剛剛跟進了一個相當重要的英國詐騙案件，如果你在加密貨幣領域，值得留意。嚴重詐騙辦公室（Serious Fraud Office）結束了對加密詐騙的首次重大調查，這是一個典型的例子，說明當團隊做出不切實際的承諾時，事情如何會失控。

事情的經過是這樣的：一個名為 Basis Markets 的項目在2021年通過NFT和代幣銷售籌集了$28 百萬英鎊，將自己定位為某種去中心化的對沖基金，聲稱能通過套利提供“delta中性”回報。聽起來很高級，對吧？這個推銷在紙面上很有說服力——投資者被承諾可以分得交易利潤的一部分，加上治理權。可是，這些錢從未進入項目的金庫，而是直接進入了創始人的個人帳戶。

整個事情在2022年6月崩潰，理由模糊地說是“美國規範提議”。到那時，投資者已經開始懷疑。只要仔細一看，紅旗就到處都是——關於80年金融經驗的無法驗證的聲稱、績效報告不符、以及在Discord上炫耀的奢華生活方式(我們說的是奢華手錶)。其中一個關鍵人物，Adam Cobb-Webb，曾因操縱油期貨被CFTC制裁。Adam Cobb-Webb的涉入本應是一個重大警示。

宣傳資料也很誇張。他們聲稱一個價值$1,880的NFT可以每月產生$18,000的利潤，後來又提高到總共$30,000。調查人員看了這些數字，基本上就說“是的，這不現實”。嚴格來說，嚴重詐騙辦公室的調查發現，Adam Cobb-Webb和他的共同創始人正運作一個他們稱之為“疑似詐騙計畫”的方案，核心指控包括洗錢和挪用投資者資金。

在倫敦和西約克郡的協調突襲行動中，有兩人被拘留。嚴重詐騙辦公室的負責人特別強調——他們現在非常重視加密貨幣詐騙，尤其是在最近獲得800萬英鎊的預算增撥，專門用於加密資產追蹤。他們將此與2023年的錢千（Zhimin Qian）案相提並論——那個被捕的“加密女王”洗錢5億英鎊比特幣的案件(。

總結來說？這個案件正逐漸成為監管機構如何處理大規模代幣發行和NFT計畫的範例。如果你在評估任何加密項目，尤其是那些承諾保證回報的項目，請記住Basis Markets。團隊的合法性、他們聲稱的現實性，以及資金的實際用途——這些都比華麗的行銷更重要。