وزارة المالية الأمريكية فرضت عقوبات على مجموعة Huione بسبب ارتباطها بالهاكرز من كوريا الشمالية

ماذا حدث؟ شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حظرت على شركة Huione Group الكمبودية الوصول إلى النظام المالي للبلاد بسبب انتهاك تشريعات AML والصلات مع قراصنة كوريا الشمالية. هذه التدابير ستمنع Huione Group من الوصول إلى العمليات المصرفية المراسلة، مما سيصعب غسل العائدات غير المشروعة، حسبما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت.

ماذا يعرف أيضا؟ وفقًا لتوجيهات FinCEN، يمكن أن تطلب المؤسسات المالية المحلية من Huione والأطراف المرتبطة بها رفض تقديم خدمات فتح وإدارة الحسابات.

«على مدى العديد من السنوات، كانت مجموعة Huione تغسل العائدات غير القانونية من الجرائم الإلكترونية التي ارتكبتها مجموعة Lazarus»، — صرحت FinCEN. وفقًا لوزارة المالية، ساعدت Huione أيضًا في الاحتيال على الاستثمارات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من جنوب شرق آسيا.

تؤكد FinCEN أن مجموعة Huione قامت بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من أغسطس 2021 إلى يناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار تم سرقتها خلال عمليات اختراق قادتها كوريا الشمالية.

تتضمن أعمال Huione منصات تداول العملات الرقمية وخدمات الدفع. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت Huione عملتها المستقرة الخاصة بها لتجاوز القيود وعمليات مصادرة الأصول من قبل الجهات التنظيمية، حسبما أفادت شركة التحليلات Elliptic.