كشف CZ عن كواليس إفلاس FTX في كتابه الجديد «حياة باينانس»: لم يفكروا بجدية أبدًا في الاستحواذ، وتوقيع خطاب نوايا كان مجرد إجراء شكلي

ينشر تشاو تشانغ بينغ (CZ) كتابًا جديدًا بعنوان «حياة باينانس»، يكشف فيه أنه في ذلك الوقت لم يفكر بجدية في الاستحواذ على FTX، وأن توقيع خطاب النوايا كان مجرد إجراء شكلي، كما يشير مباشرة إلى أن سبب انهيارها يعود إلى كشف سعر القاع الرمزي؛ ويتناول الكتاب أيضًا مسيرة تطوير باينانس، إضافةً إلى المراحل التي واجه فيها تحديات تنظيمية.

كشف كتاب CZ الجديد عن انهيار FTX وملابسات عملية الاستحواذ

تم رسميًا نشر كتاب «حياة باينانس: مذكرات عن الحظ والمرونة وحماية المستخدمين» (Freedom of Money) لمؤسس باينانس تشاو تشانغ بينغ (CZ)، حيث يكشف الكتاب لأول مرة عن تفاصيل عديدة من وراء كواليس حادثة إفلاس FTX في عام 2022.

ووفقًا لتقرير «CoinDesk»، يقول تشاو تشانغ بينغ في كتابه إن مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد (SBF) طلب منه في مكالمة هاتفية عشرات المليارات من الدولارات كتمويل، كما لو كان يطلب سندويتش بولونيا؛ كان الموقف متسمًا بالاستخفاف واللامبالاة.

ويكشف: «أنا لم أبدِ أي اهتمام بامتلاك FTX، ولا أي اهتمام بالمساعدة في SBF. لكن من أجل حماية المستخدمين والقطاع، قد نضطر إلى التدخل. لقد أوضحت بشكل جازم أننا لن نقطع أي وعود. سيقوم فريقنا بتقييم البيانات ذات الصلة، ثم اتخاذ قرار».

وبحثًا عن السبب الحقيقي وراء انهيار FTX، وجه تشاو تشانغ بينغ الاتهام إلى رئيس شركة صناع السوق Alameda Research المرتبطين بعبارة «FTX» (صانع السوق) كارولين إليسون.

ويرى أن إليسون في ذلك الوقت اقترحت علنًا الاستحواذ على رموز FTT التي كانت بحوزة باينانس بسعر 22 دولارًا، وهي خطأ مميت، يعادل تعريض السوق لسعر القاع.

قام متداولون محترفون فورًا بعمليات بيع على المكشوف على نطاق واسع، ما أدى إلى انهيار سريع لسعر FTT إلى 15 دولارًا وحتى 5 دولارات، وخلال 72 ساعة فقط غادر 6 مليارات دولار من الأموال FTX.

مصدر الصورة: commons.wikimedia، Cointelegraph الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX SBF

استرجاع حادثة إفلاس FTX: من الشكوك حول الأصول إلى تعثر صفقة الاستحواذ

عند استرجاع حادثة إفلاس FTX، كانت الشرارة تقريرًا نشرته وسيلة «CoinDesk» في 3 نوفمبر 2022، كشف مشكلة في الميزانية العمومية لشركة Alameda Research؛ فمن بين أصولها البالغة 14.6 مليار دولار، شكّل ما يصل إلى 40% رموزًا مميّزة لمنصة تصدرها FTX وهي FTT، ما أثار مخاوف في السوق من افتقارها إلى السيولة ومن أنها قد تكون مثقلة بالديون.

بعد ذلك، أعلن تشاو تشانغ بينغ في 7 نوفمبر، لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر، عن تصفية FTT التي كانت لدى باينانس، ما أدى إلى زيادة حالة الهلع في السوق واندفاع سحوبات جماعية.

وبسبب مواجهة أزمة سيولة، أعلن SBF في 9 نوفمبر عن التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع باينانس. لكن باينانس قالت لاحقًا بسرعة إنه، وبعد إجراء العناية الواجبة، وبالنظر إلى أخبار مفادها أن FTX يُشتبه في التعامل غير الملائم مع أموال العملاء وخضوعها لتحقيقات من جهات أمريكية، فقد أعلنت في 10 نوفمبر رسميًا التخلي عن عملية الاستحواذ.

وبسبب عدم القدرة على سد فجوة التمويل، تقدمت FTX في النهاية في 11 نوفمبر في الولايات المتحدة بطلب لإعادة هيكلة بموجب إجراءات الإفلاس، كما استقال SBF تبعًا لذلك.

ملف خاص بسجل إفلاس FTX:
FTX بعد مرور عام: جزء الازدهار》تأسست لمدة 3 سنوات فقط ثم انفجرت في النمو، فلماذا يحبها حتى التايوانيون؟

FTX بعد مرور عام: جزء الانحدار》وسائل إعلام أجنبية أطلقت أول رصاصة، فانهي إمبراطورية العملات المشفرة التي بناها SBF في لحظة

FTX بعد مرور عام: جزء الرماد》لا يمكن محو الألم والوجع، فكيف تعيد صناعة العملات المشفرة الوقوف من جديد؟

Freedom of Money: كسر حاجز نقل الأموال

بالإضافة إلى كشف كواليس حادثة إفلاس FTX، يوثق «حياة باينانس» أيضًا خط سير حياة تشاو تشانغ بينغ وتاريخ تطور باينانس.

يعيد الكتاب سرد انتقال تشاو تشانغ بينغ من الريف الصيني إلى كندا، ثم قيامه في عام 2017 بتأسيس باينانس وتحويلها إلى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بتقييم يقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وبأكثر من 300 مليون مستخدم.

يكشف الكتاب أن CZ يواجه تحديات تنظيمية بثبات، ويسجل تجربته التي حُكم فيها عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب خرق قانون سرية البنوك الأمريكي. ويؤكد أن الاتهامات ذات الصلة لم تتعلق بالاحتيال أو غسل الأموال، وأن باينانس دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار أمريكي.

وبخصوص معنى العنوان الإنجليزي Freedom of Money وما وراءه، يشرح تشاو تشانغ بينغ أن الحرية في المال تعني أن العملات المشفرة تستطيع كسر عوائق النظام المالي التقليدي.

ويؤمن إيمانًا راسخًا بأن العملات المشفرة يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في توسيع إمكانية الوصول إلى التمويل عالميًا، وخاصة مساعدة سكان الدول النامية الذين يفتقرون إلى البنية التحتية المصرفية، لتمكينهم من تحويل الأموال عبر الحدود، ومواجهة تقلبات العملة المحلية الشديدة، والدخول إلى الأسواق المالية العالمية.

قراءة موسعة:
باينانس يَسُبُّ صحيفة وول ستريت جورنال! تقارير تدّعي أن الاتهامات تتعلق بتدفقات إيرانية، ووزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا بالتوازي