باختصار
- كانت Helix تعالج أكثر من 311 مليون دولار من البيتكوين في ذلك الوقت، وكانت تعمل كمزج غير مسجل.
- أصدر قاض أمر مصادرة نهائي في أواخر يناير، نقل ملكية الأصول المرتبطة ب Helix إلى الحكومة الأمريكية.
- قال المدعون إن الخدمة جمعت وتوزع البيتكوين لتتبع المعاملات الغامضة لمستخدمي سوق الدارك نت.
أنهت السلطات الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بشركة هيليكس، وهي منصة لدمج العملات الرقمية في الدارك نت تستخدم لغسل عائدات أسواق المخدرات الإلكترونية وأنشطة إجرامية أخرى.
حصلت الحكومة على الملكية القانونية للأصول المعنية الأسبوع الماضي، بعد أمر نهائي أصدره قاض فيدرالي في 21 يناير.
كانت Helix خدمة مزج الدارك نت مستخدمة على نطاق واسع بدأت عملياتها في عام 2014، حيث كانت تعالج ما يصل إلى حوالي 354,468 بيتكوين، بقيمة تقارب 311 مليون دولار في ذلك الوقت، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل يوم الخميس.
جاءت معظم العملات الرقمية المعنية من أو ذهبت إلى “أسواق المخدرات في الدارك نت”، حيث احتفظ المشغل ب “نسبة من هذه المعاملات كعمولات ورسومات لتشغيل هيليكس”، كما كتبت وزارة العدل.
خدمة مزج الدارك نت مثل Helix تعمل كأداة في أسواق الدارك نت تخفي مصدر ووجهة العملات الرقمية من خلال تجميع وإعادة توزيع الأموال، مما يجعل تتبع المعاملات أصعب. مصطلح الدارك نت يشير إلى أجزاء من الإنترنت غير مفهرسة من قبل محركات البحث التقليدية، وغالبا ما يتم الوصول إليها عبر أدوات مثل تور لتمكين إخفاء الهوية.
قام مشغل هيليكس، لاري دين هارمون، ببناء المنصة ومحرك بحث Grams للاندماج المباشر مع أسواق الدارك نت الكبرى، حيث يأخذ رسوما من معاملات تتبعها المحققون لاحقا إلى “عشرات الملايين من الدولارات”، وفقا لبيان وزارة العدل.
قال آري ريدبورد، رئيس السياسات والشؤون الحكومية العالمية في TRM Labs، لموقع Decrypt: “Helix مثال على خدمة صممت خصيصا لتطهير الأموال من أسواق الدارك نت، وليس أداة خصوصية محايدة يساء استخدامها لاحقا، وإزالتها يعامل تلك البنية التحتية كأي جزء آخر من سلسلة التوريد الإجرامية”، كما قال آري ريدبورد، رئيس السياسات والشؤون الحكومية العالمي في TRM Labs، لموقع Decrypt.
أما إجراءات وزارة العدل فهي “إزالة مركز غسيل مخصص”، وفعل ذلك “يجبر الجهات غير المشروعة على التخلي عن خدمة موثوقة ومتكاملة والتحرك في طرق أقل مباشرة وأكثر انكشافا”، كما قال.
“قد يبدو الأمر وكأنه ضرب الخلد، لكن كل عملية إزالة تضيف احتكاكا حقيقيا لعملية الغسيل من خلال كسر الطرق المألوفة ودفع الأموال إلى قنوات جديدة وأكثر قابلية للتتبع، لذا حتى عندما يتغير النشاط، يصبح الأمر أبطأ وأكثر خطورة.”
القضية
استندت القضية المدنية التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد هارمون إلى انتهاكات لقانون سرية البنوك المرتبطة بعمل الخدمة من 2014 إلى 2017.
قال المدعون إن هارمون كانت تدير شركة هيليكس كشركة خدمات مالية غير مسجلة تخفي مصدر معاملات البيتكوين، حيث كانت تعالج أكثر من 1.2 مليون تحويل بقيمة تزيد عن 311 مليون دولار في ذلك الوقت.
وتزعم ملفات المحكمة أيضا أن هارمون لم يسجل هيليكس أبدا في شبكة إنفاذ الجرائم المالية، ولم ينفذ برنامجا لمكافحة غسل الأموال، ولم يقدم أي تقارير عن نشاط مشبوه.
لاحقا أصبح هارمون الرئيس التنفيذي لشركة كوين نينجا، وهي شركة خدمات نقدية مسجلة تقدم أيضا خدمات تبادل العملات الرقمية وروج لميزة مزج منفصلة.
سمح منتج DropBit من كوين نينجا بنقل البيتكوين عبر الرسائل النصية أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تسويقه من قبل هارمون كوسيلة لتجاوز متطلبات اعرف العميل (KYC)، وفقا لقضية مدنية منفصلة من عام 2022.
كما أشارت السلطات إلى أن الخدمة استخدمت لنقل الأموال المرتبطة بمبيعات المخدرات، والاحتيال، واستغلال الأطفال، والجماعات المتطرفة.
تأتي هذه الدعوى المدنية بعد قضية جنائية تم فيها توجيه الاتهام إلى هارمون في عام 2019 واعترف بالذنب في عام 2021 بالتآمر لغسل الأموال. فرضت FinCEN عقوبة مدنية في أكتوبر 2020 لا تزال غير مدفوعة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
