناول الكتاب تاريخ تطوير بينانس، ومسار التحديات التنظيمية التي واجهها.

كشوفات كتاب CZ الجديد عن انهيار FTX وصفقة الاستحواذ من البداية إلى النهاية

تم رسميًا نشر كتاب 《حياة بينانس: مذكرات عن الحظ والمرونة وحماية المستخدمين》 (Freedom of Money) لمؤسس بينانس تشاو تشانغ بينغ (CZ)، حيث يكشف الكتاب لأول مرة عن تفاصيل عديدة وراء كواليس حدث إفلاس FTX عام 2022.

ووفقًا لتقرير 《CoinDesk》، يقول تشاو تشانغ بينغ في كتابه إن مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد (SBF) كان خلال مكالمة يطلب منه عشرات المليارات من الدولارات من التمويل، كما لو كان يطلب ساندويتش بولونيا، وبطريقة خفيفة وغير مبالية للغاية.

وأوضح: «لم تكن لدي أي اهتمام بالامتلاك FTX، ولا أي اهتمام بالمساعدة SBF. لكن من أجل حماية المستخدمين والقطاع، قد نضطر إلى التدخل. وقد أعلنت بوضوح أننا لن نقطع أي وعود. سيتولى فريقنا تقييم البيانات ذات الصلة، ثم نقرر.»

وبحثًا عن السبب الحقيقي لانهيار FTX، وجّه تشاو تشانغ بينغ أصابعه إلى الرئيس التنفيذي لشركة صانع السوق المرتبطة بتبادل FTX، Alameda Research، كارولين إليسون.

ويعتقد أن إليسون في ذلك الوقت اقترحت علنًا شراء رموز FTT التي كانت بينانس تمتلكها بسعر 22 دولارًا، وهي خطأ قاتل، يعادل تعريض السعر الأدنى للسوق.

بعد ذلك، قام متداولون محترفون بسرعة وبشكل كبير بالبيع على المكشوف، ما أدى إلى انهيار سريع لسعر FTT وصولًا إلى 15 دولارًا وحتى 5 دولارات، وخلال 72 ساعة فقط خرجت 6 مليارات دولار من الأموال من FTX.

مصدر الصورة: commons.wikimedia، CointelegraphFTX الرئيس التنفيذي السابق SBF

استعراض حدث إفلاس FTX: من الشكوك حول الأصول إلى تعثر صفقة الاستحواذ

بالنسبة إلى إفلاس FTX، كانت الشرارة تقريرًا نشرته وسيلة 《CoinDesk》 في 3 نوفمبر 2022، كشف أن الميزانية العمومية لشركة Alameda Research كانت بها مشكلات. من بين أصولها البالغة 14.6 مليار دولار، كان ما يصل إلى 40% عبارة عن عملة منصة FTT الصادرة عن FTX، ما أثار قلق السوق بشأن افتقارها إلى السيولة وعدم قدرتها على سداد الديون.

بعد ذلك، في 7 نوفمبر، أعلن تشاو تشانغ بينغ—استنادًا إلى اعتبارات إدارة المخاطر—بيع كامل لـ FTT التي كانت بينانس تمتلكها، ما أدى إلى زيادة حالة الهلع في السوق وتدفق عمليات سحب الأموال.

ومع مواجهة أزمة سيولة، أعلن SBF في 9 نوفمبر عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع بينانس. لكن بينانس سرعان ما أوضحت لاحقًا أنه بعد إجراء العناية الواجبة، وبالنظر إلى أن FTX يُشتبه في التعامل غير السليم مع أموال العملاء، إضافة إلى مواجهة تحقيقات من جهات أمريكية، فقد أعلنت رسميًا في 10 نوفمبر التخلي عن صفقة الاستحواذ.

وبسبب عدم القدرة على سد فجوة التمويل، قدمت FTX في النهاية طلبًا لإعادة هيكلة إفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر، وتبع ذلك استقالة SBF من منصبه.

ملف خاص بتوثيق إفلاس FTX:
ذكرى FTX السنوية الأولى: فصل الازدهار》 تأسست لمدة 3 سنوات ثم انفجرت بالنمو، لماذا يحبها حتى أهل تايوان؟

ذكرى FTX السنوية الأولى: فصل الانهيار》 وسائل إعلام أجنبية أطلقت أول طلقة، وانهيت فجأة إمبراطورية SBF التشفيرية

ذكرى FTX السنوية الأولى: فصل الرماد》 لا يمكن محوه من الجروح والألم، كيف تنهض صناعة العملات الرقمية مرة أخرى؟

Freedom of Money: كسر حاجز نقل الأموال

بالإضافة إلى الكشف عن كواليس إفلاس FTX، يسجل 《حياة بينانس》 أيضًا المسار الحياتي لتشاو تشانغ بينغ وتاريخ تطور بينانس.

يستعرض الكتاب مسيرة تشاو تشانغ بينغ من الانتقال من الريف الصيني إلى كندا، ثم تأسيسه بينانس في 2017، وتحوّله إلى أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالميًا، بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليار دولار في عام 2026، وبأكثر من 300 مليون مستخدم.

يكشف الكتاب أن CZ واجه تحديات تنظيمية بصراحة، وسجل تجربته التي حُكم عليه فيها بأربعة أشهر سجنًا مع وقف التنفيذ بسبب مخالفة قانون السرية المصرفية الأمريكي. كما أكد أن الاتهامات ذات الصلة لم تتعلق بالاحتيال أو غسل الأموال، وأن بينانس دفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بسبب ذلك.

وبخصوص الدلالة وراء عنوان الكتاب بالإنجليزية Freedom of Money، يشرح تشاو تشانغ بينغ أن الحرية المالية تعني تمكين العملات الرقمية من كسر عوائق النظام المالي التقليدي.

وهو على قناعة بأن العملات الرقمية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في توسيع إمكانية الوصول إلى التمويل على مستوى العالم، وخاصة مساعدة الناس في الدول النامية الذين يفتقرون إلى البنية التحتية المصرفية، لتمكينهم من تحويل الأموال عبر الحدود، ومواجهة التقلبات الشديدة في العملة المحلية، والدخول إلى الأسواق المالية العالمية.

قراءة موسعة:
بينانس ترد باتهامات صحيفة وول ستريت جورنال! تقارير تتهم بتدفقات إيرانية، وتقوم وزارة العدل الأمريكية في الوقت نفسه بإطلاق تحقيق