تطرح تايلاند تدقيقًا أكثر صرامة على الجهات المموّلة وراء شركات العملات المشفرة

تسعى هيئة الأوراق المالية في تايلاند إلى الحد من غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالتقنية من خلال تشديد قواعد التمويل على شركات العملات المشفرة.

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC) يوم الاثنين توسيع متطلبات الموافقة على أعمال العملات المشفرة لتشمل الممولين الذين يقفون خلف كبار المساهمين.

وبموجب هذا الاقتراح، سيُعامل أي شخص يقدم دعمًا ماليًا أو دعمًا تمويليًا لكبار المساهمين باعتباره هو نفسه مساهمًا يحتاج إلى موافقة تنظيمية من الجهة الرقابية.

يهدف هذا التحرك إلى تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية وضمان تمويل العاملين في الأعمال من مصادر مشروعة، بدلًا من تمويل مرتبط بأنشطة غير قانونية، ما قد يشكل مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالمصداقية والسمعة، وفقًا للوكالة.

يعكس هذا التحرك اتجاهًا تنظيميًا ناشئًا في البلدان الآسيوية، حيث توجد مبادرات مماثلة قيد النظر في كوريا الجنوبية، إذ يدرس المنظمون مقترحات لتحديد سقف حصص المساهمين في بورصات العملات المشفرة عند 20%.

سيخضع الدعم غير المباشر من خلال شراء الأسهم للقواعد المقترحة

تشمل متطلبات التمويل المقترحة طيفًا واسعًا من المساهمين الماليين، بما في ذلك ليس فقط أولئك الذين يقدمون التمويل أو الدعم المالي للمساهمين المباشرين، بل أيضًا أولئك الذين يقومون بذلك بشكل غير مباشر عبر عمليات شراء الأسهم.

تنطبق القواعد على عمليات الاستحواذ على أسهم مشغلي الأعمال، وكذلك في الكيانات القانونية التي تكون مساهمين في هؤلاء المشغلين.

_Source: _Thai SEC

“ستشمل عملية تقديم التمويل الكبير الكفلاء، أو الترتيبات التعاقدية، أو الاستثمارات في أي أدوات تُفضي إلى حصول الداعم المالي على صفة مقدم التمويل، أو التصرف عمليًا بوصفه مقدم تمويل، لهؤلاء المساهمين الكبار”، قالت هيئة الأوراق المالية.

إذا كان المساهم الكبير جهةً مرتبطة بالحكومة، مثل وزارة أو إدارة أو منظمة عامة أو أي وكالة أخرى، فستراجع الوكالة الملكية على مستوى الكيان فقط. وقال المنظمون: “هذه الكيانات تخضع بالفعل للإشراف والرقابة الحكومية”.

المقترحات المعروضة قابلة للتشاور العام حتى 22 أبريل.

**Related: **__South Korea orders crypto exchanges to verify holdings every 5 minutes

تعمل السلطات التايلاندية مؤخرًا على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المالية. ففي يناير، أطلقت السلطات المحلية حملة “الأموال الرمادية” لتشديد الرقابة عبر الأسواق المادية والرقمية كجزء من مسعى لإغلاق ثغرات غسل الأموال.

وبعد الجهود التي قامت بها هيئة الأوراق المالية في تايلاند ورابطة مشغلي الأصول الرقمية التايلاندية، أفادت تقارير بأن منصات العملات المشفرة المحلية جمدت 10,000 حساب كجزء من حملة تشديد لمكافحة غسل الأموال.

Magazine: __‘Phantom Bitcoin’ checks, Drift hack linked to North Korea: Asia Express

تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تُنتج هذه المادة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير لدى Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا

• #Asia
• #Thailand
• #Funding
• #AML
• #Cryptocurrency Exchange
• #Regulation
• #Policy