محاكمة الأخوين خريجي MIT تبرز الفوضى السائدة في قطاع العملات الرقمية

يمثل شقيقان حديثا التخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا الأسبوع أمام المحكمة، في قضية ستكشف عن استراتيجية تداول العملات الرقمية المتحفظة والمثيرة للجدل.

تتهم السلطات جيمس وأنتون بيرير-بوينو بسرقة حوالي 25 مليون دولار من متداولين على شبكة Ethereum blockchain عبر ما يعرف بهجمات السندويتش. وينفي الشقيقان هذه الاتهامات، مؤكدين أن أفعالهم تمت في قطاع غير منظم من السوق، وأن الضحايا المزعومين مارسوا سلوكًا مشابهًا.

أثارت القضية انقسامًا في مجتمع العملات الرقمية. ويأمل الكثيرون أن تسهم محاكمة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، التي انطلقت بمرافعات افتتاحية الأربعاء، في توضيح قواعد استراتيجيات القيمة الاستخراجية القصوى (Maximal Extractable Value). تعتمد MEV على إعادة ترتيب أو استبعاد أو إضافة تعاملات قبل تسجيلها على البلوكشين.

صرح إيفان فان نيس، رئيس الاستثمار بشركة TXPool Capital، حول القضية: "لم اعتبر الأمر جريمة من الأساس". وأضاف: "إذا كان سوق العملات الرقمية بلا ضوابط، فإن MEV هو البيئة غير المنظمة في هذا السوق".

ورغم أن بعض تطبيقات MEV تعزز كفاءة الأسواق الرقمية، تظل هجمات السندويتش مثل تلك المنسوبة لضحايا بيرير-بوينو مثار جدل؛ إذ يعتمد المهاجمون على روبوتات التداول الآلي لتنفيذ صفقات استباقية ولاحقة حول تعاملات مستخدمين آخرين. ويحقق المهاجم أرباحه بالبيع الفوري بعد رفع السعر، على حساب المتعاملين المحاصرين. ويعتبر البعض هجمات السندويتش نوعًا من التلاعب بالسوق، رغم أنها ليست جريمة قانونية.

عادة ما تعمل الشركات المنفذة لهجمات السندويتش بسرية شديدة، وتسعى لإخفاء هويتها. ومع ذلك، ستظهر إحدى هذه الشركات في محاكمة بيرير-بوينو؛ حيث حُددت الضحية الرئيسية مؤخرًا في وثائق المحكمة بأنها Savannah Technologies، شركة إسرائيلية غير معروفة. ويتوقع أن يدلي مديرها التنفيذي، ديفيد ياكيرا، بشهادته أمام الادعاء حول خسارة Savannah مبلغ 13 مليون دولار عندما استهدف الشقيقان روبوتات الشركة.

وخلال جلسة الأربعاء، أكد محامو الشقيقين، الذين امتنعوا عن التعليق، أن بيرير-بوينو لم يفعلا إلا اكتشاف استراتيجية قوية و"ناجحة للغاية". واعتبروا خسائر روبوتات التداول الآلي جزءًا من واقع التداول في سوق العملات الرقمية المتقلب.

للمزيد من التفاصيل: روبوت تداول العملات الرقمية يحقق أرباحًا عبر هجمات السندويتش

قال المحامي ويليام فيك أمام هيئة المحلفين: "Savannah ادعت الاحتيال، لكن ذلك لا يجعله حقيقيًا"، وأضاف: "واختيار المدعين دعم Savannah لا يعني أن أنتون وجيمس ارتكبا خطأ". وامتنع محامي Savannah وياكيرا عن التعليق.

في افتتاحية الحكومة، ركز مساعد المدعي العام الأمريكي، رايان نيس، على سلوك الشقيقين، مشيرًا إلى أن بيرير-بوينو نفذا "خداعًا سريعًا"، وأن هدفهما كان "نهب الآخرين".

لم يرد المدعون على طلبات التعليق بشأن هذه القضية.

وفقًا للائحة الاتهام، درس جيمس (29 عامًا) وأنتون (25 عامًا) سلوك منفذي هجمات السندويتش وابتكرا خطة لاستدراجهم. وتبرمج شركات السندويتش روبوتاتها لرصد تعاملات مربحة بين تلك المعلقة على البلوكشين، وغالبًا ما تستهدف صفقات كبرى أو رموزًا منخفضة السيولة.

ثغرة في الكود البرمجي

نفذ الشقيقان خطتهما المزعومة في أبريل 2023، حيث أدرجا معاملات صغيرة منخفضة السيولة لجذب الروبوتات. وأشار خبير دفاع في وثيقة محكمة إلى أن أحد الروبوتات أنفق نحو 5 ملايين دولار لمحاولة تنفيذ سندويتش على صفقة قيمتها أقل من 700 دولار.

كما اكتشف الشقيقان ثغرة في كود برنامج MEV Boost، وهو برنامج مفتوح المصدر يُستخدم أساسًا من مشغلي شبكة Ethereum. وبفضل هذا الاستغلال، تمكن بيرير-بوينو من الوصول إلى محتوى كتلة مقترحة بالكامل وإعادة ترتيبها لصالحهما، ما أتاح لهما بيع العملات الرقمية منخفضة السيولة التي اشترتها روبوتات التداول الآلي مباشرة، بحسب المدعين.

