巴西展開對與$500 百萬洗錢計劃相關的加密金字塔的重大打擊

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巴西聯邦當局已展開一項全面的執法行動，目標是瓦解一個大型犯罪網路，指控其透過以加密貨幣為基礎的金字塔式結構洗錢數十億。

該行動被稱為「Kryptolaundry行動」，調查鎖定一個據稱與廣為人知的「比特幣法老」——Glaidson Acácio dos Santos——有關的團夥；他先前曾與已倒閉的GAS Consultoria方案有牽連。聯邦警察表示，該網路利用加密貨幣交易與殼公司，以大規模方式轉移並隱藏不法資金。

搜查行動橫跨巴西與歐洲

作為行動的一部分，調查人員執行了24份搜查令，並發布了9項預防性逮捕令。當局確認，已有8名嫌疑人被帶入羈押，其中6人在巴西聯邦直轄區被逮捕，另2人在西班牙被逮捕，凸顯了該涉嫌計畫的跨國影響力。

調查顯示，該網路在GAS Consultoria最初曝光之後仍持續運作，並調整其結構，以維持在合法投資活動外表之下持續營運。

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受影響的受害者可能達數萬人

根據警方估計，該方案可能已在巴西至少影響62,000名受害者。調查人員認為，該團夥產生了4.04億雷亞爾（R$）的不法獲利，同時在一段更長的時間裡洗白了規模更大的資金。

作出回應，一家聯邦法院核准凍結最高6.85億雷亞爾（R$）的資產，包括高檔不動產、農場以及商業物業。當局表示，這些資產被用來掩飾非法所得的來源，並將其整合進正式經濟體系。

複雜的洗錢結構

調查人員指稱，該組織依賴殼公司與投資型態的實體，這些實體被設計成類似受監管的基金。據稱，此結構使該團體能夠將資金導入加密資產、跨境移轉價值，並掩蓋交易軌跡。

接受調查者可能會面臨與金融詐欺、洗錢以及參與有組織犯罪集團相關的指控，具體取決於司法程序的結果。

「Kryptolaundry行動」是巴西針對加密貨幣促成的金融犯罪所採取的最重大執法行動之一，凸顯了對將數位資產與傳統詐欺機制相結合的計畫日益加強的審查。