قال مات كاتلر، الرئيس التنفيذي لشركة Blocknative Corp.: "قام الشقيقان بخداع أحدهم لتنفيذ سندويتش كان من المفترض أن يكون آمنًا حسب قواعد الشبكة، لكن بسبب هذا الخطأ البرمجي أصبح غير آمن".

ويرى الدفاع أن شركات السندويتش كانت قد "تداولت أموالها طوعًا" في تلك المرحلة.

وأشار المدعون إلى أن الشقيقين اكتسبا مهاراتهما التقنية "في واحدة من أعرق الجامعات"، حيث تخرج أنتون من MIT بدرجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسوب عام 2024، بينما حصل جيمس على البكالوريوس والماجستير في هندسة الطيران والملاحة قبل سنوات. وامتنع متحدث باسم MIT عن التعليق.

التغلب على الروبوتات

يسعى المدعون لتصوير القضية على أنها سرقة مباشرة. ولإثبات النية الإجرامية، يأملون في الإشارة إلى أن أنتون بحث عبر الإنترنت عن "هل السجن أو الحبس أسوأ" و"أين يحتفظ المجرمون بالدولارات". وتصل أقصى عقوبة لتهمة الاحتيال إلى 20 سنة سجن.

قبل المحاكمة، طلبت الحكومة من القاضية الفيدرالية الأمريكية جيسيكا كلارك حظر تقديم شهادات خبراء حول تداول السندويتش، معتبرة أن أفعال الشقيقين تمثل احتيالًا بغض النظر، وأن التركيز على السندويتش قد يؤثر على هيئة المحلفين ضد الضحايا المزعومين.

قضت كلارك الأسبوع الماضي بإمكانية تقديم معظم خبراء الدفاع شرط عدم "لوم الضحية". وبعد المرافعات الافتتاحية الأربعاء، اشتكى المدعون لكلارك، خارج حضور هيئة المحلفين، من أن الدفاع "يطرح فكرة لوم الضحية من البداية للنهاية".

يواجه محامو الدفاع تحديًا دقيقًا؛ ففي وثيقة حديثة، ردوا على مزاعم الحكومة حول النية السيئة.

وقال بيرير-بوينو: "من الطبيعي أن يعتقد من يحاول إحباط هجوم سندويتش والتغلب على روبوتات MEV في لعبتهم أنه لا يرتكب خطأ".

‘مجال يتسم بقدر كبير من السرية’

يعترف بعض أعضاء مجتمع العملات الرقمية، ممن يرون أن اتهام بيرير-بوينو مبرر، بوجود تحفظات حول هجمات السندويتش.

كتب دانكراد فايس، الباحث في Ethereum Foundation، على منصة X في مايو 2024: "حتى لو اعتبرت باحثي MEV متعاملين سيئين، لا يبرر ذلك سرقتهم. فالسرقة من السارق تبقى سرقة".

أكد فايس الثلاثاء أن موقفه من القضية لم يتغير.

بحسب تقرير استشهد به الادعاء والدفاع، فإن 75% من هجمات السندويتش مرتبطة بـ20 حسابًا فقط، رغم أن تفاصيلها غير معروفة.

يُعرف عن Savannah وياكيرا ندرة ظهورهما العام؛ فحسب LinkedIn، تخرج ياكيرا من الجامعة العبرية في القدس عام 2015، ثم بحث في مجال التشفير كطالب دكتوراه في معهد إسرائيل للتكنولوجيا (Technion)، وترأس البحث في شركة Orbs من 2017 إلى 2020.

ما زالت هويات المتداولين الذين يزعم أن الشقيقين سرقوا منهم 12 مليون دولار أخرى مجهولة.

قال كاتلر: "MEV مجال يتسم بقدر كبير من السرية"، مستذكرًا مؤتمرات العملات الرقمية التي يرتدي فيها المتداولون خوذات لإخفاء هويتهم. وأضاف: "سيكون من المثير متابعة كيف سيتعامل القاضي وهيئة المحلفين مع تعقيدات MEV في محاكمة بيرير-بوينو".

وتابع: "سأتابع بنفسي لأعرف كيف ستتخذ المحكمة قراراتها التي قد تشكل سوابق مستقبلية".

— بمساهمة كريس دولميتش، أولغا خريف، وبوب فان فوريس

تم التحديث ليشمل المرافعات الافتتاحية.

تنويه:

1. هذه المقالة معاد نشرها من [Bloomberg]، وجميع حقوق النشر محفوظة للمؤلف الأصلي [Miles J. Herszenhorn]. لأي اعتراض على إعادة النشر، يرجى التواصل مع فريق Gate Learn لاتخاذ الإجراء المناسب.
2. إخلاء مسؤولية: جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي المؤلف فقط ولا تعتبر نصيحة استثمارية بأي شكل.
3. ترجمات المقالة للغات أخرى أنجزها فريق Gate Learn، ويُمنع النسخ أو التوزيع أو الانتحال إلا إذا ذُكر خلاف ذلك.